Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

... такой ситуации "вступивший в законную силу акт арбитражного суда может быть поводом для возбуждения уголовного дела". По словам юриста, ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов с организации предусмотрена в ст. 199 Уголовного кодекса ...
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2007 Вексельторг здесь неуместен Апелляционный суд подтвердил претензии к МИАН на 1 млрд руб Ольга Плешанова, Халиль Аминов В постановлении апелляционного суда описано, как руководители МИАНа ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ), а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Ущерб, причиненный действиями Лебедева, оценивается следствием около 1 млрд. 200 млн. долларов США. Уголовное дело насчитывает 163 тома ...
в г.Москве подписал договоры с зарубежной компанией «Status Services Limited», созданной в соответствии с законодательством острова Мэн. В указанные договоры, предусмотренные ст.ст.779-783 Гражданского кодекса РФ, Лебедев внес заведомо ложные ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

С января 2015 года по статье 238.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за производство, сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных БАД, содержащих не заявленные при госрегистрации фармацевтические субстанции.
Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

4. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Уголовное дело о преступлении, предусмотренном п.«б» ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации, расследуется следственным отделом по городу Ухте следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по ...
Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб. При строительстве нефтепровода ВСТО выявлены массовые хищения оборудования, налоговые преступления, контракты с "мертвыми душами" Оригинал этого материала © "Маркер", 25.06.2010, При строительстве нефтепровода ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

5. ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме.

... и заведенных в отношении менеджмента концерна уголовных дел привели к тому, что «Калина» решила отказаться от использования труда инвалидов. Впрочем, c 1 января 2002 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, отменившие «инвалидные льготы», что ...
Вчера агентство РБК сообщило о том, что ГУВД Московской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера ОАО «Фаберлик» по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

6. Николай Королев взял и вывел.

3. По даче взятки Королевым в размере 16 млн рублей: по данной уголовной статье предусмотрен штраф от 70 до 90 кратного размера от суммы взятки, что соответственно составляет от 1,1 до 1,4 млрд рублей штрафа.
По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

7. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Следовательно, их можно привлечь к уголовной ответственности по ч.2 ст. 199 УК РФ. Однако, не смотря на всю очевидность наличия в действиях Рудакова и Тимофеева признаков состава преступления, и.о. руководителя 4-го отдела управления по расследованию ...
... на 2 399 331 974 руб. Из них в 2008 году в эту Программу было реально вложено 152 027 003 руб., в 2009 году — 1 586 523 695 руб., в 2010 году — 660 781 276 руб. Но, как выяснилось, реальное качество строительно-монтажных работ было гораздо ниже того ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

8. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

... как запрашивало обвинение, и штрафу в 900 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск почти на 199 млрд руб., заявленный потерпевшей стороной — Фондом промышленных активов, принадлежащим ВЭБу. Защита намерена обжаловать приговор. Ссылаясь на ч. 1 ст. 241 (гласность) Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающую разбирательство уголовного дела в суде в закрытом режиме, чтобы исключить разглашение государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, председательствующий ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

9. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

... Налоговому кодексу РФ, подконтрольные "Газпрому" компании должны платить почти в два раза больше НДПИ, чем независимые производители. В 2012 году монополия приняла специальные меры, чтобы оптимизировать уплату НДПИ. Так, "Газпром" продал 1% в своем ...
... уголовных дела об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Оперативники ГУЭБиПК МВД, участвующие в расследовании, предполагали, что за налоговой аферой стоит целая преступная группа. Впрочем, вскоре два уголовных ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

10. Второе лицо "Банка Москвы".

Этот предел рано или поздно объяснит суд с цитатами из Уголовного кодекса РФ. Ясно одно — бездумная позиция советника Е.Калабина и его некритическое отношение к прожектам авантюриста и «оборотня» А.Алексеева чревата новыми, и, возможно, неприятными ...
... содержания (ИВС) на Петровке, а потом Тверской районный суд отпустил его под залог 15 млн руб. Одновременно с этим, в отношении руководителей «КиН» следственный комитет открыл дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации (ст. 199 ч.2 УК РФ ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

11. Тайны "Старой кибитки".

[...] В отношении Ровшана Джаниева-Алиева следственный отдел УБОП ГУ МВД Украины в Киеве возбудил уголовное дело по ч.3 ст.358 Уголовного кодекса (использование заведомо подделанного документа), — рассказывает начальник пресс-службы ГУБОП Сергей ...
Восемь самолетов ушли по цене 1 млн 200 тыс. долларов каждый.
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

12. В поисках откатов.

[...] Источник в МВД рассказал, что следственные действия в IT-компаниях и Пенсионном фонде взаимосвязаны и проводятся в рамках уголовного дела, в котором фигурируют статьи 285 (превышение полномочий) и 188 (контрабанда) Уголовного кодекса.
Объявляя о повышении пенсий на 6% с 1 февраля 2003 года, Михаил Зурабов забыл уточнить, что эта цифра касается лишь базовой части пенсии.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

13. Страшная налоговая тайна.

Посол хотя бы раз (для общего развития) заглянул бы в наш уголовный кодекс. Ходорковскому Михаилу Борисовичу уже предъявлены обвинения по 7 статьям (не по одной, заметьте), как-то: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата ( ст.160 УК РФ), неисполнение судебных решений (ст.315 УК РФ), подделка документов (ст.327 УК РФ), уклонение физическим лицом от уплаты налогов и сборов (ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и сборов организациями (ст.199 УК РФ), причинение имущественного ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

14. Милый друг.

Размер сокрытия налога считался крупным, если превышал 50 минимальных размеров оплаты труда, то есть 1.025.000 рублей. Сумма, о которой шла речь, составляла 10.000.000 рублей, не оприходованных В.А. Стригой. Иными словами, состав преступления был налицо. Однако введение в действие с 1 января 1997 года нового Уголовного кодекса спасло В.А. Стригу от неминуемого уголовного наказания. «Статья 199 УК РФ в редакции 1996 года предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов совершенное в ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

15. Ростовщики.

... о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)». С января 2011 года полномочия по расследованию налоговых преступлений переданы в Следственный комитет РФ. Эксперт также отмечает, что при возбуждении уголовного ...
Деньги футболисты получали в виде грантов, благотворительной или материальной помощи — с этих выплат, согласно Налоговому кодексу, не удерживался подоходный 13-процентный налог, а фактический работодатель игроков (футбольный клуб «Ростов») избегал ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

16. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Не вносятся поправки и в уголовный кодекс, усиливающие наказание за рейдерство.
6. Жуков Александр Дмитриевич, Преображенский одномандатный избирательный округ № 199 (депутат по этому округу с 1993 по 2004 гг., с марта 2004 г. – вице-премьер) 1. Обещание: …
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

17. Нездоровая коммерция "Почты России".

Между тем, по мнению правоведов, в действиях Сырцова и компании явно усматривались признаки состава преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса: ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов и/или сборов с организаций группой лиц по ...
за 1 кв. м в месяц.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

18. Не пойман, но мент.

... список уголовных дел, по которым проходили военачальники. (Окончание. Начало в номерах за 8, 9, 10, 12 июля с. г.) N п/п./Год/Воинское звание, фамилия, должность/ Суть обвинения, подпадающего под статьи Уголовного кодекса РФ/ Исход уголовного дела 95 ...
Но 1 октября по распоряжению генерал-майора Баскаева внутренние войска начали захват квартир, после чего военнослужащие внутренних войск стали незаконно вселяться в квартиры, не имея даже ордеров.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

19. "ЮКОС" обезглавлен.

Как только адвокат Антон Дрель прибыл, Михаилу Ходорковскому предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса.
... этого материала © "Газета", 27.10.2003 Посадка по расписанию Юлия Михайлина, Сергей Курбатов, Ольга Рощина, Надежда Кеворкова Третий день самый богатый человек России Михаил Ходорковский находится в камере столичного СИЗО № 1 "Матросская Тишина ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

20. Безоткатный президент.

... 193 и 199 Уголовного кодекса РФ. Пока уголовное дело возбуждено лишь в отношении самого титулованного клуба страны - московского "Спартака". Что будет с остальными, мы, видимо, скоро узнаем. Как узнаем, скорее всего, и о том, какую роль во всем этом играл президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Иванович Колосков. Именно его подпись стоит на всех официальных письмах в УЕФА с просьбой перечислить средства, заработанные российскими клубами в еврокубках, на иностранные счета. 1 400 ...
Дата: 04.06.2003 Копия в Google