Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Миллирдер в законе.

... приобретенных в результате совершения преступления (п. 6,ч. 3, ст. 174.1 УК), мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30, ч. 4, ст. 159 УК) и фальсификация доказательств в суде (ч. 3,ст.33,ч. 1, ст. 303 УК ...
Самым тревожным является кредит в полтора миллиарда рублей, который владельцу компании предоставил государственный «Внешэкономбанк».
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

202. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

На тот момент суммарная задолженность предприятия составляла около 1 млрд руб. "Контракт с ЗАО 'Инком' был заключен для предотвращения банкротства предприятия",– утверждают на заводе. Разбираясь с проблемами предприятия, новое руководство ОАО "Климов" выявило злоупотребления, допущенные бывшим гендиректором. В апреле 2005 года главное следственное управление ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти предъявило Александру Боброву обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") за хищение имущества на сумму ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

203. Илья Клебанов: какие тайны скрывают бездонные глаза полпреда?

Напомним, Алексею Баринову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частью 3 пунктом "б" (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и 160 частью 3 пунктом "б" (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) УК РФ. Причем очень примечательный факт: полпред президента по Северо-Западному федеральному округу Илья Клебанов знал о ...
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

204. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ Листовского М.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 174, 196, 199 и 210 УК РФ. По факту подачи заявления был распространен пресс-релиз, в котором участники пресс-конференции Барановский ...
*** Приложение №1 Кредиторы ПГБ обратились в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о привлечении к уголовной ответственности группы лиц в составе Вексельберга В.Ф., Аненнского И.А, Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш.и Листовского М.В.. Кредиторы ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

205. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... ведомства, в деятельности которых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями ...
... об этом в срок до 10 декабря т.г. письменно по адресу: р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, 1, или по факсу: 8-250-2-11-69» В некоторых районах (например, Тамалинском) корректировку рыночных отношений «по-Пашкову» пытались помочь осуществить представители ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

206. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование было фактически заморожено и, по данным “Ъ”, несколько ...
"Коммерсант", 26.06.2023, "Кредиты пригодились обвинению": До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов. При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

207. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

Когда дело все же дошло до прений, то гособвинитель попросил назначить обвиняемой в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4, п. «б» ст. 174.1 УК РФ) суровое наказание — 11 лет колонии.
Однако затем та, выиграв в столичном арбитраже исковые требования, предъявила КБ «Столичный кредит», где находятся счета ДЭСК, исполнительные листы на ту же сумму, которую банк и списал.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

208. Олег Белоусов угонял кредиты.

... имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему было заочно предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

209. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

... на тяжесть инкриминируемого тому преступления — ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, до десяти лет заключения). Следствие считает, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно занимались выводом из средств из банка, замещая ликвидные активы неликвидными. Делалось это в том числе за счет предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам на общую сумму 728 млн 198 ...
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

210. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд руб. он скрыл от них просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами. Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

211. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

... с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ). По данным петербургских СМИ, речь идет о хищении 1,2 млрд руб. Вероятно, уже в скором времени следствие может объявить бизнесмена в ...
В 2018 году банк предоставил розничной компании кредиты на общую сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены, указано в материалах арбитража.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

212. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

... размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Светлицкому назначено наказание в виде 12 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., Пузанову — 8 лет и штраф в размере 700 тыс. руб., Переверзева, Молотилкин и Нюшкова получили по 7 лет, а Юн — 2 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Как ранее сообщал “Ъ”, Станислав Светлицкий обвинялся в том, что, являясь президентом АО «Евразийский» и совладельцем ОАО «Банк "Народный кредит"», организовал схему хищения денежных ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

213. Денису Маякову нашли дела на заводе.

... руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, постановление о привлечении Дениса Маякова к уголовной ответственности еще по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вынесли следователи 12-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве ...
Согласно заключенному договору, продавец должен был передать Андрею Новикову $33,4 тыс., что составляло на момент сделки немногим более 1 млн руб. Однако, как считают в ГСУ, на самом деле это был обман, так как помещение находилось в залоге по ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

214. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... выдача заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам, а также замена высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур. Не исключено, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Владимиру Аветисяну, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

215. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

Судья Ольга Силина при вынесении приговора смягчила обвинение банкиру в части злоупотребления полномочиями на ч. 1 ст. 201 УК РФ, убрав из состава квалифицирующий признак «тяжкие последствия».
Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий Экс-глава Булгар-банка получил 4 года за хищение 248 млн руб. под видом договора переуступки прав и необеспеченного кредита Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2020, Банкира приговорили ...
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

216. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

Господину Чернякову инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств Банка Москвы (сейчас БМ-банк), выделенных на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. Долги перед банком составили около 30 млрд руб. Кроме того, предприниматель, по версии следствия, не выплатил зарплату (ст. 145.1 УК РФ) рабочим, которых дочерние компании НПО из Екатеринбурга отправили в Москву.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

217. Григорий Оганесян обнулил кассу.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля. На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого. Тверской райсуд, в который обратилось следствие, арестовал Григория Оганесяна на два месяца. Коммерсант.Ру, 29.03.2018, "Активкапитал банк остался без активов, капитала и лицензии": Активкапитал банк был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

218. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

Само уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено в конце 2018 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ по заявлению обманутых VIP-вкладчиков кредитного учреждения ...
Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и самому себе. Например, Георгий Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 млрд руб., а его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. получили другие топ-менеджеры.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

219. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

При этом следует отметить, что недавно господину Костыгину было предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении кредита Сбербанка в 1 млрд руб. и вскоре он вместе со своими защитниками приступит к ознакомлению с материалами следствия.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

220. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

... России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных господину Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций. Впрочем, тот утверждал, что никакого криминала в получении кредитов не видел ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google