Банкир Сафра загадочно погиб Олег Лурье 14 августа 1998 года, за три дня до дефолта, кредит МВФ в размере 4,8 млрд долларов попадает не в Россию, а на счет «Нэшэнл рипаблик бэнк» — им владеет крупнейший банкир Эдмон Сафра.
Дата: 25.07.2000
Копия в Google
В начале 1998 года налетел с вопросом: зачем я принял на работу несколько человек, с которыми у него были личные счеты?
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
С октября 1996 года - член Совета по банковской деятельности при Правительстве РФ. В 1998 году, после слияния Альфа-Банка и компании «Альфа-Капитал», стал председателем совета директоров Альфа-банка. В сентябре 1998 года заявил, что российская банковская система выживет, если будет сформирован «узкий круг» из 5-6 банковских учреждений и ограничена экспансия иностранных банков. С 1998 года - член совета директоров ЗАО «Торговый дом «Перекресток».
Дата: 06.04.2000
Копия в Google
В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что органы Прокуратуры, реализуя полномочия по осуществлению уголовного преследования, в 1998 г. расследовали целый ряд дел о преступлениях, связанных с проявлениями коррупции.
Копия в Google
В 1998 году Коган был подвержен гонениям Солнцевской ОПГ, был взорван его личный автомобиль и отобрана квартира. В начале 1998 года с просьбой о защите Коган обращался к сотруднику УЭП ГУВД г. Москвы Котлярову И.А., в настоящее время сотрудник УСБ МТУ. Коган до последнего времени проживал в гостинице "Савой".
Копия в Google
Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
Уголовное дело сначала было возбуждено в 1998 году следователем волгоградской прокуратуры Валерием Алышевым (интересно, что сейчас он занимается делом ЮКОСа в Следственном комитете РФ).
Дата: 02.08.2012
Копия в Google
Магнитные поля ФБР Гром прогремел 13 мая 1998 года — подразделение в составе 60 сотрудников ФБР, налоговой службы, службы иммиграции и натурализации во главе с прокурором Р. Кортни арестовывает все имущество в главном офисе YBM Magnex в городе Ньютауне, штат Пенсильвания.
Дата: 14.02.2008
Копия в Google
Mogilevich and associates are wanted in connection with dealings in YBM Magnex International Inc. In 1997 and 1998, journalists exposed the presence of Mogilevich, Sergei Mikhailov and others associated with the Russian Mafia behind YBM Magnex, then a public company trading on Canada's Toronto Stock Exchange (TSE). YBM was fronted by a former Premier of Ontario and other prominent Canadian businessmen. On May 13, 1998 dozens of agents for the FBI and other U.S. government agencies raided YBM's ...
Дата: 14.02.2008
Копия в Google
Рейтинг коррупционеров 1. Сухарто, Индонезия, правил с 1967 по 1998 год, от 15 до 35 млрд долларов 2. Фердинанд Маркос, Филиппины, (1972-1986), от 5 до 10 млрд долларов 3. Мобуту Сесе Секо, Заир (1965-97), 5 млрд долларов 4. Сани Абача, Нигерия (1993-98), от 2 до 5 млрд долларов 5. Слободан Милошевич, Югославия (1989-2000), 1 млрд долларов 6-7. Жан-Клод Дювалье, Гаити (1971-86), от 300 до 800 млн долларов 6-7. Альберто Фухимори, Перу (1990-2000), 600 млн долларов 8. Павел Лазаренко, Украина ...
Дата: 19.09.2007
Копия в Google
После исчезновения Мавроди был объявлен сначала в федеральный, а в 1998 году - в международный розыск. В сентябре 1997 года Московский арбитражный суд признал "МММ" банкротом. В июле 1998 года конкурсным управляющим был назначен Константин Глодев, который заявил, что признанная кредиторская задолженность компании составляет 633,4 миллиона рублей. В 1998 году Следственный комитет МВД РФ объединил все материалы, связанные с деятельностью АО "МММ", в одно производство и создал единую ...
Дата: 25.04.2007
Копия в Google
В конце января 1998 года между двумя фирмами было заключено соглашение, по которому киприотам переходила доля в уставном капитале казанской фирмы в размере 75%.
Дата: 07.04.2007
Копия в Google
Затем он был директором ТОО "Агромодель", возглавлял Ростовский филиал Федеральной продовольственной корпорации при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ. В 1998 году Степан Шоршоров возглавил в Ростове ОАО "Напитки Дона", занимающееся реализацией алкогольной продукции.
Дата: 06.12.2006
Копия в Google
В феврале Росимущество добилось в суде признания недействительным договора аренды аэродромного имущества в Домодедово от 1998 года между госпредприятием "Администрация аэропорта Домодедово" и ЗАО "Международный аэропорт Домодедово" (МАД), аффилированным с "Ист Лайном".
Дата: 29.12.2005
Копия в Google