Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "159.1 ук кредит". Результатов: 1 - 10713 , 159 - 2020 , nn1 - 9941 , nn159 - 2017 , кредит - 4069 , ук - 5325 .
Результаты с 41 по 60 из 306.

Результаты поиска:

41. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.
Дело 2. "Маслопродукт": хищение второго миллиарда Второе уголовное дело возбуждено по заявлению представителей Россельхозбанка — по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд. руб., выданный в декабре 2009 г. воронежским филиалом Россельхозбанка одной из структур Бажанова — ЗАО «Маслопродукт». Кредит был взят для закупки сырья для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской ...
Дата: 17.02.2014
42. Анатолию Балло вернули состав преступления.
... ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад ...
В материалах проверки также говорится, что, по данным Росфинмониторинга, начиная с мая 2006-го по март 2012 года господином Жуковым проведены финансовые операции с иностранными фирмами, в том числе зарегистрированными на Кипре, на общую сумму 1,4 ...
Дата: 25.02.2013
43. Прокурора взяли по сигналу из Лондона.
... следственным департаментом МВД РФ 12 декабря по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Поводом для этого послужило заявление бывшего владельца торговой сети Георгия Трефилова, проживающего в Лондоне. Господин Трефилов, напомним, находится в международном розыске с 2008 года — тот же следственный департамент заочно обвиняет его в хищении кредитов на 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК) у нескольких банков ...
Дата: 18.12.2012
44. Прегрешения региональной элиты-2004.
Сергеевой и Бойко инкриминируется статья 159 УК РФ ("Мошенничество").
И наконец, Лисицын выделял беспроцентные кредиты ряду областных предприятий и учреждений. Совокупный ущерб области в результате действий Лисицына, по подсчетам прокуратуры, составил 1,5 млрд рублей.
Дата: 25.01.2005
45. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.
... ведомства, в деятельности которых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями ...
... об этом в срок до 10 декабря т.г. письменно по адресу: р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, 1, или по факсу: 8-250-2-11-69» В некоторых районах (например, Тамалинском) корректировку рыночных отношений «по-Пашкову» пытались помочь осуществить представители ...
Дата: 26.03.2004
46. "Лиосбанк" - логово мошенников
... местом «сидит» «Лиосбанк» стоили 100% их номинальной стоимости и пытается их пристроить за 25% - это либо мошенничество (ст. 159 УК РФ), либо подстава для неугодных, либо провокация с целью опорочить уважаемый МПБ и воздействуя на него через шумиху ...
Действующие лица: 1. «Лиосбанк» («Правдолюбцы».
47. Хакерам оформили билеты в колонию.
— Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 ...
Неизвестный, скрывающийся под ником Мигель, предложил ему 1 млн рублей, чтобы расправиться с «нехорошей женщиной».
Дата: 26.12.2019
48. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".
... суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в октябре 2016 года уголовное дело по факту мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении фигурантов ...
В ходе расследования было установлено, что под видом выдачи кредитов юридическим лицам господа Байдаков и Михеев, а также другие топ-менеджеры банка банально выводили из «Миллениума», аффилированного со структурами ОАО РЖД, деньги на подконтрольные ...
Дата: 23.01.2019
49. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.
Она обвинялась в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама ...
Дата: 13.08.2018
50. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.
По заявлению АСВ СКР в рамках все той же ст. 159 УК РФ сейчас расследует обстоятельства вывода денег из банка «Балтика» под видом выдачи кредитов. На момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) банк остался должен 1 тыс. кредиторов более 13 млрд руб. Кроме того, правоохранительные органы намерены проверить причастность Олега Власова к краху еще нескольких финансовых структур, в которых он занимал руководящие посты.
Дата: 17.07.2018
51. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.
... сооружений, похитили 1,12 млрд руб., принадлежащих банку «Народный кредит» и ОАО «АМБ-банк», переведя их на счета являвшейся банкротом немецкой компании Hager + Elsaesser. Фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали около десяти человек, включая бывшего замминистра энергетики России, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, заместителя директора АО «Евразийский» Дмитрия Пузанова, председателя правления «Народного кредита» Ирину Переверзеву, ее ...
Дата: 07.05.2018
52. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.
... 4 ст. 159 УК РФ), затем обвинение было переквалифицировано на более мягкое — мошенничество в сфере предпринимательства (ст. 159.4 УК РФ). По первоначальной версии следствия, господин Бажанов и его подчиненные вывели через подконтрольное ООО «Вита» 1,125 млрд руб., предоставленные «Росагролизингом» на закупку оборудования для завода. Вскоре Алексею Бажанову предъявили обвинение в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка ...
Дата: 19.01.2018
53. Нецелелевые расходы и целевые хищения.
Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Строительство велось на средства кредита, который был получен в банке «Глобэкс», — уточнил Николай Симонов.
Дата: 25.10.2017
54. Обнальное сообщество Григорьева.
... оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016
55. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.
... 4 ст. 159 УК РФ). ["Рен ТВ", 03.08.2016, "В деле о мошенничестве экс-менеджера "Алмазювелирэкспорт" не менее пяти эпизодов": В уголовном деле, фигурантами которого стали Виктор и Борис Афонины, не менее пяти эпизодов. Всего, по данным следствия, братья подозреваются в заключении не менее семи кредитных договоров на сумму более 1 миллиарда рублей. Все они были взяты под гарантии депозитов "Алмазювелирэкспорт". Благодаря такому обеспечению, кредиты смогли просуществовать более 7 лет. Кредиты были ...
Дата: 04.08.2016
56. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.
... о привлечении в качестве обвиняемого хозяина ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования). Он вместе с гендиректором ГК Константином Шишкиным обвиняется в хищении 2,5 млрд руб., полученных у банка "Глобэкс" и МТС-банка в качестве кредитов и вовремя не возвращенных ...
Дата: 19.07.2016
57. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.
В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО ...
Как следует из поданного Сбербанком в арбитраж иска, долг Владимира Кехмана образовался после того, как 1 ноября 2010 года возглавляемая им группа компаний JFC взяла на закупку фруктов кредиты в размере 1,4 млрд руб. и $100 млн. Поручителем по обоим ...
Дата: 11.11.2015
58. Ответ Андрея Тюкалова.
На данный момент в отношении банды мошенников — Буканова А.А., Тена В.В., Гиясходжаева Х.У., Петухова Владислава, Эдуард Компанеец возбуждено 4 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 158 УК РФ, 170.1. УК РФ, ст. 201 УК РФ. Мошенники перестали ...
... с должности генерального директора компании 27 сентября 2013 года после того, как он вместе с Виталием Теном взял кредит на «РБК» на сумму 350 млн. руб., который вывел на счет никому неизвестной компании-однодневки ООО «МК-Бурение» под руководством ...
Дата: 12.05.2014
59. По локоть в залогах.
... сговору в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и статье 160 (хищение чужого имущества) УК РФ. «Прямого ущерба нет, так как все здания обременены обязательствами со стороны банка или группы инвесторов, которые выкупили права требования. Но есть потери — 1-2 года судебных разбирательств, чтобы вернуть имущество, плюс около 10 млн. руб. арендных платежей ежемесячно», — уточнял «Ведомостям» представитель банка. Срок оплаты по векселям номинальной стоимостью 1 млрд ...
Дата: 19.03.2014
60. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
... заключения 1 год и 3 месяца. Некоторые СМИ пишут и о криминальном настоящем мэрии Владивостока, в которой арестовывают и объявляют в розыск одного за другим трех замов главы города Николаева… Чего стоит только история с замом Николаева Аланом Будаевым. Начальник Управления содержания жилого фонда и городских территорий администрации Владивостока вице-мэр Алан Будаев был арестован в марте этого года в Москве, откуда он собирался лететь за границу. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ ...
Дата: 06.12.2006
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

Партия яблоко
Сафаров мвд
Андрей марченко
Партия яблоко
Ренич ис
Партия яблоко
Новая строительная компания
Зубарев Виктор Владиславович
Греф гражданство
Бурмистров Александр Иванович
Партия яблоко
Гайворонских
Слив фото школьниц
Партия яблоко
Анатолий егоров
Партия яблоко
Александр Фаин
Пу
Партия яблоко
Февронии
Андрей голубев «Петербургский городской банк»
Чернозубов
Ошо
Филачёв а м
Корчагина эльвира
Сыромолот
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Ксения
Гольдфарб Михаил Вольфович
Муцоевы
Ионович
Саркисов владимир
Корчагина
Смирнов Дмитрий Александрович
Образцов Сергей
Русское море добыча
Говядин
Пензы 2019
ЖУКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ОФК Банк
Зурабов александр юрьевич
Происшествия
Кланы в кремле
Ирвин 2
Марика Коротаева
Безух И. Г.
Попов Николай Юрьевич
Гладков
Ольга Чернышева
Аудио запись
Школа олимпийского резерва самара
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru