Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Зять министра юстиции знает толк в санкциях.

В 2021 году её убыток составил аж 16,5 млрд рублей. И это странно. Ведь советник гендиректора корпорации знает толк в бизнесе. Полная тёзка Анны Чуйченко ещё в 2020 году встала на учёт как индивидуальный предприниматель. Судя по ИНН, зарегистрировала девушку налоговая инспекция в Одинцово, которая находится неподалёку от места проведения свадьбы.
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

102. Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме".

Не должно быть положения о количестве человеческих останков, необходимом для получения налоговой льготы.
— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © aussiedlerbote.de, 16.07.2022, Фото: Getty Images Бывшая жена Дональда Трампа умерла от "удара тупым предметом" – NYT Светлана Ульянова Дональд и Ивана Трампы По данным New York Times, Ивана Трамп ...
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

103. Без определенного места жительства.

Младшая дочь парламентария, 22-летняя Александра Макарова, по данным The Insider, прописана в доме на ул. Бурденко, д. 16/12. Недалеко от этого дома часто паркуется и Lexus депутата, следует из утечки архива столичных платных парковок.
Документ позволяет попавшим под санкции бизнесменам отказываться от статуса налогового резидента РФ, если их активы находятся за рубежом, но из-за санкций они «вынуждены» жить в России.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

104. Игорь Албин (Слюняев) к ЧМ-2018 строил.

Игорь Албин (Слюняев) к ЧМ-2018 строил Как питерский вице-губернатор подставляет дорожные компании и просаживает 50 млрд руб. на долгострой Оригинал этого материала © eg.ru, 16.04.2018, Игорь Албин хочет в губернаторы Подмосковья?, Фото: ТАСС Олег ...
А особенно она не должна удивлять Счетную палату РФ и Налоговую службу.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

105. Захарченко работал не за процент.

Захарченко работал не за процент Отслеживая потоки "налогов на башню" в нефтегазовой отрасли, глава ГУЭБиПК МВД забирал у банкиров, причастных к схеме, сумму отката целиком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2016, К делу полковника ...
Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

106. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

[ABC, Испания, 16.05.2016, Перевод: Инопресса.Ру, "Богатый, русский и ранее судимый — это все равно что "отмывает деньги мафии": "Уикенды в Монте-Карло, полеты на вертолете, помпезные вечеринки с фейерверками в финале, эксклюзивный коттедж на Мальорке рядом с новоприобретенным отелем — так жилось россиянину Александру Романову и его семье в Испании, пока в декабре 2013-го его не арестовали", — пишет ABC. "На него работали адвокатское бюро и управляющий делами, помогая обманывать Налоговое ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

107. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра Структуры Максима Ноготкова (2 млрд руб.), Бориса Минца (€10,1 млн) и фонда UCP во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из ...
В остальных случаях следы ведут в другие налоговые гавани, вроде Кайманов или Британских Виргинских островов.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

108. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

– Врезка К.ру] ["Коммерсант", 16.01.2013, "У следствия возникли хозяйственные вопросы": По данным "Ъ", в ходе допроса у следователя господин Рябых от дачи показаний отказываться не стал. Впрочем, своей вины начальник ХОЗУ пока так и не признал. [...] Николай Рябых родился в 1973 году в городе Бузулук Оренбургской области. […] В 1998 году окончил Оренбургский государственный университет по специальности "финансы и кредит". С середины 1990-х годов прошел путь от налогового инспектора до ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

109. Взяли игру на себя.

Экс-президент ФК "Спартак" Андрей Червиченко, "авторитетные" агенты и "измайловские" бенефициары футбольного рынка Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.04.2012, Фото: via "Новая газета" Взяли игру на себя Андрей Сухотин Андрей Червиченко «Мы ...
«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

110. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

Но помимо этого он еще и контролирует нефть и газ. Вот то основное, куда без разрешения, прямого указания никто не имеет права вмешиваться: ни налоговая служба, ни таможенная.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

111. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

— Врезка К.ру] ЮКОС: Михаил Ходорковский против Игоря Сечина Цитата: «Сечин запустил первое дело [ЮКОСа] из жадности» (Михаил Ходорковский, The Times, 18 мая 2008 года) После ареста Михаила Ходорковского и предъявления все новых налоговых претензий менеджмент ЮКОСа совместно с акционерами рассматривал возможность объявления банкротства, чтобы избежать расчленения компании. 14 декабря 2004 года ЮКОС подал иск о добровольном банкротстве в суд в Хьюстоне (США). Решением от 16 декабря суд запретил ...
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

112. Как "пилят" ГЛОНАСС.

А вот ФГУП ко всем своим убыткам по договорам еще и заплатит налоговую недоимку. В пресс-службе компании «Маркеру» сообщили, что не считают претензии ФНС обоснованными. Аналогичные налоговые претензии на 100 млн руб. за 2005 и 2006 гг. корпорация отыграла в суде. Но на этот раз налоговая подготовилась лучше и уже гораздо подробнее описывает схему, по которой деньги уходили из госкомпании. ["Коммерсант", 16.07.2010, "Российский рынок закроют для навигаторов без поддержки ГЛОНАСС": 16 июля ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

113. Честен ли Медведев в декларации, представленной в ЦИК?

... и государственному строительству и по безопасности - запросить в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию о том, насколько достоверны данные, содержащиеся в декларации о материальном положении ...
... Любознательности Николая Коломейцева думское большинство, естественно, не разделило, отклонив предложение о запросе в ЦИК [КПРФ.Ру, 16.02.2008, «Единая Россия» решила не «светить» доходы кандидата в президенты Медведева в период его бурной ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

114. Три буквы.

... приемные пункты "МММ", прекратить выплаты и 16 дней не выходил из собственной квартиры на Комсомольском проспекте. Уже в августе, для того чтобы доставить его на допрос в Департамент налоговой полиции, пришлось задействовать бойцов спецподразделения, которые по веревкам через балкон влезли в квартиру, так как хозяин в течение четырех часов отказывался открыть налоговым полицейским дверь. Как рассказал впоследствии заместитель начальника Департамента налоговой полиции РФ Вячеслав Панкин, он ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

115. Прогульщик Абрамович.

Оформление Став в очередной раз губернатором, новоиспеченный глава обязан предоставить на место работы следующие документы: заявление, паспорт, трудовую книжку, справку из органов налоговой службы, медицинское заключение о том, что не псих и ...
... пенсия господина Абрамовича составит около 16 тысяч рублей. Если, конечно, какие-нибудь демократы не урежут льготы чиновникам. А вот если с олигархом что-то случится, пожизненное содержание из федеральной казны (те же 16 тысяч рублей на каждого ...
Дата: 19.10.2005 Копия в Google

116. Охота на питерских "пауков".

... 12 по 16 мая включительно? А затем Куйбышевский народный суд Санкт-Петербурга отказал адвокатам банкира, требовавшим признать проверку соблюдения «Викингом» налоговых норм незаконной и необоснованной. Да хоть не возвращайся! Едва решение суда было оглашено – следователи занялись еще и подконтрольным «Викингу» Большим Гостиным Двором. В последние пять лет Гостиный Двор особенно неохотно делился прибылями с государством. (Недавние заявления Кремля о необходимости «покончить с налоговым терроризмом ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

117. Тридцать три счастья.

... без малого на $1 млрд Капитализация российских телекоммуникационных компаний, а с ней и благосостояние их владельцев уверенно росли почти весь год (только в декабре, после выдвижения налоговых претензий к "Вымпелкому" и "Мегафону", тренд изменился ...
... 134) 15 (--) Маганов Равиль ЛУКОЙЛ 0,5 132 (--) 16 (--) Зубов Дмитрий МГТС, МТС 1,08; 0,76 114 (--) 17 (--) Кукура Сергей ЛУКОЙЛ 0,39 103 (--) 18 (18) Юшваев Гавриил "Вимм-Билль-Данн -- продукты питания" 16,57 100 (149) 19 (--) Хоба Любовь ЛУКОЙЛ 0 ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

118. Для Невзлина источники в прокуратуре и ФСБ - не проблема.

Для Невзлина источники в прокуратуре и ФСБ - не проблема "И с какой балды я теперь должен" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2003, "Искать", Фото: Lenta.Ru - Вы в курсе того, что находитесь в розыске?
-- А почему вам инкриминировали только налоговые преступления, а Дубову мошенничество в особо крупных размерах?
Дата: 16.01.2004 Копия в Google

119. Личное досье

Оригинал этого материала © HKBD, 06.01.2000 Наздратенко Евгений Иванович Адрес места жительства: Россия, ВЛАДИВОСТОК ул. Девятая, 4 Телефон: 22-20-20 Место рождения, дата: 16 февраля 1949 года, г. Северо-Курильск, Сахалинской обл. Происхождение ...
... к началу 1998 года более 112 миллионов рублей "новых" наличными: с грубейшими нарушениями бухгалтерского учета, приходно-расходной документации, благотворительного, коммерческого, банковского, налогового, валютного и еще какого угодно законодательств ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

120. Воздушные миллиарды

Кстати, именно из-за желания помочь уйти от уголовной ответственности олигарху Смоленскому на этом этапе расследования погорел нынешний шеф Федеральной Службы Налоговой полиции РФ Вячеслав Солтаганов. В 1995 году он возглавлял Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, направомерно вмешался в ход следствия и предоставил австрийским правоохранительным органам "дезу" о том, что МВД к главе банка "Столичный" не имеет никаких претензий (см. приказ № 20 от 16. 01. 95 и ... Копия в Google