Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... новостях в США. До 1999 г. во владении Финка, его брата н сына также находилась единственная в Швейцарии алюминиевая компания A;usuisse-Longa, а до октября 2003 г. – мюнхенская пивоваренная компания Spaten Dinkelacker, выпускающая пиво Lowenbrau ...
... 5 сентября 1996 г., и в Европейском деловом отчете Reuter «SGS defends wartime role, says no Jewish funds», опубликованном 20 сентября 1996 г.) Первые шаги SGS на мировой арене Начиная с 1960-х гг. стратегическая роль SGS в экономике развивающихся ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

62. "Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.07.2004, Богатый трейдер "Евразхолдинга" Юлия Федоринова Более половины всей выручки и 75% прибыли группы “Евразхолдинг” остается за рубежом, и лишь остальное — в России.
Вчера компания позволила инвесторам ознакомиться с консолидированной отчетностью группы за 2003 г. Она включена в инвестиционный меморандум второго выпуска еврооблигаций ЕvrazSecurities S. A., копия которого имеется в распоряжении “Ведомостей”.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

63. Нефтяная промышленность-2001.

Первым стал ЮКОС, который заявил, что его добывающие и перерабатывающие подразделения отныне управляются отдельными компаниями: добыча отдана компании ЮКОС-ЭП (Exploration & Production), a переработка и сбыт — компании ЮКОС-РМ (Refining & Marketing).
Скорее всего, их претензии имеют основания: «Северная нефть» выиграла конкурс по месторождениям Вала Гамбурцева за смехотворную сумму, которая чуть ли не в 20 раз меньше той, которую предлагали крупные игроки.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

64. Вышка от ЛУКОйла.

... Lukoil Bunkering Services Limited, Lukoil Trading LTD, Lukoil Racing LTD, в Дании — Lukoil Scandinavia A/S, в Швейцарии — Lukoil (Switzerland) S.A., в Молдавии — Lukoil Moldovar S.A. И т. д., и т. п. Все эти далекие от России «...лукойлы» служат лишь ...
Расшифровать, как поделили долю умершего Шмидта, нетрудно: ВШ — Виталий Шмидт до кончины 20%, после смерти 0% АЛ — Алекперов имел 20%, получил еще 5 Вай — Вайншток имел 20, получил еще 5 Са — Сафин — 20 — 5 АБ — Анна Бринкманн — 7,5 — 2 Гор — Горячев ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

65. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу ...
Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

66. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore Сотрудник международного нефтетрейдера рассказал под запись сексотам ФБР про откаты чиновникам и топ-менеджерам госкомпаний при закупках сырья Оригинал этого материала © Orda.kz, 20.03.2024, Раскрыта ...
Летом 2016 года дочерняя структура «КазМунайГаза», которая владеет долей в проекте по освоению месторождения Кашаган — ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В», продала Vitol S.A. ещё не добытую нефть Кашагана за один миллиард долларов.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

67. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться Власти Казахстана получили $350 млн деньгами и драгоценностями Кайрата Сатыбалды, приговоренного за хищения к 6 годам и конфискации имущества Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 20.12.2023, По ...
Кайрат владел почти четвертью монополиста на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг через компанию Skyline Investment Company S. A. В разные годы он служил в КНБ, активно занимался политикой и бизнесом, вошел в число богатейших людей ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

68. Тайные иноактивы Константина Струкова.

В декларациях Константина Ивановича вы не найдёте упоминаний о нескольких участках земли в тёплой и солнечной Черногории, где он обзавёлся двумя особняками за 10 млн и 5 млн евро, да ещё и решил «патриотично» выстроить пятизвёздочный отель на 20 млн ...
Это компания A+ Yachting, которую основала Ajka Matijevic (Айка Матьевич).
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

69. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

... материала © OCCRP, 31.01.2023, Сын экс-главы азербайджанской нефтяной компании владеет в Лондоне квартирой стоимостью более $20 миллионов, Фото: via OCCRP, azerbaycansaati.tv, Иллюстрация: OCCRP Келли Блосс, Илья Лозовский Равнаг Абдуллаев До февраля ...
• В ноябре 2013 года в интервью турецкому изданию журнала Quality Рашад Абдуллаев сообщил, что также работал в компании Petkim Petrokimya (структуре SOCAR Turkey Petrokimya A.S в этой компании принадлежит 51 процент акций), однако не стал уточнять ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

70. Черные и белые кассы российских шахмат.

В апреле 2022 года налоговая взыскала с ДМШС серию штрафов за несвоевременное представление расчёта по страховым взносам начиная с I квартала 2020 года — просрочка со сдачей обязательных документов составила приблизительно 20 месяцев.
Сама по себе цепочка — юрлицо A переводит юрлицу Б круглую сумму за некие малопонятные услуги, после чего юрлицо Б привлекает для тех же самых услуг субподрядчика В, но уже за меньшие деньги — очень напоминает классическую схему с фирмой-прокладкой ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

71. Бесогон первой гильдии.

Там же губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и директор михалковского ООО Александр Горохов подписали соглашение о сотрудничестве, тогда же было решено, что 20% из семимиллиардной стоимости проекта заплатит региональная казна, остальное ...
Из полученной нами выписки из итальянского реестра узнаём, что владеющая виноградником компания La madonna societa’ agricola a responsabilita’ limitata де-юре записана на Константина Тувыкина и на предприятие «Импульс» в городе Павлово Нижегородской ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

72. Самые богатые наследники России — 2022.

В нашем списке представлено 20 семей, где на каждого наследника приходятся самые крупные суммы, не менее $2,6 млрд.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

73. Крипто-миллионеры из хрущоб.

В ходе обысков изъято «свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

74. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Вскоре после этого, используя парк как залог, FPI-US взяла в долг 20 миллионов долларов у еще одной непрозрачной офшорной компании — Ysanne Trading Ltd. с Британских Виргинских Островов.
For example, a government agency whose supervisory board is headed by Russian President Vladimir Putin successfully pushed for legislative changes in support of a 2012 retirement homes construction project headed by Sidnev, allowing him to apply for ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

75. Офшорные "договорняки" ABLV.

... S.A., принадлежали депутату Госдумы Сергею Вайнштейну, а также его родственникам и компаньонам. Вайнштейн вместе с партнерами владел 90 процентами челябинской региональной электрокомпании «Челябэнергосбыт», которая обслуживала 1,4 миллиона жилищ и предприятия тяжелой индустрии на Южном Урале. В 2016 году Вайнштейн продал контрольный пакет компании четырем фирмам, связанным с Мариной Сечиной, экс-супругой ближайшего соратника Путина Игоря Сечина. У Elmex Holdings S.A. осталось 20 процентов акций ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

76. Top-123 (Forbes-2021).

Если в прошлом году среди российских бизнесменов не оказалось ни одного человека, чье состояние превышало бы $20 млрд, то в этот раз таких шестеро.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

77. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова: вилла в Калифорнии за $35 млн, 20 га земли в Москве за 10 млрд руб., самолет Embraer Legacy 600 за $20 млн, Rolls Royce Phantom с номерами серии АМР Оригинал этого материала © Life.Ru, 21.03.2020, ОСАГО для олигарха, Фото: ТАСС, realtor.com, via jetphotos.com, via hochu.ua Пережогин Егор Данил Хачатуров У "Росгосстраха" большие проблемы.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

78. Декларации Смольного — 2018.

Еще 20% компании принадлежит его брату Дмитрию, а оставшиеся 20% находятся в собственности у генерального директора компании Константина Чебана.
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

79. Самые богатые наследники России — 2019.

В нашем списке 20 семей, и на каждого ребенка в них приходится не менее $2,3 млрд. В сумме в этих семьях 48 детей. Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился несильно. В нем всего один новый участник — сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр (№20).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

80. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах. Центр «Досье» выяснил, что в тот же день Навка открыла три счета (в евро, долларах и рублях) в цюрихском отделении Banque Internationale a Luxembourg.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google