Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. За деньгами пришли в порт.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».
За деньгами пришли в порт Главу "Компании Усть-Луга" Валерия Израйлита арестовали по делу о мошенничестве на 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.12.2016, 5 вопросов о Валерии Израйлите, Фото: lenobl.ru Катерина Кураева Валерий ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

302. Рейд в кредит.

В 2014-м году против предпринимателя возбуждают 159 статью УК РФ и помещают за решетку. А Сбербанк начинает блокировать работу «Амуркабеля» и, арестовав через суд недвижимость предприятия, распродавать его активы. После ареста Константина Вачевских доступное Сбербанку России имущество было выставлено на торги — распродано новейшее импортное оборудование, товарное обеспечение залогов. Внесено около 80 миллионов рублей поручителями этого злосчастного кредита.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

303. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с кредитами Банка Москвы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), выделенными на постройку Алабяно-Балтийского тоннеля — УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

304. Люди Вексельберга впали в Коми.

Якобы Гайзер дал показания против Слободина, Ольховика и Вайнзихера в обмен на срок наказания в размере 15 лет, тогда как обвинения по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества») и 159 УК («Мошенничестве в особо крупных размерах») ему грозит ...
Правда, большая часть покупок была сделана в кредит.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

305. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Против них было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «мошенничество».
В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо" Валентину Ландграфу по делу о хищении 1,5 млрд руб. дали 4 года условно, намекая на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

306. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Покинуть Россию предприниматель решил еще осенью 2015 года, после того как был задержан в Челябинске и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) по делу другого принадлежащего ему предприятия — Златоустовского ...
Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

307. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

... департаментом МВД расследуется уголовное дело о "крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении ранее упомянутых 18 млрд руб. По версии следствия, получив крупные кредиты от банков в 2010-2012 годах на закупку фруктов, они "не намеревались ...
Средний доход Кехмана в месяц — около 1,3 млн руб., это зарплата в Михайловском театре и в новосибирском театре НОВАТ (Новосибирский академический театр оперы и балета), сообщил вчера на заседании суда юрист Кехмана.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

308. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Они оба настаивали на своей невиновности, но тем не менее были признаны виновными в хищении более 12 млрд руб. кредитных средств (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), полученных от ВТБ еще в 2006 году.
Федора Хорошилова приговорили со скидкой За мошенничество с кредитами ВТБ на 12 млрд руб. бывший топ-менеджер "Сибнефти" получил 7 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2016, В деле о хищениях нашлось место подвигу, Фото ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

309. Евгению Доду "шьют" премию.

... его сначала допросили в качестве свидетеля, а потом уже и как подозреваемого в рамках возбужденного ранним утром уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
По информации, которую сейчас проверяет следствие, предправления "РусГидро" должна была полагаться премия в виде 1% от чистой прибыли ОАО, а кроме того, и другие специальные выплаты.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

310. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице, €7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

311. Виктор Палий навел на след следователя.

Суд, рассмотрев 16 октября в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Виктора Палия в совершении преступлений по ст.159 и ст.163 УК РФ, назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Мошенник обманывал дважды Один из анапских аквапарков, ставший объектом рейдерской атаки после ареста Зиринова, изначально строился на деньги «СКБ-Банка» (Екатеринбург), выдавшего кредит на сумму около 500 млн рублей для компании «Олимпия-Стар ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

312. Александр Гусаков остановился за решеткой.

... по этой статье УК, а 24 апреля этого года было вновь возобновлено по настоянию потерпевшей стороны. На этот раз обвиняемым по делу стал лично глава Heliopark Group, а инкриминировали ему совершение преступления по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество ...
Полицейское следствие полагает, что взятые им еще пять лет назад у Промсвязьбанка в кредит $26 млн бизнесмен изначально не собирался отдавать, поэтому и предоставил в качестве обеспечения имущество, стоимость которого не смогла покрыть даже ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

313. Павла Митрофанова доверили Интерполу.

... 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования; санкция до десяти лет). По версии следствия, Федор Хорошилов с 2005 по 2008 год похитил более $776 млн у тюменского филиала ВТБ. Как следует из материалов дела, господин Хорошилов, являвшийся тогда президентом ОАО "Технологии добычи нефти и инвестиции" (имело лицензии на нефтяные участки), и Гендрик Мундуть — гендиректор этого общества, обратились в ВТБ с просьбой выдать этой компании и аффилированным с ней фирмам "Конданефть" и "Янгпур" кредиты ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

314. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

В следственном ведомстве отдельно отметили, что сыщики изъяли еще более 60 кг ювелирных изделий и 150 часов стоимостью от $30 тыс. до $1 млн, причем часы стоимостью $1 млн якобы принадлежали Вячеславу Гайзеру. Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

315. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Например, если в какой-то день для «лечения нормативов» нужно было списать 1 млн рублей, то была возможность задать в программе следующие параметры: когда открыт счет, минимальная сумма остатков по вкладу, дата окончания вклада, наименование ДО и т.п ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

316. "Прокладки" против импортозамещения.

Долг этот был срочно погашен Александром Храмовым, а уголовные дела, возбужденные по статьям 194 УК РФ («Уклонение от платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном ...
Всего «Технорос» перевел на счета физических лиц 1 миллиард рублей, судьбу которых налоговикам после снятия отследить не удалось.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

317. Президента "Космоса" будут искать за границей.

... Черняков Сегодня Таганский райсуд Москвы заочно арестовал президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка Москвы. Господин Черняков объявлен в международный розыск. В суд с ходатайством об аресте обратилась следственная часть УВД по Центральному округу. Ее сотрудниками известный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенническое хищение в сфере кредитования в особо крупном размере ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

318. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

После личного вмешательства министра внутренних дел уголовное дело все-таки было возбуждено — как и предполагалось, по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Таким незатейливым способом из банка было выведено более 1 млрд рублей, в результате чего на момент отзыва лицензии несколько сот человек оказались выброшены из реестра кредиторов банка и не смогли рассчитывать даже на страховые выплаты от АСВ ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

319. Олег Шигаев выводил кредитами.

По версии следствия, Олег Шигаев, находящийся сейчас в розыске, убедил кредитный комитет выдать кредит двум компаниям, которые он сам и контролировал. Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

320. Легким сплавам придали форму сообщества.

ГСУ ГУ МВД возбудило в отношении члена совета директоров ОАО ВИЛС Александра Романова уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
— Врезка К.ру] По словам защитника, ранее в связи с захватом предприятия было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), похищения человека (ст. 126 УК РФ) и угрозы жизни (ст. 119 УК РФ).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google