Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Центральный Банд.

«...покупка ЗАО Русьимпекс акций ОВХБ сопровождалась целым рядом нарушений валютного и налогового законодательства.
Центральным Банком ФИМАКО «...было передано дополнительно под операции с ГКО 855 млн. долл.США ( стр.18)».
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

802. Генерал Дима.

18.07.96г. из указанного адреса выбыл по решению суда.
Работала инспектором в Федеральной налоговой службе.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

803. Экономическая преступность.

Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
18 августа в некоторых СМИ прошло краткое сообщение о скандале в Хабаровске, связанном с крахом очередной финансовой пирамиды под умильным названием “Благотворительное общество содействия развитию края”.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

804. Олег Сосковец.

(НГ, 18 ноября).
Алюминиевая ФПГ Сосковца, по проекту межправительственного оглашения, сделала заявку на квоты и лицензии, на госгарантии инвестиций, на налоговые и таможенные исключения.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

805. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

Этот удачливый господин ко времени подписания контракта с Путиным - на поставку продуктов в обмен на нефть - уже успел «нагреть» Западную группу войск на 18 миллионов немецких марок.
По крайней мере, так указано в базе данных налоговой инспекции города.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

806. Несколько справок в отношении Потанина.

29.07.97 г. в 18.50 на мосту через автомагистраль Москва-Рига (в сторону п. Павловская-Слобода) был замечен молодой мужчина с радиостанцией в руках.
По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

807. Сергей Кургинян.

Справка 18.05.97r. эксперт УИ сообщил следующее.
*, кв.558, с 04.08.1994 г.(154 ом), ранее проживала: 2-я Новоостанкинская ул., дом, кв. 17, паспорт 10-СБ 53*26 выдан ОВД МО "Митино" гор.Москвы 27.12.1995 г. На 1995 г. работала в Государственной налоговой инспекции.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

808. Справка на Лесина.

... проживал: Москва, Б.Ордынка дом Х, кв.X), ранее проживал по адресам: - Москва, Юнных Ленинцев д.102, кв.22 (этот адрес является юридическим для "Видео-Интернешнл") и Москва, Южнопортовая д.18, кв.8. Он имеет личный счет в КБ "Мост-банк" N 270906865 ...
Так 1993 г. уже выявлялись нарушения налогового законодательства при составлении бухгалтерского отчета, в результате чего на эту организацию начислялись штрафные санкции (акт Налоговой инспекции по г.Москве).
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

809. Сражение за Самотлор.

куб. м. ОАО ТНК имеет лицензии на право пользования недрами на 23 месторождениях и 5 поисковых блоках; - ОАО "Рязанский нефтеперерабатывающий завод" с мощностями, позволяющими перерабатывать 18, 0 млн. тонн нефти в год при глубине переработки 54 ...
В данном законе ограниченные налоговые льготы предоставлялись для книжной продукции связанной с образованием, наукой и культурой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

810. Воскресенская ОПГ.

По информации имеющейся в РОНП, УВД и РУОП на территории рвана действуют 18 преступных группировок численностью от 2-х 3-х человек до 10-15. Наиболее крупные и устойчивые ОПГ возглавляют "авторитеты" Трифонов, Зенин и Арбатский. Совместно с РУОП составлены списки предприятий района (более 50) созданных членами ОПГ либо находящихся под их контролем, ведется сбор компрматериалов. Каких либо фактов противодействия работе налоговых органов до настоящего времени со стороны 0ПГ не зарегистрировано.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

811. Досье

28.11.85 г. Хорхе арестован прокуратурой г. Москвы и 11.08.86 г. осужден Мосгорсудом по ст.ст. 102"а", 144 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискации имущества.2 октября того же ...
Постоянное представительство в РФ имеет свидетельство о регистрации N 7251, действительное до 11 июля001 года, на учете в налоговых органах состоит с 11 июля 1996 года.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

812. Дави на газ.

Это, в частности, показала недавняя проверка Счётной палаты, аудиторы которой выясняли подробности налоговых взаимоотношений «Итеры», Газпрома и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа в 1998–1999 годах.
... близкие), ухитрился как-то то ли закрыть кредит, то ли переоформить его каким-то иным способом, но в результате доля Газпрома в «Сибуре» была снижена до 20%, а в перспективных планах развития компании был поставлен рубеж в 18% газпромовского участия ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

813. Олигархи из ФАПСИ.

Только генералов — по сравнению с КГБ — здесь стало в 18 раз (!) больше.
* * * Если с налоговыми полицейскими и пограничниками все понятно (первые переходят в МВД, вторые — на Лубянку), то ситуация вокруг ФАПСИ не столь безоблачна.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

814. Лес.

© "КоммерсантЪ-Власть", 18.05.2000 Лесная промышленность-2000 Кому принадлежит Россия Климентий Амелин В этом году в российском лесопромышленном комплексе ожидается рост производства, что отчасти связано с окончанием передела собственности в отрасли.
При этом предприятия отрасли за год внесли в бюджеты всех уровней 15,2 млрд рублей налоговых платежей (в том числе в федеральный бюджет- 4,4 млрд рублей), что в 2,6 раза превысило уровень предыдущего года.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

815. Нефтехимия.

© "Коммерсант-Власть" ,18.05.2000 Нефтехимическая промышленность-2000 Кому принадлежит Россия Алексей Мостаков Химический и нефтехимический комплекс страны производит около 6% всей промышленной продукции в России, обеспечивает более 5% налоговых платежей в бюджет и 6% валютной выручки.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

816. Электроэнергетика.

© "КоммерсантЪ-Власть" ,18.05.2000 Электроэнергетика-2000 Кому принадлежит Россия Ирина Рыбальченко Энергетической системе России сегодня не хватает около $5 млрд ежегодных инвестиций.
Если создание ЭМО пойдет по намеченному графику, то уже в 2000 году можно будет добиться двукратного увеличения налоговых платежей в бюджеты.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

817. ГУТАперчивый мальчик.

Почувствовав грядущие разборки, ГУТА-банк, являющийся крупнейшим кредитором подмосковного бюджета, решил нанести удар первым, потребовав немедленно погасить кредиты в размере 18 млн. долларов, и даже самостоятельно списал со счетов обладминистрации ...
Жилинского обвиняют в нарушении прав и интересов кредиторов банка, в числе которых стоит отметить - комитет по финансовой и налоговой политике администрации Московской области, а также областное казначейство (см. док. №1).
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

818. АОЗТ "Дель Акватор".

... адрес: Москва, Бауманская 2-я, д.9, корп.18, кв.1506 Телефон: 512-81-68 265-72-16 Регистрационный номер: 529484 ИНН: 772905790 ОКПО: 29213952 СОАТО: 1145269 СООГУ: 07774 Вид деятельности: АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСК ИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Уставной фонд (тыс/руб): 15 Учредителей физ/лиц: 3 Счетов: 2 Банковские реквизиты: 2 Дата регистрации: 04.11.93 ФИО руководителя: Шипкова Л.А. Дата постановки: 08.11.93 Доп данные: (568) 14563 Милютинское управл.банка Налоговый округ: ТГНИ N 29 по ЗО ( ГАГАРИНСКАЯ ...
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

819. Собачий бизнес Доренко и Сванидзе.

Магазин, помещавшийся по адресу, указанному выше (2-я Бауманская ул., д.9, корп.18), входил в число самых известных среди собаководов и даже имел рекламу в Интернете.
Впрочем, мы склонны доверять не его словам, а информации, предоставленной налоговой полицией. Декларацию о своих доходах Доренко по месту жительства не сдал до сих пор, поэтому 9 июня 1999 года Московское управление налоговой полиции решило возбудить ...
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

820. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Оригинал этого материала © New York Times, 18.02.2000, Перевод: InoPressa.ru Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк Селестин Болен В Москве банки растут как грибы.
Скорее, это подставные компании, разработавшие остроумные схемы по переводу денег из России на один из трех счетов в Бэнк оф Нью-Йорк в обход налоговых и таможенных органов.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google