Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб. Шеф питерского "Водоканала" задержан за преференции застройщикам, в их числе "Балтинвестстрой" главы стройкомитета города Игоря Креславского Оригинал этого материала © 47news.ru, 12.07.2022, Баня, сети и комстрой.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

2. Власть качает фильмы, софт и порно.

... для PC Autocad 2016 x86 x64 [2015, ENG + RUS] 46.29.153.162 Dec 19, 2016 6:10:25 AM Dec 29, 2016 2:16:46 PM Приложение ADDH.v11.0.0.2343 46.29.153.170 Dec 20, 2016 6:08:09 AM Dec 28, 2016 6:12:33 AM Приложение ADDH.v11.0.0.2343 46.29.153.172 Dec 21, 2016 6:35:41 AM Dec 30, 2016 6:11:37 AM Приложение ADDH.v11.0.0.2343 46.29.153.174 Dec 18, 2016 10:57:50 AM Dec 28, 2016 11:06:21 AM Фильм Джокер / Операция «Капкан» [02x01-04 из 04] (2016) SATRip от Files-x 46.29.153.226 Dec 18, 2016 4:40:16 AM Dec ...
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

3. RLE и нормы поведения в Сети.

2000-10-13 11:50:07 194.93.172.146 - 80 GET /showbanner/banner.asp id=2&page=0&btype=0&bstype=1&rnd=0|-|0|204_No_Content 204 2000-10-13 11:50:07 194.93.172.146 - 80 GET /showbanner/banner.asp id=1&page=0&btype=0&bstype=1&rnd=0|-|0|204_No_Content 204 2000-10-13 11:50:07 194.93.172.146 - 80 GET /showbanner/banner.asp id=3&page=0&btype=0&bstype=1&rnd=0|-|0|204_No_Content 204 2000-10-13 11:50:07 194.93.172.146 - 80 GET /showbanner/banner.asp id=4&page=0&btype=0&bstype=1&rnd=0|-|0|204_No_Content 204 ...
Дата: 18.10.2000 Копия в Google

4. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либо махинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

5. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

6. Без права на ошибку.

Так вот, по документам площадь торгового зала «Стройматериалов» составляет 140 кв. м., то есть по действующему налоговому законодательству с нее необходимо платить определенную сумму в местные налоговые органы, однако Агафонов заявил, что в его магазине еще в 2002 году была сделана перепланировка, в результате которой площадь увеличилась до 172 кв. м., поэтому платить ЕНВД он не должен.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

7. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

По его словам, Тучковой предъявлены обвинения в незаконном банковской деятельности и участии в преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса). Она отправлена под домашний арест. Домашний арест Тучковой и дело в ее отношении по статьям 172 и 210 подтвердила и пресс-служба Мосгорсуда.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

8. "Вор в законе" жил на процент.

Уголовное дело по соответствующей ст. 172 УК РФ возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

9. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

... Абдуллы Гасанова к обналичиванию многомиллиардных сумм была выявлена сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Поскольку депутат является спецсубъектом, материалы в отношении него были переданы в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

10. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

Банкиру предъявили обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

11. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

По данным «Росбалта», ему инкриминируется статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

12. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.

Тогда, как рассказывал ранее “Ъ”, Алексей Добрынин и бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД РФ Владислав Шаповалов (уже осужден на два года десять месяцев) обратились к адвокату Александру Вершинину, который много лет ранее представлял интересы Васи Воскреса, и сообщили, что в отношении «законника» вскоре будет возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и незаконном обналичивании средств (ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

13. Михаила Табунова взяли за кассу.

По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено по двум статьям — 160 и 172.1 УК: фальсификация финансовых документов и присвоение.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

14. Выгодная сделка с правосудием.

Сергею Степуре обвинения были предъявлены по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем), а его подельникам только по статье 172 УК РФ.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

15. Много, но не строго.

В прениях его адвокат Алексей Клюкин просил суд переквалифицировать дело по всем шести эпизодам на более мягкие статьи УК РФ, в том числе на ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета), ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана) и т. д. Приговор Роберт Мусин воспринял внешне спокойно.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

16. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.

Уточнив у господина Добрынина, зачем тот настаивал на встрече, адвокат Вершинин услышал от собеседника, что в ГУУР МВД «есть материал», в котором некое лицо (его данные Алексей Добрынин не назвал) дало показания о причастности Василия Христофорова к организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК) и «обналу» (ст. 172 УК; незаконная банковская деятельность).
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

17. Главы спецслужб отчитались о доходах за 2018 г.

Дмитрий Кочнев Медведева также лидирует по количеству объектов недвижимости: в ее собственности пять квартир площадью до 172 кв. м, два участка площадью 1,7 тыс. и 2,3 тыс. кв. м, жилой и гостевой дома.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

18. Обыск от первого лица.

По делу об обналичивании 2 млрд руб. под "крышей" Мастер-банка пришли домой к предправления Борису Булочнику Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.07.2012, Фото: via mosconsv.ru Обыск от первого лица Татьяна Воронова, Алексей Никольский Борис Булочник Представитель ГУЭБ и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

19. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Более того, воспользовавшись тем, что господин Сокальский по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) оказался в СИЗО, присвоил себе еще 30% акций, остававшихся у арестованного партнера.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

20. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Как сообщили «Росбалту» в Пресненском суде Москвы, Сергей Реусов признан виновным по статьям УК РФ 196 (преднамеренное банкротство), 172 (незаконная банковская деятельность), а Денису Давыдову к ним добавили еще и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 19.05.2011 Копия в Google