Вместе с братом Мурадом он с 1997 г. находится под следствием по обвинению в хищениях взятых в кредит денег и т.п. О коммерческих и криминальных связях Б.Кодзоева неоднократно писала "Байкалькая Открытая газета".
Дата: 27.02.2000
Копия в Google
Уже к 1997 году АФК "Система" объединяла около 100 предприятий на условиях управления пакетами акций, среди которых в 70 корпорация имела контрольные пакеты.
Дата: 26.02.2000
Копия в Google
... него 80,5 тысячи долларов, достигли цели: "Повышения уровня инвестиционной привлекательности особой экономической зоны в Калининградской области, реализации "Федеральной целевой программы развития особой экономической зоны в Калининградской области на 1998-2005 годы", формирования общественного мнения, объективного освещения политической, социальной, нравственно-культурной и духовной жизни Калининградской области" (все так, как и записано в постановлении Л.Горбенко от 23 декабря 1997 года N 1001 ...
Дата: 26.02.2000
Копия в Google
Например, гражданином солнечной Эллады нынешний губернатор Красноярска и бывший секретарь Совета безопасности Александр Лебедев умудрился стать 10 февраля 1997 года — это явствует из опубликованной вчера солидной афинской газетой "Этнос" копии греческого паспорта Лебедя.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
5 февраля 1997 года услужливый Герасимов публикует обширную информацию об иске руководителя группы “На-На” Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной к газете “Мегаполис-зкспресс” и журналистке Алёне Снежинской.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
И вот там-то выяснилось, что "Талион" (по версии следствия, активно занимавшийся перекачкой денег за рубеж) до конца 1997 года действительно работал с этим банком, однако потом, из-за смены руководства "Визы", был вынужден перевести счета подконтрольных ему фирм в "Ист Бридж Банк".
Дата: 09.01.2000
Копия в Google
Когда он приступил к так называемой классификации собственности бывшего СССР и КПСС за рубежом в 1997 году, тут же были созданы всевозможные подставные фирмы, АО и ООО. На эти структуры и оформлялась большая часть самой дорогой недвижимости и другие зарубежные активы.
Дата: 30.12.1999
Копия в Google
25 марта 1997 г. Могучий и Мельник с чувством выполненного долга уступают свои права на компанию, и учредителями "ВИП интернейшнл" отныне становятся - 25% ООО "Логоваз" (учредитель Березовский и один из учредителей Могучий), 12% ООО "Никли", 12% ООО "Миралекс" (учредители Мельник и Могучий, последний еще и гендиректор), ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" (Могучий - замдиректора по особо важным перевозкам).
Копия в Google
Так, в июле 1997 года налоговая полиция проводила обыск в кабинете господина Лебедева, и в его портфеле были обнаружены документы о незаконной совместной деятельности ряда российских банков - на сумму 200 миллионов долларов США. Особый интерес правоохранительные органы проявили к деятельности Александра Лебедева на поприще спекуляций акциями Внешэкономбанка.
Копия в Google
20 августа 1997 Госсовет Дагестана принял в среду постановление об освобождении от должности председателя правительства республики Абдуразака Мирзабекова.
Копия в Google
— В том, что в январе 1997 года я в посёлке «Девятое мая» избил какого-то гражданина Одинокого, посадил его в багажник, привёз в какое-то служебное помещение и там продолжал избивать.
Копия в Google