Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

... и в особо крупном размере, а также по статье 174.1, где речь идет о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Часть 4 статьи 159 предлагает в качестве наказания лишение свободы на срок до десяти лет. Дополнительно может быть назначен штраф в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет. Согласно статье 174.1, отмывание денег наказывается штрафом в размере до 120 тыс ...
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

82. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

... взыскали по 1 млн руб. штрафа. Вадим Митряков ТАСС, 20.02.2017, "Суд приговорил к 4 годам фигуранта дела о хищении 1,3 млрд рублей на стройке Восточного": Симоновский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего генерального директора ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова, признав его виновным в соучастии в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Суд постановил признать Митрякова виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

83. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

[ИА "Интерфакс", 29.03.2019, "Задержана соучастница бывшего топ-менеджера КТЗ Млодика, осужденного за мошенничество": Следственное управление СКР по Чувашии сообщает в пятницу, что Светлане Романовой было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

84. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Уголовное дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской (она находится под домашним арестом) расследуется с апреля прошлого года, и за это время квалификация преступления, вменяемого обвиняемым, меняется уже третий раз. Сначала им инкриминировалась растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

85. Александру Давыдову к хищениям на миллиард добавили взятку.

... Давыдов Как стало известно “Ъ”, бывшему гендиректору АО «Воентелеком» Александру Давыдову, обвиняемому в хищении почти 1 млрд руб. при реализации госпрограммы по модернизации военной связи, инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп ...
Новых эпизодов в деле Александра Давыдова оказалось два. Причем фигурируют в них арестованные первыми в рамках дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) его бывший заместитель Олег Савицкий и экс-советник Дмитрий Семилетов.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

86. Павел Беликов завысил ценность жиров.

Государству был причинен ущерб на сумму свыше 40,9 млн руб. Помимо Павла Беликова на скамье подсудимых оказался начальник отдела закупок ФГУПа Сергей Сафонов: он подозревается в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле также фигурируют три предпринимателя: гендиректор ООО «Мастер-кондитер» Андрей Аношин подозревается в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), соучредитель ООО «Торговый дом №1» Сло Иво — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

87. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Его дело было рассмотрено Смольнинским райсудом первым: Марченко был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам условного лишения свободы.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

88. Александр Оглоблин получил дивиденды прямо в СИЗО.

Результатом, как считают в ГВСУ СКР, стали крупные откаты коммерсантов генералу, которого обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а суд отправил его под арест.
При этом суммарный пакет годовых заказов компании только по линии военного ведомства стал ежегодно превышать 1 млрд руб., а чистая прибыль коммерсантов составляла более 200 млн руб. Как установило следствие, в 2015–2016 годах Александр Оглоблин на ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

89. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

Преступники потребовали у родственников гражданина США выкуп в $1,2 млн. Часть полученных денег ушла на заграничные счета, которые связаны с Шакро. Однако на свободу Крейна так и не отпустили, он был убит. В тот же день, когда в Грузии был захвачен Крейн, Генпрокуратура РФ вызвала Азизбекяна для предъявления обвинений. Из-за этого он вынужден был покинуть Россию. Бизнесмену заочно инкриминировали пять статей УК РФ, в том числе 222 (незаконное хранение оружия) и 159 (мошенничество).
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

90. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Впоследствии бизнесмен, по информации газеты, стал одним из фигурантов дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК). В рамках этого производства два года назад суд арестовал российское имущество Мотылева, а именно несколько квартир и земельные участки в Подмосковье. Речь, как указывали источники «Коммерсанта», тогда шла о 1,25 млрд руб., которые, как уверены в СК, были похищены со счетов Мосстройэкономбанка «в интересах конечного собственника».
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

91. Полковники Кутернин и Костенков сохранили все, кроме свободы.

Полковники Кутернин и Костенков сохранили все, кроме свободы Контрразведчики слегка осуждены за взятку в 1,3 млн руб. от ЧОПа за контракт на охрану зданий ГлавУпДК МИДа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2018, Полковники сохранили все ...
На финальной стадии расследования СКР переквалифицировало обвинение с получения взятки на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.04.2018 Копия в Google

92. Ярослава Одинцева завели на мягкую посадку.

Господину Одинцеву вменялось злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а десяти его подельникам — особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

93. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Признав подсудимого виновным в хищении 2,5 млрд руб. и квалифицировав действия господина Шишкина как мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ст. 159.1 УК РФ), суд в итоге приговорил бывшего руководителя холдинга к четырем годам колонии общего режима.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

94. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве 1 февраля 2017 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено. 2 марта 2017 г. ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 6 мая 2017 г. бывшему председателю совета директоров Банка и его соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 30 мая 2017 г. Банк признан потерпевшим по делу.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

95. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ. Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

96. "Совет рынка" обыскали из-за жены Егора Гринкевича.

[Legal.Report, 06.03.2017, ""Совет рынка" обыскивают следователи полиции и ФСБ": По данным следствия, Оксану Гринкевич приняли на работу в «Совет рынка» 1 марта 2011 года на должность заместителя начальника административно-хозяйственного управления. [...] Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Источник в Генеральной прокуратуре пояснил Legal.Report, что Гринкевич в Минэнерго курировал «Совет рынка».
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

97. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Организатором хищения около 1 млрд руб. у вкладчиков уже лишенного лицензии "Екатерининского" следствие считает бывшего владельца банка Павла Гольдмана, недавно объявленного в международный розыск.
Банкиру, по данным источников "Ъ" в МВД, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

98. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

Последнему вменялось содействие Владимиру Лосеву за «откат» в 140 млн руб. В 2013 году бизнесмен был отпущен под залог, а в августе 2015 года приговорен Ленинским райсудом Курска к восьми годам заключения за мошенничество в сфере кредитования и отмывание денег (ст. 159.1 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

99. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.

Еще в прениях сторон как господин Анкоси, так и господин Юрчевский признали факт получения денег — 30 млн руб., но просили расценивать их действия не как вымогательство взятки и посредничество во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ соответственно), а мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

100. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

Он был признан виновным в хищении 1 млрд рублей, выделенного на развитие системы ипотечного кредитования в Мособласти в 2005–2010 годах. «Суд признал Носова виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере по части 4-й статьи 159 УК РФ и в легализации похищенного по части 3-й статьи 174.1 УК РФ», — сообщила Business FM пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google