Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

18 июня 2015 года в отношении господина Алякина полицейские вынесли постановление об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

282. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

Экс-руководитель компании подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) По версии следствия, бывший руководитель судостроительного завода «Красные баррикады» незаконно включил в налоговую декларацию за 4 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению на сумму более 18 млн руб., после чего представил ее в налоговый орган.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

283. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Оригинал этого материала © igolkin, 18.07.2018, Фото: РИА "Новости" Анатолий Локтионов просится в Россию Новые законы Великобритании перевели активы бывшего топ-менеджера "Роснефти" в разряд криминальных Максим Ловчев Анатолий Локтионов Бывший первый ...
И все это при том, что, согласно данным налоговых органов РФ, доход Анатолия Локтионова всего 396 млн рублей, что эквивалентно примерно 8,8 млн фунтов стерлингов — в 13 раз меньше стоимости купленной им недвижимости.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

284. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

Нанесенный тем самым ущерб оценивается примерно в 18 млн рублей. — Врезка К.ру] Отметим, что 61-летний Рамазан Алиев — выходец из Тляратинского района Дагестана (оттуда же родом бывший глава республики Рамазан Абдулатипов). Господин Алиев с 1985 по 2013 год служил в органах МВД, налоговой полиции, госнаркоконтроля и ФНС, занимаясь в основном следственной работой.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

285. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

Данный рачок содержит 18 аминокислот, имеющих большую биологическую ценность, и активно использует в элитных косметических средствах.
А порой руководство предприятие и вовсе забывает сообщить налоговым органам о некоторых крупных сделках.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

286. Сергей Прянишников обвел жену вокруг 2,5 га.

"Муж действительно тогда говорил про какие-то налоговые льготы.
Дата: 16.11.2017 Копия в Google

287. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

[ИА "РБК", 18.04.2017, "С бывшего замглавы Ростуризма взыскали 28 млрд руб. по делу Межпромбанка": В материалах дела, с которыми ознакомился РБК, говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре ...
Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

288. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

[...] ["Коммерсант", 18.03.2016, "Обналичивание в составе общины": Организаторами криминальной схемы следствие считает 27-летнего этнического чеченца Сулиму Умархаджиева и 34-летнего тверичанина Виктора Бахтина, несколько лет назад принявшего ислам.
В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

289. Коррупционеры делают это в ЦАО.

8 декабря 2011 года Верховный суд Российской Федерации вынес определение № 4-Ф11-2227, в котором говорилось: "...Исполнение решения Одинцовского городского суда Московской области от 18 января 2011 года по делу по иску ООО "Сбербанк Капитал" к ...
По декларации, поданной прежним собственником компании в налоговые органы, «Павловскгранит-инвест» по итогам деятельности в 2011 году должен был заплатить в бюджет 65 млн рублей НДС и 107 млн рублей налога на прибыль.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

290. Самарских блогеров вписали в колонию.

Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Миронова по делу о вымогательстве получили 18 лет на троих Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2016, Фото: "Коммерсант" Самарских блогеров вписали в колонию Екатерина Кособокова Слева направо: Дмитрий ...
По его словам, откуда к нему пришли материалы налоговой и полицейской проверки ООО "СМТ", он не знает, но информацию проверил, и его источники ему подтвердили, что действительно проверки были и уголовное дело возбуждалось, поэтому эти документы он ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

291. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Хочешь перевод себе на счет сделать – дай справку, что уведомил свою налоговую инспекцию об открытии счета за границей.
Ведь в швейцарском банке Credit Suisse у нее по состоянию на 18.05.2016 года, согласно документам, лежат…
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

292. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

В соответствии с разработанным планом, считает следствие, в налоговых документах номинальными сособственниками центра "выступили 18 аффилированных между собой компаний".
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

293. Из-под IKEA уходит земля.

Из-под IKEA уходит земля Уголовное дело о мошенническом отчуждении 16 га на Ленинградском шоссе признано законным и обоснованным Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2016, Делу ИКЕА суд добавил законности, Фото: BNR Олег Рубникович Как ...
При этом, отмечает защитник, представители ИКЕА точно знали, что у них не было никаких обысков, "проводилась всего лишь налоговая проверка, не имевшая никакой связи со спорным земельным участком".
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

294. Криминальные стропы "золотого парашюта".

Напомним о событиях, которые происходили с Игорем Сычевым во время его работы начальником налогового управления холдинга "ФосАгро" и позже.
Однако, 18 марта следователь отказал в возбуждении дела о покушениях на убийства, даже не упомянув мнение экспертов.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

295. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

В поле зрения силовиков также попали: консалтинговая компания LFT Marketing Esportivo, принадлежащая Луису Клаудиу Луле да Силве, сыну бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также крупнейшая в Бразилии сталелитейная компания Gerdau, которая якобы уклонялась от уплаты налоговой задолженности на сумму 1,5 млрд реалов ($379 млн). Как писала газета Financial Times, в феврале прошлого года следствие выдало 18 ордеров на обыски в офисах компании в пяти штатах Бразилии и вызвало на ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

296. Как Сердюков с Пузиковым мебельный бизнес пилили.

[...] Это 18 зданий площадью 91500 м?, которые расположены на земельном участке в 2,5 гектара.
Основными кредиторами при этом выступили КУГИ и Федеральная налоговая служба.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

297. США расширили "список Магнитского".

О Магнитском я узнал почти через 2 года после его смерти и оценивал вместе с коллегами лишь его и Браудера причастность к налоговому преступлению.
Первые 18 человек (среди них граждане России, Украины и Узбекистана) были официально включены в американский список 12 апреля 2013 года.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

298. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Я связываю столь длительное расследование простого налогового дела, неоднократно слушавшегося в арбитражных судах, исключительно с личностью Жанны и ее активностью на политическом и общественном поприще»,— сказал господин Маркарьян.
18 января руководство регионального исполкома «Единой России» Сахалинской области заявило о временной приостановке членства госпожи Ивановой в партии в связи с возбуждением уголовного дела.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

299. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

... подписывала документы, которые изредка давал ей супруг, а ежедневными делами компании она не занималась", — заявили адвокаты, которые в среду представили соответствующие документы в суд. Кристину обвиняют в совершении двух налоговых преступлений против государственной казны в 2007 и 2008 годах. Судья считает инфанту Кристину прямой соучастницей уклонения от уплаты налогов в размере 337 138 евро через фирму Aizoon. — Врезка К.ру] Всего же обвиняемыми по громкому делу проходят 18 человек ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

300. Пытался уйти с места происшествия, "разбрасывая ноги при ходьбе".

Пытался уйти с места происшествия, "разбрасывая ноги при ходьбе" Племянника экс-главы МВД Рината Нургалиева увольняют из полиции Омска за пьяную езду и дебош Оригинал этого материала © NEWSru.com, 18.11.2015, Племянника экс-главы МВД Нургалиева ...
Осенью 2010 года Рашид Нургалиев назначил своего племянника, возглавлявшего до этого омское управление по налоговым преступлениям (УНП), заместителем начальника областного УВД. Это произошло за две недели до перехода прежнего главы региональной ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google