Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "159.1 ук кредит". Результатов: 1 - 10713 , 159 - 2020 , nn1 - 9941 , nn159 - 2017 , кредит - 4069 , ук - 5325 .
Результаты с 81 по 100 из 306.

Результаты поиска:

81. Денис Мельников не выплыл из "Синего моря".
... если уже существуют, их переквалифицировали на «мягкие» статьи УК РФ. Одним из таких бизнесменов стал глава холдинга «Синее море» Юрий Исаев. В свое время его структуры набрали кредитов в «Россельхозбанке», которые не были возвращены. Еще два года назад следователь УФСБ Дмитрий Гнатив возбудил дело о хищении кредитов на 1 млрд рублей. Однако бизнесмену почему-то предъявили обвинения не по статье 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере), а по «мягкой» статье 176 (незаконное получение кредита ...
Дата: 29.01.2018
82. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.
Как сообщили в региональной прокуратуре, Татьяну Ерилкину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Предполагаемая сумма ущерба — 1,8 млрд руб. Расследование данного уголовного дела продолжается.
Дата: 02.11.2016
83. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество).
По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii — одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд.
Дата: 27.07.2016
84. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.
Обыски в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров Внешпромбанка, а также их родственников и доверенных лиц прошли ровно через полгода после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и само себе. Например, господин Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 млрд руб., а его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. получили другие топ-менеджеры.
Дата: 28.06.2016
85. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредита юрлицу и совершения сделки по приобретению недвижимого имущества.
Затем они с помощью тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные ...
Дата: 03.11.2015
86. Роман Ванчугов попал под обыски.
В итоге в июне этого года по заявлениям инвесторов компании было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В частности, дело банка «Фининвест», топ-менеджеров которого заподозрили в выводе активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного ...
Дата: 29.10.2015
87. Антон Зингаревич может, но не хочет.
Уголовное дело в отношении руководства "Энергостройинвест-холдинга" было возбуждено на основании обращения "Глобэкса" по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в кредитной сфере в особо крупном размере), расследование поручено одному из самых опытных ...
Мало того, во время проверки выяснилось, что под строительство брянской подстанции холдинг взял кредит и в Банке Москвы, но даже при этом "Белобережская", которую планировали запустить в августе 2015 года, так и не была построена.
Дата: 19.10.2015
88. Банкформирование Владимира Романова.
... и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Следствие было вынуждено признать, что с 29 октября 2007 года по 20 октября 2008 года банк выдал 8,992 млрд рублей кредитов ...
... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Дата: 25.04.2014
89. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".
Уголовное дело возбуждено по заявлению представителей РСХБ по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд руб., выданный в декабре 2009 года воронежским филиалом РСХБ ЗАО "Маслопродукт" — структуре, подконтрольной господину Бажанову.
Дата: 30.01.2014
90. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
— Врезка К.ру] По данным "Ъ", уголовное дело, в рамках которого прошли обыски и выемки, было возбуждено 8 декабря прошлого года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере ...
ОАО "Выборгская целлюлоза", получив в 2007 году в VTB France кредит в размере €30 млн, объявила о строительстве крупнейшего в мире пелетного производства мощностью 1 млн тонн.
Дата: 07.04.2011
91. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.
... банк сообщил в правоохранительные органы, что МАИР взяла кредит, якобы изначально не собираясь его возвращать. В результате, 10 августа 2009 года в отношении Виктора Макушина было возбуждено уголовное дело № 304094 «по факту хищения последним совместно с неустановленной группой лиц из числа руководителей, акционеров и сотрудников Промышленной группы МАИР мошенническим путем более двух миллиардов рублей из Сбербанка России по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.01.2011
92. "Плазы" и стразы.
На свет появилось только дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере") по факту выделения МОИТК 217 млн. рублей ОАО "СИП".
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.03.2010, Фото: rumafia.com "Плазы" и стразы Подробности следствия о хищении фирмой "РИГрупп" $1 миллиарда бюджетных средств Подмосковья, из которых экс-министр финансов МО Кузнецов оплатил самую дорогую ...
Дата: 16.03.2010
93. Операция "Светоч".
Так, показатель «кредиты и займы» увеличился за 2006 год в 1,4 раза (на 544 млн руб.), в 2007 году в 1,5 раза на 880 млн руб.), в 1 квартале 2008 года объем долгов вырос еще на 120 млн руб. В итоге по состоянию на конец 1 квартала 2008 г. общая ...
Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство. Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч» в случае доказательства ее фиктивного характера попадает под действие ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (хищение ...
Дата: 16.04.2009
94. Миллирдер в законе.
... приобретенных в результате совершения преступления (п. 6,ч. 3, ст. 174.1 УК), мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30, ч. 4, ст. 159 УК) и фальсификация доказательств в суде (ч. 3,ст.33,ч. 1, ст. 303 УК ...
Самым тревожным является кредит в полтора миллиарда рублей, который владельцу компании предоставил государственный «Внешэкономбанк».
Дата: 13.11.2007
95. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".
На тот момент суммарная задолженность предприятия составляла около 1 млрд руб. "Контракт с ЗАО 'Инком' был заключен для предотвращения банкротства предприятия",– утверждают на заводе. Разбираясь с проблемами предприятия, новое руководство ОАО "Климов" выявило злоупотребления, допущенные бывшим гендиректором. В апреле 2005 года главное следственное управление ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти предъявило Александру Боброву обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") за хищение имущества на сумму ...
Дата: 25.04.2007
96. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.
... ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ) и в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ). Однако суд, выслушав показания обвиняемого, свидетелей и защиты, счел нужным оправдать подсудимого по первому пункту обвинения. Что же касается уклонения от уплаты налогов, здесь Вахитов был признан виновным в том, что не уплатил налог с полученной им за проданные доли суммы в размере 1 028 000 рублей и приговорен к 1 году и 7 месяцам лишения свободы с ...
Дата: 07.04.2007
97. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."
В 1998 г.по ч. 1 ст. 159 УК РФ Фетисову предъявлялось обвинение в злоупотреблении должностным положением при банкротстве предприятия.
2) Поручителем за возврат кредита выступила «Альфа-Эко».
Дата: 05.04.2005
98. Пугачева уличили в мошенничестве.
Перед вами схема «прачечной» Редакция «Новой газеты» и лично я, ее обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО ...
... не только обязуется предоставить огромный же кредит крошечной конторе «Концерн «УТЭК» с уставным капиталом 50 тыс. рублей. Но и заключает явно кабальный договор, п. 7.1 которого требует 5-процентного штрафа в случае непредоставления кредита ...
Дата: 28.05.2002
99. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.
Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Сергей Менделеев инвестировал в хищения Экс-владелец Инвестбанка и его бывшие топ-менеджеры арестованы за вывод 3,2 млрд руб. через невозвратные кредиты "однодневкам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2020, Банкиры инвестировали в ...
Дата: 25.02.2020
100. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.
Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило ...
Дата: 15.10.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

Шафрану
Романовский
Российские опг and 1=1
Виталий лебедев
Алексей губанов
Фото путин
Клименко А.Е
Соловьев андрей
Александр ратников
Емельянов Алексей Николаевич
Фонд Навального
Пестриков игорь
Сталин моча
Городов михаил
Найдено
Образцова
Денисов николай
Ушаков Александр
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Семенов Александр
Оренбург
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
[Общая газета.Ру,
Игорь Путин фото
Жданов
Алиева лейла
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
Константин группа альфа
Андрей захаренков Санкт-Петербург
Сергей никитин
Андрей филатов
Башкатов
Петербургский вадим
Активы
Шамалов игорь
Кузнецов Андрей Владимирович регион
Генерал Соловьев
Авен денис
Александр шмидт
Питерские схемы
Кузнецов дмитрий
Корытов
Федеральный Депозитный банк
Мошенничество
Картавцев
Хлопецкий
Пекин
Люберецкая опг сергей
Следственная часть увд по Цао
Скоробогатько
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru