Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "2 отделение цб". Результатов: 2 - 10776 , отделение - 3394 , цб - 1304 .
Результаты с 1 по 20 из 131.

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения
(т. 2, л. д. 29-31, 33, 34) Для апробации механизма задуманного соучастниками хищения и введения в заблуждение сотрудников ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве относительно подлинности представляемых платежных документов и указанных в них сумм денежных ...
(т. 4, л. д. 71) На основании этих заявлений Смоленский по согласованию с Нахмановичем дал указания сотрудникам АКБ "Столичный" составить и направить в австрийское отделение "АБН-АМРО-банка" два телексных сообщения о перечислении 13 июля 1992 года 13 ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
2. КГБ в бизнесе.
АЛМАЗОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ генерал-полковник, член совета директоров ОАО «Военно-страховая компания» Родился 2 февраля 1944 в Ленинграде.
С сентября 1991 советник председателя КГБ. Затем работал управляющим директором отделения фирмы «Каннистраро Ассошиэйтс» в СНГ. В 1993 баллотировался в Госдуму по списку блока «Выбор России» и одномандатному округу.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google
3. Криминальная биография
... в Московском отделении Сбербанка РРФСР. Но предазначались они для конвертации в твердую валюту и зачисление суммы в размере 31 111 000 (тридцать один миллион сто одиннадцать тысяч) долларов США на счет N0690-32386 фирмы "Verury of Chicago Inc" в "Taylor Bank Chicago Illinois" 60076 USA ABA N071-00343. Как бы там ни было, но платежным поручением N197 плательщик, - "Республиканский агропромбанк АК "Украина" в лице Виктора Ющенко - переводит на счет N467998 получателя - "D and P Sovgroup" 2 000 000 ... Копия в Google
4. 21 сентября - 2 октября
Книга 1 21 сентября - 2 октября 1993 года Свидетельства участника событий "По убийствам нет срока давности!" Толкование Уголовного Кодекса РФ "В России совершен государственный переворот, введен режим личной власти президента, диктатуры мафиозных ...
...В этот же день на нашу сторону перешло отделение солдат-строителей из Подмосковья - 12 бывших курсантов расформированных военных училищ. Копия в Google
5. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.
Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, уменьшила сумму до 522 млн руб. Кстати, незадолго до этого по рекомендации полковника Черкалина, переданной через посредников ...
... площадь, 2). Всего таким образом борцу с коррупцией в кредитно-финансовой сфере было выплачено $750 тыс. Однако, когда услуги полковника Черкалина действительно понадобились банку, тот потребовал премию. С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
6. Мастера разводного жанра.
После нескольких походов в отделения разных банков женщина перевела мошенникам около 2 млн рублей.
«Сотрудник ЦБ» на том конце трубки ошарашил эмчээсника тем, что с его счета якобы прошло несколько транзакций, а деньги ушли на Украину, на поддержание войск.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google
7. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
После его эмиграции «Квингруп» перестала платить по долгам, Сбербанк обратился в суд. Осенью 2015 года ЦБ отозвал лицензию принадлежавшего Ислямову Джаст-Банка, выдававшего кредиты на покупку автомобилей украинского завода ЗАЗ. Основные кредиторы: Сбербанк — 1,16 млрд рублей солидарно с каждого из супругов. *** 14. Андрей Исаев Возраст: 57 лет Требования кредиторов: 1 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Мойка 22» Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (2.6.2016) Источник ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google
8. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.
Дюлгеров также является совладельцем компании «Джет Мани Микрофинанс», которая выдает микрозаймы до 25 тыс. рублей под 1,5–2% в сутки более чем через 140 отделений, работающих под брендами «Джет Мани» и «Ваши деньги» в 46 регионах России.
[ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google
9. ЗАО Партия.
Депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий Некоторым «коммерческим» депутатам руководство ЛДПР вменяет искать финансовую помощь целым региональным отделениям — так, например, происходит с красноярским офисом, у которого есть куратор Сергей Натаров, бывший ...
Жириновский ни секунды не сопротивлялся и изменил позицию, попросив лишь о формальной встрече с будущим главой ЦБ. В итоге партия единогласно проголосовала за Набиуллину.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google
10. Имущество народных избранников.
*Доходы политиков за 1998 год мы считали по курсу ЦБ на 24 октября 1998 года: 1 доллар равнялся 16,69 рубля. Справка “МК” 1. В списках “Народной партии” есть кандидаты Гаджи Махачев и Махач Гаджиев. Почти как гоголевские Бобчинский и Добчинский. 2 ...
... Юлия Баштовая (ЛДПР), директор клуба технического творчества, Владислав Волков (ЛДПР), безработный, Рафис Зарифьянов, координатор Башкирского отделения ЛДПР, Михаил Колчев (“Родина”), военнослужащий, Александр Меткин (“Родина”), безработный ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google
11. Центральный Банд.
... о зарубежных операциях чиновников ЦБ. Команда В.Геращенко Нынешний первый заместитель председателя ЦБ - В. Горюнов, и.о. начальника Валютного управления Внешэкономбанка СССР в 80-е годы. С конца 80-х до 1992 г. - президент Внешэкономбанка, Цюрих, потерявшего на незаконных валютных операциях в 1990 году десятки миллионов долларов (все ответственные сотрудники были уволены, но ЦК КПСС не удалось доказать личную выгоду президента). В 1992 году отделение ВЭБа в Цюрихе с задолженностью около 2 млрд ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google
12. По одному миллиарду в день.
В течение нескольких часов после появления приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов.
2 октября в ресторане «Рецептор» на Большой Никитской с Рогачевым будто бы встретились начальник управления по расследованию организованной преступности СД МВД Михаил Александров и руководитель контрольно-методического управления Ряшат Акжигитов.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
13. Под колпаком.
С ним согласен другой "форумчанин", по имени Regus: "Я уже много раз отмечал, что для безналичных списаний Ситибанк ночью специально устанавливает непубликуемый курс, отличающийся от ЦБ РФ на 2,5%".
... взором, справа от которой крупным шрифтом было напечатано: "Евгений Васильевич, неужели 500 рублей Вам нужны больше, чем беспризорному ребенку?" А внутри - бланк платежного перевода на счет отделения ЮНИСЕФ в России, открытый в... ЗАО КБ "Ситибанк ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google
14. Козырная дама.
... переулок, 2, по адресу Следственного комитета. Неподражаема. Таким долго смотрят вслед — в осознании: боже мой, как же скучно мы все-таки живем. Имя Миримской получило известность в середине 2000-х. Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и ...
Я сопровождал [сурмаму] в отделение полиции, где она подавала заявление о происходящем.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google
15. Приволжский и Уральский федеральные округа.
... и членом местного отделения Российского фонда мира. В феврале 2010 года назначена заместителем министра культуры Саратовской области, где курирует профессиональное искусство, связь с творческими союзам, международные отношения. Владеет 1,33% акций ОАО «Балаково-банк». Любит водить автомобиль. Любимые музыканты: Розенбаум, Митяев, Окуджава, Трофимов. Замужем, дочь. Дочь: Ипатова Анна Павловна Родилась в 1985 году, в Южноукраинске. В 2002 году окончила с серебряной медалью гимназию № 2 города ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
16. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
Сейчас занимает должность заведующей терапевтическим отделением2 Областной клинической больницы Новосибирской области.
Среди ее одноклассников были: дочь члена Совета Федерации Александра Починка Ольга, сын зампреда ЦБ РФ Алексея Улюкаева Сергей, сын вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна Антон.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
17. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
200 млн. долларов США. Уголовное дело насчитывает 163 тома, обвинительное заключение - 2 тома.
... Усачева С.А. обязалось до 31.12.1995 г. перечислить инвестиционные денежные средства, эквивалентные 25 000 000 долларов США, что с учетом курса ЦБ РФ, согласно которому 1 доллар США равнялся 4 648 руб., составляло 116 200 000 000 руб. При этом члены ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
18. В отношении группы компаний "Росбилдинг".
Проверкой установлено, что в августе 2002 г. с использованием подставных юридических и физических было скуплено около 70% акций общества первого выпуска (не более 2% от их общего количества). В сентябре 2002 г. в Московский арбитражный суд, а в последствии и в Абаканский городской суд, также подставными лицами были поданы иски о признании недействительной дополнительной эмиссии акций ОАО «АСТА». По оценке специалистов Регионального отделения ФКЦБ в Центральном федеральном округе (№ 1275 от 26.08 ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google
19. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.
Ранее руководство ГК "Космос" заключило договор с УВД Северо-Восточного административного округа гор.Москвы на охрану общественного порядка на территории гостиничного комплекса, согласно которого было создано отделение милиции по охране ГК "Космос".
... выросло с 3,5 тыс. в январе до 8,4 тыс. в октябре 1992 г. Банк организован в 1990 г. За время деятельности фонды банка возросли в 61,4 раза, уставной фонд - в 37,3 раза и в настоящее время составляет 768 млн. руб., валюта баланса достигла 16,2 млрд ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google
20. СП о продаже Котласского ЦБК
... 161707; * банк плательщика и банк получателя указан как ЦОУ при ЦБ РФ г. Москва; * в строке "Назначение платежа" указано: для зачисления АО "Котласский ЦБК" р/с 00467457 в Коряжмском отделении Архангельского ПСБ к/с 700161144 в РКЦ г. Котлас ...
1.2. Акции АО "Котласский ЦБК" на инвестиционном конкурсе продавались в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, а также иными правовыми актами. Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Волков М.В.
Бородин дмитрий
Наталья полонская
Иваньков игорь
Рябовол Владимир
Доходы министр
Владимир Киселев
Доходы министр
Зинин андрей
Крючок
Доходы министр
Байкер обнальщик
Кобзон иосиф
Доходы министр
Бородин дмитрий
Игорь староверов
Волков М.В.
СБТ
РљСѓСЂСЃРє РѕСЃР±
Шустова
Михаил АБрамов
Доходы министр
Топаз
Кузнецов сергей александрович
���������������� AND 1=1
Герман греф
���������������� AND 1=1
Ресурс медиа
Игорь староверов
Инвестируйте в россию
Тюрин Владимир
Начальник контрольного отдела
Елена геннадьевна самохвалова
Mzk1
Николаев К
Тарас в балашихе
Егоров Александр Сергеевич
Данис Низаметдинов
Ким татьяна
Доходы министр
Подводная лодка
Ресурс медиа
Доходы министр
Кофи
РљСѓСЂСЃРє РѕСЃР±
���������������� AND 1=1
Защита
Витушинский
Егоров Александр Сергеевич
���������������� AND 1=1

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru