Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

Судья Ольга Силина при вынесении приговора смягчила обвинение банкиру в части злоупотребления полномочиями на ч. 1 ст. 201 УК РФ, убрав из состава квалифицирующий признак «тяжкие последствия».
... 2020, Банкира приговорили без тяжких последствий Александр Тихонов В Ярославле вынесен приговор бывшему председателю правления и совладельцу Булгар-банка Сергею Довиденко, который, по данным следствия, похитил у кредитной организации на сумму 248 млн ...
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

162. Григорий Оганесян обнулил кассу.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля. На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого. Тверской райсуд, в который обратилось следствие, арестовал Григория Оганесяна на два месяца. Коммерсант.Ру, 29.03.2018, "Активкапитал банк остался без активов, капитала и лицензии": Активкапитал банк был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

163. Чекисты Никитюк и Струков не вписались в строительный рынок.

Адвокаты обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывших сотрудников ФСБ ход слушаний и результаты расследования не комментируют, ссылаясь на тайну следствия и данную ими подписку о неразглашении.
... которые вели дело чекистов, еще в 2016 году оба участвовали в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком «На Остаповской» (Остаповская ул., д. 1) неподалеку от станции метро «Волгоградский проспект ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

164. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

Само уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено в конце 2018 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ по заявлению обманутых VIP-вкладчиков кредитного учреждения ...
Еще один фигурант — родной брат экс-главы банка и его совладелец Георгий Беджамов — сейчас проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

165. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... в Хамовниках по адресу Пречистенский переулок, 12 (где много лет распологался офис «БизнесТрейда») было предъявило обвинение Ботонькину по статье 159 ч 4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
Позже Александр Владимирович узнал, что уже не является ни совладельцем «Энтек», ни, соответственно, учредителем «БизнесТрейд».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

166. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

... несколько из них. В итоге в отношении господина Мавлянова и неустановленных лиц все тем же ГСУ СКР по Москве было возбуждено еще и дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Не дожидаясь, пока за ним придут, бизнесмен перебрался за границу и сейчас, по данным следствия, находясь в международном розыске, проживает в Израиле. О статусе в этом деле господина Гасанова, выкупившего доли в компаниях «Рамстрой» и «Агрострой» за бесценок — всего 1,4 млн руб., ничего не известно ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

167. Андрей Исаев разыскивается за активы.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему совладельцу кредитного учреждения Андрею Исаеву. Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и земельные участки. Среди них, в частности, были имеющие статус исторических зданий нежилые помещения, расположенные по адресу: Невский проспект, 62, площадью более 1,7 тыс ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

168. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

... Трест «Мосотделстрой №?1». Причем правоохранители считают, что и число пострадавших столичных структур, и сумма ущерба в ходе следствия значительно увеличатся. Михаил Фомин был задержан, ему предъявили обвинения по ч.4 статьи 159 УК РФ (хищение путем ...
Как полагают в ГСУ, в реальности Фомин — один из совладельцев «Тристана».
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

169. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.

За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) еще в апреле этого года решением Октябрьского райсуда под домашний арест был определен гендиректор и совладелец ООО «НПП "Адвент"» Николай Спасский.
Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка НПП «Адвент» за 2016 год составила 586,8 млн руб., чистая прибыль — 20,6 млн руб. В конце мая горсуд Санкт-Петербурга отклонил жалобу Николая Спасского на домашний арест, а 1 июня избранная ему мера ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

170. Дмитрий Михальченко разгерметизировался.

Однако, получив деньги, господин Коревский ничего сделать не смог и в итоге оставил их себе, за что был дополнительно обвинен СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
В феврале 2016 года, когда контейнеры были ввезены в Россию, их содержимое по бумагам стоило $55 тыс., с которых и предстояло уплатить сборы в размере чуть более 1 млн руб. Однако сотрудники ФСБ, вскрыв контейнеры, обнаружили в них 2,9 тыс. бутылок ...
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

171. К хищениям в МиГе привлекли финансиста.

А 4 апреля после очередного следственного действия господину Мамаеву было объявлено, что он задержан в качестве подозреваемого в хищениях в особо крупном размере, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК).
Тогда он якобы участвовал в махинациях с поставками оборудования для сборки и оснастки вертолетов, которое имелось в распоряжении РСК МиГ. Суть преступления, по версии следствия, сводится к тому, что соучастники через одну из компаний, совладельцем ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

172. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе группы по предварительному сговору) были предъявлены экс-совладельцам кредитного учреждения — основателю банка, президенту Национального фонда святого Трифона Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому, а также Виктору Янину, Юлии Зединой и первому зампреду Дмитрию Васильеву. В банке, как выяснило следствие, с 1 января 2012 года до момента принятия решения о его санации — 19 мая 2014 года ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

173. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Обыски в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров Внешпромбанка, а также их родственников и доверенных лиц прошли ровно через полгода после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). К этому моменту сотрудники правоохранительных органов собрали информацию о большинстве не только действующих, но и потенциальных фигурантов этого дела. В частности, было установлено, что многие топ-менеджеры, включая бывшего совладельца банка Георгия ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

174. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Следственный департамент МВД по заявлению нового руководства банка возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Бывшие совладелец и два руководителя банка получили от трех до семи лет заключения.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

175. Антон Зингаревич может, но не хочет.

... члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Руководство холдинга подозревается в хищении 1,5 млрд руб., полученных у дочерней структуры ВЭБа — банка "Глобэкс". Эти деньги предназначались на строительство в Брянской области подстанции "Белобережская", которая так и не была построена. Уголовное дело в отношении руководства "Энергостройинвест-холдинга" было возбуждено на основании обращения "Глобэкса" по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в кредитной сфере в ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

176. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

... ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд руб., выданный в декабре 2009 года воронежским филиалом РСХБ ЗАО "Маслопродукт" — структуре, подконтрольной господину Бажанову. Деньги официально брались под закупку семечки для маслоэкстракционного завода холдинга в Верхнехавском районе Воронежской области. По данным следствия, деньги, поступившие в ЗАО, были вскоре выведены в ООО "Сельхозпоставка" и ООО "Агродом". По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2010 году совладельцами ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

177. По делу о коррупции в СКР арестован "решальщик" из ФМС.

... господину Россу, а правительство Подмосковья — стать совладельцем завода. Но Зеев Росс и его сообщники лишь имитировали строительство, вырыв на этом участке небольшой котлован. Земля же была оформлена в собственность и несколько раз перепродана с целью лишить правительство Мособласти возможности ее возврата по суду. Когда афера вскрылась, Захаренко был задержан, а Росс и Ксенжук объявлены в розыск, им заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследованием этого уголовного дела ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

178. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

В рейтинг 2011 года после лондонского IPO сети продуктовых магазинов «О’Кей» вошли ее совладельцы Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий. Состояние каждого из них Forbes оценил в $1 млрд.
... 3 46 -9 Виктор Нусенкис УК Заречная, Донецксталь 2,2 -0,2 59 1 47 -4 Дмитрий Пумпянский Трубная металлургическая компания 2,2 +0,2 49 1 48 +6 Вадим Мошкович Русагро, Авгур Эстейт 2,1 +0,3 46 3 49 +9 Александр Пономаренко Инвестиции 2,1 +0,4 48 2 50 ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

179. Бывший пресс-секретарь МВД осужден по делу о вымогательстве $500 тыс.

... ст. 159 УК (мошенничество) было возбуждено в отношении генерал-майора Аксенова еще в январе 2012. На тот момент обвиняемый являлся главой информационного департамента Минсельхоза. Суд признал, что с 2009-го по 2010 год Аксенов вместе с совладельцем ...
В 2009 году в отношении Шелеснова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 188 УК РФ по факту контрабанды штемпельной продукции, поступившей в Россию.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

180. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... добившись реанимации уголовного дела против сенатора (по признакам преступления предусмотренных статьей 285 ч. 3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и статьи 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Таким образом, Питкевич одним из 4 крупнейших совладельцев КБ «Ижкомбанк», заметно опередив Андрея Волкова (сына главы Удмуртии), который владеет 6%. А еще 11 сентября 2007 года ОАО «АСПЭК» (занимающееся продажей бензина) к уже имеющимся 0,1 млн ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google