Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Основателю и владельцу "Эльдорадо" Игорю Яковлеву пока удалось выйти сухим из воды Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.04.2008, Фото: "Коммерсант", Искали 7 млрд руб. Вчера в центральном офисе компании "Эльдорадо" прошли обыски.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

2. Генпрокуратура продолжила дело "Сибнефти".

Проверка выявила такие нарушения налогового законодательства, что из ее результатов сразу родилось уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

3. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... также ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ в редакции ФЗ от 2003 года (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере). Ивану Черкасову, в свою очередь, также заочно инкриминируются «организация банкротства» (ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ), «организация ухода от налогов в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также «организация неисполнения обязанностей налогового агента» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 199.1 УК РФ в редакции от 2003 года ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

4. Федотов против Чубайса.

При этом следователем Коноваловой И.Н. не была дана процессуальная оценка действиям руководителей Костромской, Рязанской и Черепетской ГРЭС на предмет наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ. Федотов Е.В., не согласившись с принятым следователем Коноваловой И.Н. процессуальным решением, в порядке ст. 125 УПК РФ обжаловал указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в Тверской районный суд г. Москвы.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

5. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

В итоге суд оправдал бизнесмена по основному объему обвинений, признав его виновным лишь в сокрытии денежных средств (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) и приговорив к штрафу 300 тыс. руб. Татьяна Староверова была осуждена только за уклонение от уплаты налогов и получила штраф 100 тыс. руб. С этим решением не согласилась прокуратура, которая направила в Пермский краевой суд апелляционное представление.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

6. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Как рассказал источник “Ъ-Урал” в силовых структурах, он подозревается по ч. ст.199 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», санкции предусматривают до шести лет лишения свободы).
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

7. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

В 2009 году адвокатам бизнесмена удалось признать несостоятельной значительную часть налоговых претензий в Высшем арбитражном суде РФ, после чего с него было снято обвинение по ст. 199 УК РФ, был прекращен международный розыск Гуцериева.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

8. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

Аналогичная схема, как сообщили в СК при МВД РФ, использовалась и компанией ТНК. Поэтому в апреле этого года СЧ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по 199 статье УК РФ в отношении Семена Кукеса, занимавшего в 2001-2003 годах пост президента ТНК (в 2003 году Роберт Дадли стал президентом объединенной компании ТНК-ВР).
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

9. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... подставных юридических лиц ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Митра», ООО «Вальд-Ойл» и ООО «Форест-Ойл» совершено уклонение от уплаты налогов на общую сумму 5.447.501.388 руб. Таким образом, Лебедев группой лиц по предварительному сговору организовал уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере путем включения в документы заведомо ложных сведений, чем совершил преступление, предусмотренное ч.З ст.ЗЗ, п.п. «а», «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

10. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

Уголовное дело в отношении скрывшейся в Великобританию Ирины Голубь и группы "не установленных следствием лиц" было возбуждено Генпрокуратурой еще в 2004 году по ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов).
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

11. Уголовник в команде Артемьева.

И в 1998 году Кинев А.Ю. был снова осужден, на этот раз Красносельским н/с Санкт-Петербурга по ч. 1 ст. 199 УК РСФСР и приговорен к одному году лишения свободы условно.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

12. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

13. Надежде Пинигиной переплату на 322 млн руб. утяжелили налогами.

При этом, сообщил “Ъ” адвокат госпожи Пинигиной Роман Головкин, СКР может опять исключить ст. 199.2 УК РФ из уголовного дела, однако для этого нужно добровольно доплатить в бюджет еще 17 млн руб., то есть в общей сложности сумма составит более 51 млн руб. Господин Головкин подчеркивает, что в июле 2021 года у следствия не было никаких претензий к сумме платежа, однако они неожиданно возникли непосредственно перед направлением дела в суд. Также защитник, указав на то, что в ходе расследования ...
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

14. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — на 2,66 млрд руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

15. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

По ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) Олегу Шишову назначили два года условно, но от наказания освободили: суд применил акт амнистии, объявленной Госдумой РФ к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

16. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Еще до декриминализованной потом контрабанды у них возникли налоговые проблемы: по результатам проверки ФНС в отношении их фирмы "Медкор-2000" в 2008 году было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

17. Ответ Леонида Гарта.

Заявление о том, что я проходил по милицейским базам и в отношении меня в 2009 г. было возбуждено уголовное дело по статьей 199 часть 2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов») является очередной ложью. В отношении меня никогда уголовные дела не возбуждались, в том числе никогда не возбуждалось уголовное дело по статьей 199 часть 2 УК РФ («Сокрытие денежных средств ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

18. Находящегося под стражей Игоря Изместьева арестовали по новому делу — о неуплате налогов на 3 млрд руб.

— Врезка К.ру] По сведениям «Ъ», на этот раз Игоря Изместьева собираются арестовать в рамках дела, возбужденного еще в 2003 году по 199-й статье УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

19. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Всего апелляции пришлось изменить пять актов мирового судьи — это позволило следствию возобновить уголовное преследование экс-аудитора по ст. 199 УК (уклонение организации от уплаты налогов).
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

20. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

В октябре 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении его заместителя Дмитрия Антипова, затем обвинение по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие средств от уплаты налогов) было предъявлено главному бухгалтеру предприятия Надежде Назаровой и господину Ильичеву.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google