После задержания господина Манаева привезли в столичное ГСУ Следственного комитета России, где ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
Однако в конце прошлой недели после очередного допроса следователь объявил экс-банкиру о том, что он задержан в качестве подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
Фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали около десяти человек, включая бывшего замминистра энергетики России, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, заместителя директора АО «Евразийский» Дмитрия Пузанова, председателя правления «Народного кредита» Ирину Переверзеву, ее заместителя, начальника службы безопасности Николая Молотилкина и сотрудницу кредитного учреждения Майю Нюшкову.
Дата: 07.05.2018
Копия в Google
УМВД по Калининградской области заочно обвиняет его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) НЦБК.
Дата: 04.05.2018
Копия в Google
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) было возбуждено 29 декабря прошлого года по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, а также по заявлению председателя правления КБ «Северный кредит» Антона Сохрина, рассказал источник, знакомый с материалами расследования.
Дата: 03.05.2018
Копия в Google
Поэтому, отметил представитель ГСУ, Андрею Вдовину обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено заочно, а сам он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.
Дата: 26.04.2018
Копия в Google
ГСУ СКР квалифицировало действия неизвестных как попытку особо крупного мошенничества (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) — сейчас их разыскивают.
Дата: 25.04.2018
Копия в Google
Кроме того, счел суд, первый из них совершил четыре эпизода злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и два эпизода растраты (ст. 160 УК РФ), а второй — два эпизода растраты и мошенничество (ст. 159 УК РФ). В прениях прокурор просил для Никитина наказание в виде 20 лет колонии со штрафом 7 млн рублей, Скарге — 18 лет со штрафом 4 млн руб., Измайлову — 14 лет колонии со штрафом 3 млн руб. Отметим, что 10 декабря 2010 года Высокий суд Лондона удовлетворил ...
Дата: 24.04.2018
Копия в Google
Обоих доставили в здание ГСУ СКР в Техническом переулке, где отцу и сыну сообщили, что они являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как, по версии следствия, повлиять на проверку ЦБ не могли.
Дата: 24.04.2018
Копия в Google
Строителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).
Дата: 19.04.2018
Копия в Google
Ранее и он, и дававшие показания в Лондоне Юлия Захарова и Андрей Афанасьев являлись фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), по которому ущерб, нанесенный банкам, субсидировавшим JFC, превышал 20 млрд руб. Однако следственный департамент МВД его прекратил за истечением срока давности, после того как обвинение было переквалифицировано на незаконное получение кредитов ...
Дата: 16.04.2018
Копия в Google
На финальной стадии расследования СКР переквалифицировало обвинение с получения взятки на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.04.2018
Копия в Google
Она признала всех подсудимых виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.04.2018
Копия в Google
19 апреля прошлого года Алексея Калитина задержали в Северной столице и с санкции суда поместили в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 09.04.2018
Копия в Google
Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного ... ... сам обанкротившийся банк признан потерпевшим в рамках уголовного дела и заявил к господину Бугаевскому гражданский иск почти на 4 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела господина Бугаевского следователи через суд наложили арест в качестве ...
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
И действительно, в том же месяце ГСУ СКР заочно предъявило ему обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего бывший баскетболист был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
Тем временем в отношении ФК «Кубань», играющего сейчас в ФНЛ, кредиторами инициирована процедура банкротства: задолженность клуба только по налогам и сборам превышает 270 млн руб. О том, что в рамках дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного следственным управлением СКР по Краснодарскому краю, в столице Кубани арестован финансовый директор футбольного клуба «Кубань» Владислав Белецкий, “Ъ” сообщили источники в правоохранительных органах.
Дата: 30.03.2018
Копия в Google
Экс-глава Православной партии был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 23.03.2018
Копия в Google