Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "172 УК". Результатов: 172 - 299 , ук - 6699 .
Результаты с 1 по 20 из 158.

Результаты поиска:

1. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.
Получив утвердительный ответ, бизнесмен пояснил, что в ГУУР МВД «есть материал» и показания свидетелей, на основании которых вор в законе вскоре будет привлечен к уголовной ответственности по статьям об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности (ст. 210 УК РФ и ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2021 Копия в Google
2. Алексей Шаров скостил срок признанием.
Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либо махинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
3. Много, но не строго.
Управление Следственного комитета России по Татарстану сообщило, что продолжает расследование другого уголовного дела, связанного с Татфондбанком,— о растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями (ст. 160, 172.1, 196 и 201 УК).
Дата: 29.09.2021 Копия в Google
4. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.
Уточнив у господина Добрынина, зачем тот настаивал на встрече, адвокат Вершинин услышал от собеседника, что в ГУУР МВД «есть материал», в котором некое лицо (его данные Алексей Добрынин не назвал) дало показания о причастности Василия Христофорова к организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК) и «обналу» (ст. 172 УК; незаконная банковская деятельность).
Дата: 22.04.2020 Копия в Google
5. Максиму Каганскому добавили отмывание.
Более того, воспользовавшись тем, что господин Сокальский по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) оказался в СИЗО, присвоил себе еще 30% акций, остававшихся у арестованного партнера.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google
6. "Вор в законе" жил на процент.
Уголовное дело по соответствующей ст. 172 УК РФ возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google
7. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.
Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).
Дата: 09.11.2015 Копия в Google
8. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
9. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.
Уже после ареста Евгения Калинича в ноябре 2012 года Игорю Крюкову, так же как и его брату Александру, было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.07.2013 Копия в Google
10. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".
Зато в ноябре 2008 года экс-банкиру предъявили два новых обвинения — по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 160 УК РФ ("Растрата").
Дата: 20.04.2012 Копия в Google
11. Михаила Табунова взяли за кассу.
По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено по двум статьям — 160 и 172.1 УК: фальсификация финансовых документов и присвоение.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
12. Алексея Хотина списали на 9 лет.
Владельца обанкротившегося банка «Югра» и топ-менеджеров обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, максимальное наказание — десять лет заключения).
АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google
13. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.
Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).
Дата: 16.08.2023 Копия в Google
14. Хачатура Мурадова взяли за залоги.
... подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google
15. Боливия выдала России Артема Кальте.
Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).
Дата: 27.06.2022 Копия в Google
16. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.
13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google
17. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.
... однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов. Отметим, что по этим статьям УК предусмотрено гораздо более мягкое наказание, чем за ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google
18. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".
Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Дата: 23.01.2018 Копия в Google
19. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google
20. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.
Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Гпз 1
Артемов
10--
Алексей Корниенко
Казино и прокуроры журавлев
Шакиров айрат
Алексей юсфин
Проверки часовых бутиков
«Восточный Экспресс Банк»
Абсалимов Рустам
ООО «Партнер Инвест»
Андрей романенко
Хасанский
Андрей пучков
Виталий Барановский
Роллс ройс
Город владимир
Сенатор Сафин
Алексей кокорин
Алексей Корниенко
Ооо мир дорог
Нижневартовскнефтегаз
Министр мвд Башкирии
Медведовский
Доля бывшей
Шакиров айрат
ООО «Партнер Инвест»
Романов Александр валентинович
Гпз 1
Банк москвы
Соковых
В.А. Дмитриев
Бена ладена
Алексей Корниенко
Антонов Виктор Викторович
Кан александр олегович
Тихонов дмитрий
БАНДА ФСБ
Медведовский
Пегишев герой россии
Абсалимов Рустам
Медведовский
«Восточный Экспресс Банк»
Алексей кокорин
Медведовский
Лариса Чаус
Медведовский
Алексей Корниенко
Макаров сергей владимирович
Медведовский

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru