Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Как дают взятки в России.

... году — 126-е из 159 возможных, разделив его с Албанией, Нигером и Сьерра-Леоне. По данным ЕБРР и ВБ, полученным путем опроса компаний, в СНГ чаще всего взятки получают налоговые инспекторы (их назвал 21% респондентов, признавшихся в даче взяток), судьи и сотрудники правоохранительных органов (16,2%), пожарные и строительные инспекторы (13,9%), чиновники, распределяющие госконтракты (13,4%), и таможенники (12,5%). При этом в России доля откатов в общей стоимости госконтрактов составляет 1,99%, а ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

542. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

Всего в этом списке было имущество балансовой стоимостью 1,3 млрд руб. Рыночную цену никто не считал, но еще в 2003 г. президент УК “Тройка Диалог” Павел Теплухин, представлявший тогда в совете директоров энергокомпании портфельных инвесторов ...
А затем к нему добавилось еще одно дело, возбужденное по статье 159 УК (хищение путем мошенничества) и статье 199 часть 2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

543. Жителей Подмосковья превращают в индейцев.

Комплекс “Королевские дюны” расположится на территории более 1,5 тысячи гектаров, инвестиции в проект составят 8,3 миллиарда долларов.
Следственной частью Главного следственного управления при ГУВД Московской области 31 августа 2004 года возбуждается уголовное дело № 99545 по ч. 2 ст. 159. По факту приобретения группой неустановленных (?) лиц путем обмана права на чужое имущество…
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

544. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

А показатели ликвидности Неманского комбината и Каменногорской фабрики уже несколько лет имеют отрицательное значение - например, в первом квартале 2004 года размер собственных оборотных средств Каменногорской фабрики составлял минус 173,1 миллиона ...
К тому же если расследовать цепочку поставки пресловутой новой (старой) бумажной машины, при квалифицированном расследовании обнаруживается состав статьи 159 части третьей УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

545. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."

В 1998 г.по ч. 1 ст. 159 УК РФ Фетисову предъявлялось обвинение в злоупотреблении должностным положением при банкротстве предприятия. По указанию прокурора края уголовное дело на Фетисова производством прекращено и сдано в архив. Объяснение гор. Ачинск 24 августа 1998 года 1.Фамилия, имя отчество: Насыров Наиль Закирович 2.Год рождения: 1943 3.Место рождения: г. Кульджа, КНР 4.Адрес местожительства: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 116, корп.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

546. Страшная налоговая тайна.

Ходорковскому Михаилу Борисовичу уже предъявлены обвинения по 7 статьям (не по одной, заметьте), как-то: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата ( ст.160 УК РФ), неисполнение судебных решений (ст.315 УК РФ), подделка документов (ст.327 ...
Ответ был незамысловат: «Межрегиональной инспекцией МНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 1 на постоянной основе проводятся камеральные проверки ОАО НК ЮКОС и ОАО Сибнефть, в том числе мероприятия налогового контроля в отношении „экспортного“ НДС ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

547. Евгений Федотов против Чубайса.

Таким образом, при наличии установленного судебным решением отсутствия юридического факта – получения кредита от ММКБ у КГРЭС в 1 квартале 1996 года отсутствовали правовые и финансовые основания для осуществления налоговых платежей в бюджет с ...
... дела по изложенным в заявлении фактам, в связи с отсутствием в действиях указанных в заявлении лиц составов преступлений, предусмотренных ст. 199, 159 УК РФ. Правовая оценка действиям Чубайса А.Б., совершившего заведомо ложный донос, вообще не дана ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

548. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

... адресу до захвата 03 ноября 2004 г.. 22 марта 2004 г. Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы возбудила уголовное дело № 300047 по ч.3 ст.159 УК РФ и в тот же день направила материалы дела в Следственную часть УВД ЦАО г. Москвы ...
Кипрская компания «Кунта Инвестментс Лимитед», осознавая всю серьезность ситуации и ее беспредельность, передала следствию и суду следующие документы: 1. Нотариально заверенные и легализованные апостилем заявления директора компании «Кунта ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

549. Федотов против Чубайса.

Действия названных лиц, по мнению Федотова Е.В. содержали признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, являлись, с его точки зрения, мошенничеством в отношении государства, в результате которого бюджет не получил более 1.611 млн. рублей. 28.11.2003 г. следователь СК при МВД РФ Коновалова И.Н., рассмотрев указанное заявление Федотова Е.В., вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с тем, что доводы заявителя о ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

550. Федотов против Чубайса.

в Следственный комитет при МВД РФ о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязательств по векселям на сумму 1,6 млрд.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

551. Участники процесса по гражданскому делу № 2-338/03:

... гор. Москвы 09.11.01г. без доследственной проверки было возбуждено уголовное дело № 12724 в отношении нотариуса Костиковой Е.А. и Бадиловского А.А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество ...
... криминалистики ФСБ России - почерковедческая и физико-химическая (Заключение № 3/474 от 29.12.01г. и Заключение № 9/1/39 от 11.01.02г.); Экспертно-криминалистическим управлением ГУВД гор. Москвы - повторная почерковедческая (Заключение № К-2512 от 11 ...
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

552. Мострансагентство должно знать своих героев.

... по Свердловскому округу г.Иркутска Иркутской области Сведения об учредителях - физических лицах 18 Количество учредителей - физических лиц 1 19 Фамилия учредителя Глушков 20 Имя учредителя Сергей 21 Отчество учредителя Викторович 22 Размер вклада в ...
... бульвар Гагарина, д. 70 От Садекова Халида Мухорямовича, зарегистрированный по адресу: г.Москва, Филевский б-р, д. 12, кв. 159 По делу №А 19-3 017/04-6 ЗАЯВЛЕНИЕ В производстве Арбитражного суда Иркутской области находится дело №А19-3017/04-6 по иску ...
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

553. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

... акций ВНК нет.] Что касается бывшего депутата Владимира Дубова, он, по словам Бирюкова, участвовал в хищении путем мошенничества (ст. 159) бюджетных средств, выделенных Волгоградской области в 1997 г. на строительство жилья для военнослужащих ...
Этот документ разрешал осуществлять расчеты в особом порядке между предприятиями, организациями и учреждениями (в том числе между субъектами федерации), имеющими взаимные неплатежи между собой и федеральным бюджетом по состоянию на 1 сентября 1997 ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

554. Не пойман, но мент.

Но 1 октября по распоряжению генерал-майора Баскаева внутренние войска начали захват квартир, после чего военнослужащие внутренних войск стали незаконно вселяться в квартиры, не имея даже ордеров.
Суть правонарушения неизвестна (ст. 285; 292; 159)/ Прекращено (основания не установлены) 96./2001/Генерал-майор ЩЕРБАК В. В., начальник института ВДВ, Рязань/Злоупотребление должностными полномочиями.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

555. Имущество народных избранников.

... 125 кандидатов в списке) 9. “Великая Россия — Евразийский союз” — 50 млн. рублей по 315 тыс. на человека (159 кандидатов в списке) 10. “Новый курс — Автомобильная Россия” — 13,1 млн. рублей по 100 тыс. на человека (130 кандидатов) *для подсчета использовалась следующая методика: мы сложили доходы всех кандидатов от избирательного объединения и разделили полученную сумму на число кандидатов. Самый крупный годовой доход: 1. Хазрет Совмен (“Единая Россия”), президент республики Адыгея — 9 млрд ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

556. Судный день.

Генпрокуратура 2 июля задержала председателя совета директоров МФО "МЕНАТЕП" и генерального директора группы МЕНАТЕП (владеющей 60,5% акций "ЮКОСа") Платона Лебедева по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьями 159 б части 3 УК РФ ...
... письмо от банка МЕНАТЕП в адрес Мурманского фонда имущества, заведомо зная, что финансовые обязательства по инвестконкурсу в размере 563,17 млрд руб. (из них 30% надо было перечислить на спецсчет "Апатитов" до 1 сентября 1994 г. ) не будут исполнены ...
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

557. Непуганый Пугачев.

... в день опубликования статьи изменил условия содержания своего счета в Межпромбанке, что якобы нанесло банку существенные убытки - реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере еще 15 млн. руб. (т.е. в целом около 1 млн долларов ...
... темы) и редакция газеты обратились в прокуратуру и ГУВД города Москвы с просьбой "...расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО "Межпромбанк" и рядом аффилиированных с банком фирм против "Новой газеты ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

558. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Во время проверки были представлены: 1.Договор № 97 от 11.12.96 г. на осуществление перевозок по железным дорогам Российской Федерации в международном сообщении, в том числе между странами СНГ, транзитных и экспортно-импортных грузов; 2. Ценовые соглашения: Из запланированных 17 электропоездов и 137 вагонов на общую сумму 820,0 млн. рублей (по фиксированной цене) ОАО "ПФГ Росвагонмаш" поставило МПС России 14 электропоездов и 159 вагонов на общую сумму 811,5 млн. рублей.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

559. Салман Радуев.

Дата: 17.03.2000 Копия в Google

560. "Нищета – не наша забота!"

За отчет заплатили 1 млн 500 тыс. долларов из бюджета.
Эта же компания победила в залоговом аукционе, предложив кредит 159 млн. долларов. Копия в Google