Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Суд разберется.

Статья 198 УК, по которой обвиняется Шахновский, предусматривает, что "лицо, впервые совершившее" налоговое преступление, "освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб".
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

22. Cписок 240 лидеров и "авторитетов" ОПГ.

А.Н. БИКЮ - Ветров А.Т. БИКЮ Информация: судим в 1978 г. по ст. 206 УК РСФСР Тирязевским нсудом на 2 года лсв, в 1982 г. по ст. 209, 198 УК, в 1985 г. по сг.144, 145 УК Тимирязевским нсудом на 6 лет лсв. 50.Виноградов Владислав Николаевич, русский, 1948 г.р., ур. Калмыкской Республики, адрес: Кабардино-Балкария, г. Майский, Гайдара, 16, лидер ОПГ, информация: судим по ст 89-2.144-2,145-2 в 19б5 г. на 3 глсв., в 19б8 г. по ст.206 ч.2 на 5 летлсв, связи: БИКЮ - Свидельский, Романенко, Вугин ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

23. "Про*бись" на 120 млн руб.

"Про*бись" на 120 млн руб. "Матерь бложья" Александра Митрошина дробила доходы от инфоцыганства по разным ИП и экономила на налогах Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.03.2023, СК провел обыски у блогера Саши Митрошиной по делу о неуплате налогов, Фото: @alexandramitroshina Михаил Добрунов Александра Митрошина Управление СК по Москве завело дело в отношении блогера Александры Митрошиной по подозрению в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

24. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... asv.org.ru) была предпринята попытка реализации с торгов инвестиционных паев ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Бизнес Активы" в количестве 198 500 000 шт. (49,63 % паев), находящихся под управлением ООО "ИнтерФинанс УА" (руководитель — Гарнов М.А ...
Максим Гарнов (руководитель ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (руководитель АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) выбрали для ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

25. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме Топ-менеджера "Роснано", ранее арестованного за злоупотребления на 700 млн руб., взяли на выходе из СИЗО за хищение 198,5 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.06.2018, Деньги "Роснано ...
За день до истечения предельного 12-месячного срока ареста за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) Андрея Горькова перевезли из СИЗО в ИВС на Петровку, 38, где следователь ГСУ СКР предъявил ему новое обвинение — по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

26. Мафия московских нотариусов-2

... ст. 198) и мошенничество (ст. 159) — так эти действия квалифицирует УК РФ. Терра инкогнита Брать или не брать — вот в чем вопрос. Плата за технические работы в Налоговом кодексе не предусмотрена. Часть нотариусов ее берет, часть — нет. Федеральная нотариальная палата в своих рекомендациях говорит четко: брать нельзя. Ивановский нотариус Жанна Сергашева погорела на том, что заставляла клиентов оплачивать технические работы. Суд обвинил ее в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и ...
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

27. "Упаковать" Иванькова.

Вскоре статью 198 УК РФ вообще отменяют.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

28. С Александром Хинштейном поступили по его же закону.

По фактам, изложенным в статье депутата, следственное управление провело доследственную проверку и не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении следователя по статьям УК "Подлог", "Злоупотребление полномочиями" и "Превышение ...
Если в 2006-м — следователями прокуратуры было закончено почти 200 тысяч уголовных дел (198 141, говоря точнее), из которых 185 046 дел ушли в суд, то в прошлом году цифра эта уменьшилась более, чем вдвое.
Дата: 25.09.2012 Копия в Google

29. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Причем, по-видимому, это произошло не без вмешательства так называемой «жертвы» – кипрской компании «Теледев Ист Лимитед» и (или) ныне действующего руководства казанского ООО. Закон един для всех Итак, Рифкат Вахитов попал на скамью подсудимых по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ) и в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ).
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

30. Секретная переписка Чайки

- По материалам проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверки сведений, содержащихся в статьях "Почему слоны не летают" и "Аэрофлот держит черную кассу в Лозанне", опубликованных в газетах "Московский комсомолец" и "Общая газета", возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 198, ч. 2 ст. 201, ст. 289 УК РФ, в отношении ряда руководителей ОАО "Аэрофлот - российские международные авиалинии", 51% акций ... Копия в Google

31. Клуб анонимных аналитиков.

Наумов тоже считался в академии восходящей звездой, учился на отлично и уже работал штатным аналитиком УК «КапиталЪ».
«Кабинет инвестора», один из первых каналов про инвестиции при сайте invcorp.ru (198 тысяч подписчиков): размещение поста обошлось бы в 150 тысяч рублей + 50% за пост без тега «реклама» от имени канала.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

32. Семейные ценности клана Шамаловых.

... НПФ — «неприкасаемые активы», от которых нельзя избавиться без согласования с «Газпромом», рассказывает бывший менеджер УК «Лидер» (управляет резервами Газфонда). Это, в частности, пакет акций самого «Газпрома», акции Газпромбанка, МОЭСК, РКК «Энергия» и др. Пресс-служба «Газпрома» это комментировать не стала, сообщив лишь, что «Газфонд» вправе размещать пенсионные резервы по своему усмотрению. Пресс-служба «Газфонда» на запрос РБК не ответила. Представитель УК «Лидер» отказался от комментариев ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

33. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

... подножия скалы Гран Рош, Фото: krskstate.ru, via Dela.ru Алексей Тарасов Лев Кузнецов Юрий Марценко Во Французских Альпах близ Куршевеля погиб Юрий Марценко, глава и совладелец УК «Илан», одного из крупнейших российских дорожно-строительных холдингов ...
За прошлый год долгосрочные кредитные обязательства «Трансмоста» выросли со 198 млн руб. до 909,5 млн, задолженность — с 92,1 млн руб. до 494,6 млн, сказано в материалах суда.
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

34. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

... признал свою вину в организации массовых беспорядков во время марша миллионов 6 мая 2012 г. в Москве (ч. 1 ст. 212 УК), рассматривалось в Мосгорсуде в особом порядке и почти полностью в закрытом режиме: пресса была допущена только на прения сторон и ...
Обращению с оружием и подготовке терактов там не обучали: просто рассказывали об особенностях работы наблюдателем на выборах и цитировали пособие Джина Шарпа "198 методов ненасильственных действий".
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

35. Разводка боем.

В общей сложности между бизнесменами было подписано 198 документов.
... и 7,4% акций «Полюс золота», а также одобрил займы на $600 млн на покупку 25,8% «Русиа петролеум», 45,76% «Сити», долю в УК Росбанка и др. Прохоров тут же заявил, что эти сделки непрозрачны и ему вообще не ясно, почему часть активов оказалась за ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

36. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Кроме неуплаты подоходного налога на 26,7 млн руб. (ст. 198 УК) тот обвиняется еще и по ст. 160 УК в присвоении акций ОАО "Томскнефть", ОАО "Ачинский НПЗ", принадлежащих ОАО "ВНК" на сумму $39 млн. По словам источника в МВД, речь, скорее всего, идет об уголовном деле по факту вывода акций дочерних компаний из ВНК в 1998 г. , когда компанию уже контролировал "ЮКОС".
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

37. 1,5 года в колонии-поселении.

По обвинению Шахновского в статье о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК России) прокурор не стал требовать наказания, поскольку по данной статье истек срок давности. Другое дело часть 2 статьи 198 - «уклонение от налогов в особо крупном размере».
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

38. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

... и сборов на общую сумму 27 416 908 руб. Своими действиями Невзлин совершил уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 198 УК РФ. В связи с чем, 12 января 2004 года в отношении него вынесено постановление привлечении в качестве обвиняемого по ч.2 ст. 198 УК РФ. Невзлин Л.Б. по месту регистрации: г. Москва, ул. Сивцев Вражек, д. 20, кв.9-10, не проживает ...
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

39. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Своими действиями Ходорковский М.Б. совершил уклонение физического лица от уплаты налога и страхового взноса в государственные внебюджетные фонды в особо крупном размере путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.198 УК РФ. Он же, с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов с доходов физического лица в 1998-1999г.г. в г. Москве, внеся заведомо ложные сведения в заявления на выдачу патента и перевода его на упрощенную ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

40. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

На 80% возросло количество преступлений, предусмотренных ст.207 УК РФ. Однако, как показала проверка, указанные за 1 полугодие 2003 г. статистические данные далеко не отражают истинного положения дел с преступностью.
За 2-ое полугодие 2002 года - 167 дел в отношении 198 лиц, что составляет 8,5 % от общего числа рассмотренных дел в отношении 3138 лиц, за 1-ое полугодие 2003 года -196 на 263 лица, что составляет 8 % от общего количества дел, рассмотренных в ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google