Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

И грянул гром Вот, все же, не зря все бизнесмены в американских фильмах боятся налоговой службы. Говорят, копать под Крана начали еще со времен Эдельвейса. А в 2012 году налоговая инспекция начала проверку его ООО СК «Энерогострой».
[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

82. ФНС прикрыла налоговых должников, или Кого не остановят на границе.

И вдруг 26 декабря все закрылось и теперь, чтобы узнать свою задолженность вам необходимо сходить в налоговую инспекцию и получить специальный пароль доступа к личному кабинету налогоплательщика.
Выяснилось, что 16 человек (40 процентов фракции «Единая Россия») должны нищему ярославскому бюджету.
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

83. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

... на строительные работы, которые проводили налоговики и прокуратуры Москвы и Московской области. Например, в сентябре 2012 года «Безопасность и связь» выиграла тендер на выполнение работ по организации системы защиты информации и связанного с этим капитального ремонта помещений в здании прокуратуры Подмосковья. Сумма контракта тогда составляла 4,5 млн рублей. Вскрытие конвертов и опубликование результатов конкурса на капитальный ремонт зданий столичных налоговых инспекций произошло 6 декабря ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

84. Люди Сердюкова.

В 2005 г. другая фирма Пузикова и его партнеров — «Автокомбалт» — получила от районной налоговой инспекции исторический особняк в центре Петербурга (Невский проспект, 68) в обмен на 10 000 кв. м на Лермонтовском проспекте.
Организатор культурного отдыха Александр Елькин До гендиректора жилищно-коммунального предприятия «Оборонсервиса» — ОАО «Славянка» — Александра Елькина следователи добрались 16 ноября.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

85. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Только один пример: под видом камеральной проверки, которую-де проводила налоговая инспекция №1, совершались попытки выяснить актуальный юридический адрес ООО «Колоненков и Ко», чтобы провести выемки документов для последующего захвата.
... центре) и Леонид Тягачев (справа) [...] В №45 от 23 апреля 2012 года мы опубликовали монолог доктора философских наук, предпринимателя Анатолия Калинкина, который рассказал несколько удивительных историй, связанных с московским строительным бизнесом ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

86. "Удушить в прямом смысле слова…".

Жертвами их рейдерских атак стали не меньше полудюжины московских строительных и девелоперских компаний, включая стратегическое предприятие, подчиненное Министерству обороны, — ОАО «Военно-строительное управление г.Москвы» (ВСУМ). Преступники действуют грубо, дерзко, не особо заботясь о том, чтобы запутать следы. Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи.
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

87. Who is мистер Двоскин?

(По нашим данным, это не те деньги, но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился.
Со всех сторон на многолюдном перекрестке Неглинки (было 16.00) к машине бежали коллеги в штатском.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

88. Второе лицо "Банка Москвы".

Еще такие фамилии «рекомендателей», как некие Шагин из налоговой инспекции, Кузькин из ФСБ Ленинского района Московской области, Сухоставец из УВД Подольского района.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.03.2011, Фото: "Коммерсант" Второе лицо "Банка Москвы" Рейдерский промысел Евгения Калабина — советника банкира Бородина Максим Пронин Андрей Бородин Андрею Бородину, возглавляющему «Банк Москвы», не ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

89. Рублевский пленник Матвей Урин.

«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
К автомобилю Урина подошел глава московского ГУВД Владимир Колокольцев, лично выехавший на задержание.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

90. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И Магнитский в нем, по версии следствия, играет далеко не последнюю роль — двое обвиняемых в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым ...
Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

91. "Зайти" на "Ленту".

... эту бумагу в налоговую инспекцию, и его зарегистрировали в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в качестве гендиректора «Ленты». — Сам факт регистрации в реестре на полномочия не влияет, — продолжает Дмитрий Дякин, — ведь налоговая инспекция не может ...
Сейчас «Лента» — это 37 огромных магазинов по всей стране с 16 тысячами наименований продукции на прилавках.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

92. Российское МВД "оберегает" английского вора.

Адвокат Браудера встретился с этим калмыцким прокурором, и уголовное дело было прекращено…” [...] После московской инспекции все три дела были мгновенно возобновлены.
... заморозилось ровно в тот миг, когда стало громким, — в роковой вечер 16 ноября 2009 года, когда в больнице тюрьмы “Матросская Тишина” скончался Сергей Магнитский — талантливый бухгалтер, разрабатывающий для “Эрмитажа” остроумные налоговые схемы ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

93. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Чтобы доказать тот факт, что «Арктел» не принадлежит ОРСИ, наши представители предприняли много нечеловеческих усилий, чтобы получить выписку из питерского регистратора и налоговой инспекции.
Срок оферты (обязательства выкупа) по облигациям был назначен на 16 декабря 2008 года. Однако накануне этой даты правительство Московской области объявило, что не станет погашать облигации, поскольку на них наложен арест правоохранительными органами.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

94. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
... 820 млн. Ее главные активы — порядка 150 АЗС, в том числе в Петербурге — около 90, две нефтебазы в Петербурге на 100 000 т топлива, Петербургская транспортная компания с парком в 750 автобусов и аэропорт «Ржевка»: около 200 га в 16 км от Петербурга ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

95. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Подплывая к «Фарватеру», видишь советские сооружения государственной инспекции по малым судам, а рядом старые полуразвалившиеся лодки.
«Я стала чиновником в 25 лет, — рассказывает она. — Во время учебы в аспирантуре Московского экономико-статистического института стала искать новую работу.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

96. Тамбовский партнер семьи Боярских.

... 16 сентября, когда Матт обратился в инспекцию с заявлением (если интересно, то установленной формы № 14001) о назначении себя генеральным директором, эти «сторожевики» почему-то не сработали. А мы об этом узнали случайно, так как сотрудница налоговой ...
Так как, например, еще весной 2009 года ряд владельцев стали получать заказные письма, уведомляющие их о том, что их приглашают на собрание в Московскую область, деревню Михалково, корпус два (приблизительное место офиса Александра Матта).
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

97. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

Позднее мы с Букаевым разработали схему, по которой все крупные хозяйственные объекты регионов стали обслуживаться налоговыми инспекциями Москвы.
... Веремеенко Александр Веремеенко В Постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Изместьева И.В., предоставленном мне Бушевым Ю., на страницах 16, 17, 42, 43, 45, 46, 49, 50 — 53, 55, 56, 58, 61, 62 руководителем 2 отдела управления № 2 ГСУ СКП ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

98. Война за башкирское наследство Муртазы Рахимова.

Тогда Москва пустила в ход многомиллиардные налоговые претензии и арбитражные суды. «Коммерсант-Online, 09.01.2008: «...Четыре ...иска налоговиков, предъявленных по ст. 169 Гражданского кодекса (сделка, цель которой противна основам правопорядка и нравственности), удовлетворил Арбитражный суд Москвы. Инспекция оспаривала четыре цепочки сделок по дроблению контрольных пакетов акций предприятий ТЭКа (52-64%).
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

99. ТОП-10 налоговых претензий.

... Налоговые претензии за 2003-2004 годы к компании "Базовый элемент" на сумму более 100 млн руб. московская инспекция N 1 предъявила 12 июля 2007 года. "Базовый элемент" обжаловал решение налоговиков в арбитражном суде Москвы. 7. САН ИнБев 23 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев". Компания занижала налоги за счет платежей поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность. 8. САБМиллер Рус 16 ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

100. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 15 февраля по 2 июля 2002 года – советник правления московского ЗАО АКБ «Промсвязьбанк» (принадлежащего Дмитрию Ананьеву – с 2006 года сенатору от Ямала), со 2 июля по 16 октября 2002 года – вице-президент «Промсвязьбанка».
... отмену выборов губернаторов и депутатов-одномандатников, реформу электроэнергетики по А. Чубайсу, пенсионную реформу по М. Зурабову, Налоговый кодекс (одинаковые налоги для нищих и для олигархов), Трудовой кодекс (упрощение увольнения работников и ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google