... подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ ...
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
Господин Гизатуллин представляет интересы Айрата Каримова в рамках двух уголовных дел. По первому тот обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а по второму — в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 06.07.2023
Копия в Google
По версии следствия, Волосовец как минимум дважды совершила особо крупные растраты государственных средств (ч. 4 ст. 160 УК), а еще одно уголовное дело против нее пока считается просто крупной растратой и было квалифицировано следствием по ч. 3 той же статьи УК. СКР полагает, что все три махинации приходятся на 2018–2020 годы, когда Волосовец возглавляла Федеральное государственное бюджетное научное учреждение РАО Институт изучения детства, семьи и воспитания.
Дата: 05.05.2023
Копия в Google
Хотин также фигурант уголовного дела по растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Югра», которое рассматривается в суде с марта 2021 года.
Дата: 09.03.2023
Копия в Google
Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года.
Дата: 10.10.2022
Копия в Google
Ленинский районный суд Перми признал Андрея Туева виновным в совершении преступлений, предусмотренных 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
Дата: 05.10.2022
Копия в Google
Финансовую схему с «мертвыми душами» сотрудники СКР вскрыли в начале прошлого года, обвинив всю компанию в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 20.07.2022
Копия в Google
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере) в отношении Владимира Левцева возбудили в сентябре 2020 года.
Дата: 18.07.2022
Копия в Google
Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Гурдину инкриминируют ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК (организация растраты в особо крупном размере).
Дата: 14.07.2022
Копия в Google
Еще один перевод на ?160 000 ($190 000), как подозревают в NCA, использовался для «прикрытия» продажи автомобиля Bentley.
Дата: 14.07.2022
Копия в Google
Как ранее сообщал “Ъ”, бывший зампред правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и бизнесмен Александр Лепихов обвинялись следственным департаментом МВД РФ в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
В окончательной редакции обвинения Дмитрию Мазурову инкриминировались присвоение $29 млн средств Сбербанка, растрата 473 млн руб., принадлежавших Антипинскому НПЗ, а также организация нападения, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью эскортницы Юлии Мильштейн (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).
Дата: 03.02.2022
Копия в Google
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в отношении 70-летнего Владимира Полянского второе управление по расследованию особо важных дел (преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР по Москве возбудило 2 ноября этого года.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему было заочно предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 27.09.2021
Копия в Google
Напомним, господин Шпак, которому заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже — в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), был заочно арестован Тверским судом Москвы и в августе 2019 года объявлен в международный розыск.
Дата: 18.08.2021
Копия в Google