Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Генеральный клан Владимира Пронина.

На вопрос о том, понимала ли тогда бывшая невестка Пронина, что такой бизнес мог считаться сомнительным, она отвечает: «В 18 лет я мало что понимала.
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

522. Уилбур Росс надул Forbes.

К началу 1990-х его подразделение зарабатывало около $18 млн в год, причем Росс лично присваивал более трети.
«Я знаком с нормами этики и налогового законодательства и соблюдаю их требования, — в октябре написал Росс Forbes.
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

523. "Общак" Марины Ковтун.

[ИА "СеверПост", 18.10.2017, "Появились подробности задержания Игоря Бабенко": Бывший вице-губернатор Игорь Бабенко был сегодня задержан сотрудниками ФСБ, этапирован в Москву, где Басманный суд столицы уже выдал санкцию на его арест.
Многие из компаний-«жертвователей» получили благосклонность и налоговые льготы — эти компании можно встретить в инвестиционных соглашениях правительства Мурманской области.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

524. Большая жратва во время всеобщей баланды.

Всего компания получила госзаказов почти на 440 миллионов рублей, а заказчиками ее были комитет государственных услуг Москвы, Федеральная налоговая служба, Управление делами президента и многие другие.
За 18 лет (столько существует „ИМА-консалтинг“ — прим.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

525. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Разве не он работал на некоторых делах по налоговым льготам в Калмыкии, которые привели к вынесению решений по гражданским делам? — Вы неоднократно говорили, что перед смертью восемь охранников больше часа избивали Магнитского резиновыми дубинками. «Восемь конвоиров с резиновыми дубинками избивали его в течение 1 часа и 18 минут, пока он не умер», — вот ваши слова в эфире NBC, сказанные 5 февраля 2015 года.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

526. Конопля и платные дороги.

Конопля и платные дороги Наследие питерского нефтетрейдера из 90-х Дмитрия Скигина Оригинал этого материала © "Газета РБК", 18.07.2017, Мосты и дети, Фото: Фонтанка.Ру, theaustralian.com.au, Иллюстрация: "Ведомости", "Газета РБК" Денис Пузырев ...
«Мы — открытая компания, все данные о наших акционерах есть у российских налоговых органов.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

527. Крах банкира Хотина.

С октября 2016 г. у «Югры» стали наблюдаться незначительные (18 000–753 000 руб.) обороты по счетам учета уставного капитала при неизменности его величины (12,97 млрд руб.), указывал Беликов: фактически происходила деконсолидация пакетов акций в ...
Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

528. Выбирай, депутат: бизнес или мандат.

А.П.: Вы же понимаете, что, в соответствии с законом о статусе депутата, я обязан был предоставить справку из налогового органа о прекращении предпринимательской деятельности. Такая справка была выдана мне 18 октября 2016 года.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

529. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

18 ноября 2015 года Ханна Блом-Купер, партнер крупной лондонской юридической фирмы Mishcon de Reya, отправила электронное письмо двум адвокатам Milbank Tweed — Нику Анджелу и Мэтью Чижику (оба являются членами Группы по реструктуризации финансовой ...
Часть из них зарегистрирована в так называемом налоговом подполье — странах, где отсутствует жесткое налоговое законодательство.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

530. Декларации сенаторов — 2016.

Законом в том числе запрещено владеть долями в «иностранных структурах без образования юридического лица» — это понятие взято из Налогового кодекса и отсылает к иностранным трастам и фондам.
... 39,94 53,30 16 Дмитриенко Алексей Пензенская область 34,97 32,61 17 Мамедов Сергей Самарская область 32,94 99,68 18 Клишас Андрей Красноярский край 28,96 23,94 19 Нарусова Людмила Тыва 28,74 нет данных 20 Фомин Игорь Ленинградская область 24,79 39,23 ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

531. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

С 11 по 18 ноября гендиректор получил пятью траншами в общей сложности 317,3 млн руб., а уже через месяц эти деньги подельники, как полагает следствие, перечислили на счета подконтрольных им фирм и распорядились ими по своему усмотрению.
14 апреля в Федеральной налоговой службе зарегистрировано заявление о ликвидации "Триал-Трейда", на следующий день ООО "Евро-склад" подало в арбитражный суд города Москвы заявление о признании "Триал-Трейд" банкротом.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

532. Лихие поглощения Александра Клячина.

Соответственно, за 45% в компании Клячин должен был заплатить 18 миллионов, но на счета numitoraHoldingsGMBH и RegalitservicesLTD поступило всего 6 миллионов долларов, и то только через год. Забегая вперёд, скажем, что больше покупатели никаких денег ...
Более того, все эти решения признавались юридически верными нотариусами, налоговыми и регистрационными органами России.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

533. "Сюзанна" и молодой месье.

В 2013-м компания была ликвидирована по решению налоговой службы — к тому времени она уже два года не вела никакой деятельности.
Зарплатный фонд центра, судя по бухгалтерскому отчету, немаленький: 25 миллионов рублей за 2012 год, около 18 миллионов в 2013 году (более новые данные недоступны).
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

534. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
У сингапурской компании было эксклюзивное право на покупку чипов — это и не понравилось ФАС. Крупнейшими совладельцами «Тензора» в то время были сооснователи Steepler — Чеглаков и Андрей Андреев (около 18% у каждого).
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

535. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Самым поразительным в этой покупке оказалась стоимость земли — за такой огромный участок, да еще и на Рублевке, «Гарант Клуб» заплатил всего-навсего 18 миллионов рублей.
Их можно найти на сайте налоговой инспекции, но из информации оттуда сложно сделать корректные выводы.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

536. Петербургские миллиардеры на охоте.

"Асла Инвестментс" использует в Выборгском районе участок "Рощинский", который занимает 18 тыс. га. Юрий Васильев В декабре 2016 года сменило акционеров и ООО "Ферма" из Лодейного Поля (47,7 тыс. га).
Оценить успешность компании невозможно, ведь она не подавала налоговую отчетность с 2011 года.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

537. Валаамские миллиарды.

Как и сам монастырь, многие их них (в том числе самое прибыльное ООО «Паломническая служба Валаамского монастыря») зарегистрированы в Санкт-Петербурге или Москве, там же поставлены на налоговый учет.
18 декабря 2009 года игумен Валаамского монастыря епископ Панкратий освятил новую подстанцию «Валаам».
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

538. Путь "черного" Вдовина,

В 1988 году Вдовину было 18 лет, но благодаря связям (его бабушка была бухгалтером) он в стольо юном возрасте попал на работу в свой первый банк — Жилсоцбанк.
Трудно верить, что за свою весьма успешную банковскую карьеру банкир не сколотил себе состояние, которое желательно скрыть от российских налоговых органов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

539. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... аппарат, так как даже входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в ФНС. Видимо, по этой причине выездная налоговая проверка «Новика» длится уже год, без перспектив на окончание ...
А «меценат Российского флота» с купленным дипломом Алексей Лященко после 18 сентября готовится триумфально войти в Госдуму, что, несмотря на все перипетии, явно откроет новые возможности.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

540. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

Подготовку проекта налоговой реформы в Украине Фонд Сороса оценил в 100 тысяч долларов.
Планировалось 18 таких переговоров.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google