Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Бобылеву предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4-я статьи 159 УК — от 5 до 10 лет лишения свободы).
По словам коммерсанта, вместо того, чтобы поставить компанию на ноги, ее разрушили: назначенный после его ареста Альфа-банком новый гендиректор холдинга продал товарные остатки стоимостью примерно в 1 млрд рублей по заниженной цене всего за 6 млн ...
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

142. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Теперь следственная часть Главного следственного управления при ГУВД по г. Москве возбудила уголовное дело по факту хищения неустановленными лицами средств со счетов в банке (ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество).
Во втором деле фигурируют неустановленные лица из числа руководителей банка, рассказывают источник, близкий к акционерам банка, и сотрудник ГУВД: они организовали выдачу подконтрольным им организациям необеспеченных кредитов, и эти деньги — более 1 ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

143. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

— Врезка К.ру] По данным "Ъ", уголовное дело, в рамках которого прошли обыски и выемки, было возбуждено 8 декабря прошлого года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере ...
Говорят, Сабадаш выплатил рабочим по 1 тысяче рублей, после чего они сами открыли ему ворота. Активы «Выборгского ЦБК» были переведены в «Выборгскую целлюлозу». В конце 1990-х Сабадаш, Михаил Шлоссберг и Алексей Шмаргуненко (последние — совладельцы ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

144. Владельцев крупнейшего патронного завода обложили уголовными делами.

... преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и частью 1 статьи 303 («Фальсификация доказательств по гражданскому делу») УК РФ, уточняют в Следственном комитете ...
... в любой момент вернуть бумаги через суд. Момент настал, когда перед владельцами КСПЗ замаячила перспектива получить в качестве совладельца крупную госкомпанию. Передавая акции Росимуществу, совладельцы КСПЗ, скорее всего, имели целью задобрить власть ...
Дата: 02.11.2010 Копия в Google

145. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Процедура заняла около 1,5 часа. Гендиректору и совладельцу компании Александру Волкову, главе юридического департамента Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финдиректору Артему Бондаренко инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

146. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... заключения 1 год и 3 месяца. Некоторые СМИ пишут и о криминальном настоящем мэрии Владивостока, в которой арестовывают и объявляют в розыск одного за другим трех замов главы города Николаева… Чего стоит только история с замом Николаева Аланом Будаевым. Начальник Управления содержания жилого фонда и городских территорий администрации Владивостока вице-мэр Алан Будаев был арестован в марте этого года в Москве, откуда он собирался лететь за границу. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

147. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Владимир Дубов, акционер ЮКОСа, заочно обвинен по статьям 159 и 165 УК РФ в хищении 76 млрд неденоминированных руб. бюджетных средств, выделенных Волгоградской областью на строительство жилья военнослужащим.
Однако в Израиле, в свою очередь, не хотели задерживать совладельца ЮКОСа без материалов из Москвы.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

148. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ Листовского М.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 174, 196, 199 и 210 УК РФ. По факту подачи заявления был распространен пресс-релиз, в котором участники пресс-конференции Барановский ...
*** Приложение №1 Кредиторы ПГБ обратились в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о привлечении к уголовной ответственности группы лиц в составе Вексельберга В.Ф., Аненнского И.А, Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш.и Листовского М.В.. Кредиторы ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

149. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... ведомства, в деятельности которых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями ...
... области Александр Пашков (до недавнего прошлого – профессиональный спортсмен, председатель областного исполкома партии СПС, совладелец коммерческой структуры «Аверс», депутат Законодательного Собрания Пензенской области) и Роман Чернов (кадровый ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

150. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

"Максимов Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов), ему назначено наказание в виде лишения свободы ...
После этого Максимов, который формально еще оставался совладельцем "Макси-групп", выдал полученный аванс компании в виде займа.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

151. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование было фактически заморожено и, по данным “Ъ”, несколько ...
Крупнейший невозвратный кредит был выдан на сумму 11 млн долларов совладельцу Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и бывшему владельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

152. Валерию Дергилеву сконструировали срок.

... Дергилев Экс-глава и совладелец воронежского ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (ОКБМ) Валерий Дергилев признан виновным в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и растрате. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Информация об этом опубликована на сайте Советского райсуда Воронежа. Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями» — три эпизода) и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или ...
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

153. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.

Как следует из оглашенного в среду судьей Ольгой Затомской приговора, 40-летний Михаил Оглоблин признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Так, «Абсолют» Александра Светакова является совладельцем компании «Самолет девелопмент» брата подмосковного губернатора Максима Воробьева.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

154. Олег Белоусов угонял кредиты.

... имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему было заочно предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

155. Валерий Чернышов надстроился на 9 лет.

Однако, уверял обвиняемый, реконструкция так и осталась на бумаге из-за действий правоохранителей, которые его задержали и обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Они сообщили, что заключили договоры на приобретение квартир с ООО «Городская реконструкция пятиэтажек» (ГРП), совладельцем и руководителем которого был гендиректор ассоциации «Городские землевладельцы» Валерий Чернышов.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

156. Для банкира и двух арестов не жалко.

... ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сразу после задержания обвиняемого в мошенничестве с векселями (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего банкира Андрея Струкова ...
Совладельцами банка, как было установлено, были также родители Струкова Роза и Петр.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

157. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

... на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета. Кроме того, у Костыгина до сих пор не урегулированы споры с другими кредиторами. В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд руб. он скрыл от них просроченные финансовые ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

158. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

... с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ). По данным петербургских СМИ, речь идет о хищении 1,2 млрд руб. Вероятно, уже в скором времени следствие может объявить бизнесмена в ...
... за миллиард, Фото: via ИА "РБК" Марина Царева, Константин Куркин Мушвиг Абдуллаев В Санкт-Петербурге правоохранительные органы объявили в федеральный розыск совладельца ритейлера «Интерторг» (сети Spar, «Народная семья» и «Идея») Мушвига Абдуллаева ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

159. Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку.

... 48-летнего Дмитрия Аржанова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из решения суда, бизнесмен будет находиться под стражей в течение 1 месяца и 22 суток, он подозревается в совершении тяжкого преступления, не ...
Основанием для этого послужило заявление руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье», в котором говорилось, что ТНС, совладельцем и председателем которой является президент ЦСКА Евгений Гинер, с августа 2011 года по октябрь 2020 года отправляла ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

160. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

... в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Светлицкому назначено наказание в виде 12 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., Пузанову — 8 лет и штраф в размере 700 тыс. руб., Переверзева, Молотилкин и Нюшкова получили по 7 лет, а Юн — 2 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Как ранее сообщал “Ъ”, Станислав Светлицкий обвинялся в том, что, являясь президентом АО «Евразийский» и совладельцем ОАО «Банк "Народный кредит"», организовал схему ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google