Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "172 ст". Результатов: 172 - 299 , ст - 5985 .
Результаты с 1 по 20 из 149.

Результаты поиска:

1. Алексей Шаров скостил срок признанием.
Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либо махинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
2. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
3. "Вор в законе" жил на процент.
Уголовное дело по соответствующей ст. 172 УК РФ возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google
4. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.
Их обвинили по ст. 172 и 210 УК и арестовали.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google
5. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.
Уже после ареста Евгения Калинича в ноябре 2012 года Игорю Крюкову, так же как и его брату Александру, было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.07.2013 Копия в Google
6. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.
Получив утвердительный ответ, бизнесмен пояснил, что в ГУУР МВД «есть материал» и показания свидетелей, на основании которых вор в законе вскоре будет привлечен к уголовной ответственности по статьям об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности (ст. 210 УК РФ и ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2021 Копия в Google
7. Много, но не строго.
В прениях его адвокат Алексей Клюкин просил суд переквалифицировать дело по всем шести эпизодам на более мягкие статьи УК РФ, в том числе на ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета), ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана) и т. д. Приговор Роберт Мусин воспринял внешне спокойно.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google
8. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.
Уточнив у господина Добрынина, зачем тот настаивал на встрече, адвокат Вершинин услышал от собеседника, что в ГУУР МВД «есть материал», в котором некое лицо (его данные Алексей Добрынин не назвал) дало показания о причастности Василия Христофорова к организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК) и «обналу» (ст. 172 УК; незаконная банковская деятельность).
Дата: 22.04.2020 Копия в Google
9. Максиму Каганскому добавили отмывание.
Более того, воспользовавшись тем, что господин Сокальский по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) оказался в СИЗО, присвоил себе еще 30% акций, остававшихся у арестованного партнера.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google
10. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.
... банкротство), 172 (незаконная банковская деятельность), а Денису Давыдову к ним добавили еще и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. [ИА "Росбалт", 16.12.2009, "Закончено следствие в отношении двух экс-руководителей "Содбизнесбанка": Весной этого года под стражу был взят другой председатель правления «Содбизнесбанка» Роман Петров. СК при МВД предъявил ему обвинения по ст. 196 ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google
11. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.
В помещениях банка следователи также обнаружили документы, свидетельствующие об организации активного противодействия расследованию, которое проводится Генеральной прокуратурой России с 16 февраля 2005 г. Именно тогда было возбуждено уголовное дело по факту совершения через КБ «Нефтяной» незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (п. «б», ч.2, ст. 172 и ч.2 ст.174 УК РФ).
Дата: 12.12.2005 Копия в Google
12. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.
Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).
Дата: 09.11.2015 Копия в Google
13. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.
3) Уголовное дело №20122900065 ст.172 по факту хищения через подконтрольные Шандаловым компании «Стройэксперт» и «Универс-технологии» 617 млн руб. На эту компанию Андрей Шандалов оформлял многомиллиардные займы. 4) Уголовное дело по факту предумышленного банкротства компании «Новгородэнергосбыт» ст.196. Имущество в сумме 1,5 млрд руб. было выведено по указанию Шандаловых в пользу компании «Прайм Марк Управление Активами» через договор доверительного управления.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google
14. Михаила Табунова взяли за кассу.
[...] "Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении Михаила Табунова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.2 ст.172.1 УК РФ", — говорится в сообщении.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
15. Алексея Хотина списали на 9 лет.
Владельца обанкротившегося банка «Югра» и топ-менеджеров обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, максимальное наказание — десять лет заключения).
АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google
16. Обыск от первого лица.
По делу об обналичивании 2 млрд руб. под "крышей" Мастер-банка пришли домой к предправления Борису Булочнику Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.07.2012, Фото: via mosconsv.ru Обыск от первого лица Татьяна Воронова, Алексей Никольский Борис Булочник Представитель ГУЭБ и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google
17. По делу Золостбанка приговорили всех.
Как установил суд, преступная группа действовала с 2009 по 2012 год. Ее организаторами были братья Крюковы, которые вовлекли в незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) как своих родственников, занимавших в банке различные должности, так и рядовых сотрудников.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google
18. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".
Зато в ноябре 2008 года экс-банкиру предъявили два новых обвинения — по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 160 УК РФ ("Растрата").
Дата: 20.04.2012 Копия в Google
19. Враги государств.
Leadership includes Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (listed under permanent reference number QI.A.172.04.) and Hassan Dahir Aweys (listed under permanent reference number QI.D.42.01.).
3. АБАКАРОВ МАГОМЕД ГАСАНОВИЧ*, 12.07.1983 г.р., ст. Бороздиновская Шелковского района ЧИАССР.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google
20. Обнальная кухня Максима Скоркина.
В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»).
Дата: 17.11.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Захаркин
Дьяков николай глава администрации
Прокурор Краснодарского края
Мугинов Дамир
Козлов дмитрий
Я хочу тебя
Хадарцев
Смирнова
Шаталов михаил Михайлович
Харитонов олег
Девелоперский бизнес россии
Компания "Июль"
Alltech investments
Смирнова
Шапошников Валерий
Буддийских монахов
Смирнова
Состав нового правительства РФ
Смирнова
Я хочу тебя
Захаркин
Вертикаль
Смирнова
Мугинов Дамир
Начальники фсб
Колпин
Компания "Июль"
Благотворительный фонд федерация
Владимир Седов
Раменский городской суд
Дианетика
Благотворительный фонд федерация
Карась Александр
Сельскохозяйственная академия
Смирнова
Эрнст лисовский
Благотворительный фонд федерация
Терентьев Сергей Викторович
Путин тамбовские
Схемы
Место убийства Наумова и Войтенко
Благотворительный фонд федерация
Захаров роспатент
Адвокат вадим
Михаил климов
Ющенко александр кпрф
Благотворительный фонд федерация
Смирнова
Кирсан

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru