Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

В феврале 2018 года ЦБ РФ отозвал у СБРР лицензию, а в марте того же года банк был признан банкротом.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

242. Михаил Москвин арестован за получение взятки на 8,5 млн руб.

В последующем это привело к признанию дочернего по отношению к АНО «Дирекция» юрлица банкротом.
... тем, что ни он, ни товарищи по службе, не хотели бы, чтобы в случае негативного развития событий его фамилия ассоциировалась с правительством Ленобласти сегодняшнего дня. Михаил Москвин назначен вице-губернатором по строительству 20 февраля 2015 года ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

243. Сутяжничество и подставные собственники.

Ведомости.Ру, 20.12.2022, "Траст" продал права на пять московских бизнес-центров, принадлежавших владельцу банка "Югра" Хотину": «Глория», согласно «СПАРК-Интерфаксу», сейчас на 99% принадлежит фирме «Транссервис», которой, в свою очередь, владеет ...
А Альфа-банк осенью попросил признать банкротом самого Хотина.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

244. Александр Клебанов укатил от ответственности.

В опубликованном жительницей Одинцово протоколе об административном правонарушении указана дата рождения водителя Land Rover — 20 августа 1976 года, которая совпадает с датой рождения министра транспорта республики.
Компания проработала пять лет — ее признали банкротом, так как она задолжала кредиторам более 23 миллионов рублей.
Дата: 15.02.2023 Копия в Google

245. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

— Врезка К.ру Дагестанский банк «Экспресс» по решению Центробанка России был лишен лицензии в январе 2013 года, в апреле того же года Арбитражный суд республики признал его банкротом.
Из материалов Центробанка следовало, что акционерами банка были сыновья сенатора Мурад Умаханов (владел 1,11% долей) и Магомед-СаламУмаханов (20%), а также племянник Султан Умаханов (1,25%).
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

246. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Год спустя суд признал компанию банкротом, у нее был долг более 1,5 млрд руб. Бизнесмена Рашида Таймасова, который построил первое в российской игровой зоне казино, заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на ...
К слову, до сегодняшнего дня судьба материалов неизвестна — они еще пока не вернулись в Вахитовский суд. Срок заключения бывших банкиров в СИЗО закончится 20 сентября.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

247. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Еще один эпизод был связан с хищением 20,2 млн долларов (или 613,7 млн рублей по курсу тех лет) у Объединенной зерновой компании (ОЗК) при организации перевалки зерна.
Банкротом кредиторы пытаются признать и Зиявудина Магомедова.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

248. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

@postposttruth, 20.06.2022 19:15: Со ссылкой на немецких журналистов стало известно , что один из самых больших самолетов бизнес-класса в мире — Bombardier Global 7500 купленный в 2021 году за 73 млн. долларов «угольным королем» и акционером группы ...
Госкорпорация продала свой пакет в 2018-м, а на следующий год Yota Devices был признан банкротом.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

249. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

«Зачислив в период с 24.04.2013 по 20.01.2014 указанные денежные средства на счета подконтрольных ему организаций и получив реальную возможность распоряжаться ими, обвиняемый противоправно и безвозмездно изъял и обратил денежные средства в свою ...
Однако уже в 2015 году алтайский завод был признан банкротом — согласно реестру требований кредиторов общая задолженность АО «Сибэнергомаш» составила более 4 млрд рублей, большую часть из которых — требования «Глобэксбанка», «Альфа-Банка» и ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

250. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Бенефициар признанного банкротом кредитного учреждения Анатолий Мотылев много лет назад скрылся за границей и был объявлен в розыск.
... лет, а Игорь Леонов и Ольга Иванова по совокупности с ранее вынесенным им приговором — 11 и 10 лет. "Коммерсант", 20.08.2020, "За банкира ответили его подчиненные": Вину подсудимых Ивановой, Маркеева и Леонова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

251. Незадекларированный Дубай.

Утечку изучили более 20 изданий, в том числе партнеры OCCRP по всему миру.
Среди владельцев недвижимости в стране нефтяных шейхов оказались российские депутаты, официально признанные банкротами, в том числе с нулевым доходом в течение многих лет. Экс-депутат Заксобрания Свердловской области от «Единой России» Илья Гаффнер ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

252. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Рост курса валют привёл к увеличению отпускных цен на 20–40%, но и это не предел.
Столяров вскоре покинул предприятие, а через несколько лет оно было признано банкротом.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

253. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Оказалось, что ранее принадлежащее предпринимателю здание на курорте было продано теще его партнера по «Яшме», также банкрота Игоря Мавлянова. Тот, напомним, скрылся в Израиле: в России ему инкриминируют мошенничество и неуплату налогов. Задолжавший российским банкам около 20 млрд руб. господин Мавлянов, ставший теперь Ицхаком Мавлоном, признан банкротом уже и по месту нынешнего проживания.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

254. Андрея Озерова взяли за растрату.

Менее чем через полгода финансовое учреждение было признано банкротом.
Уже в 20 лет к середине 90-х у Озерова доход исчислялся в миллионах долларов.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

255. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Однако еще в середине 2000-х Мария Воронцова, которой тогда было чуть за 20, опубликовала в соцсетях свою фотографию из поездки в Нидерланды — с костюмированного карнавала в честь Дня королевы.
Банкира приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы, из колонии в Тамбовской области он вышел только в 2018-м — потеряв весь свой бизнес и став банкротом.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

256. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

В 2017 году ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам инициировала процедуру банкротства в отношении БПК, а в марте 2018 года Арбитражный суд Башкирии признал предприятие банкротом.
По некоторым оценкам, такими действиями (или бездействием) причинен огромный ущерб государству, юридическим и физическим лицам — более 20 млрд руб. К этому стоит прибавить еще 4 млрд руб., выделенных благотворительным фондом «Урал» Муртазы Рахимова ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

257. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Сведения обнародовали в описи, которая всегда предшествует распродаже имущества частного лица, официально признанного банкротом. [...] Как правило, чтобы расплатиться с долгами всё имущество банкрота пускают на продажу. Для этого финансовый управляющий составил опись того, чем владеет Сергей Махлай. Список оказался весьма внушительным. Правда, на счетах, отрытых на имя бизнесмена в «Тольяттихимбанке», довольно скромные суммы — 1 866 285,43 рубля, 678,91 евро и 20,97 доллара.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

258. Алексей Лященко залег на дно.

Алексей Лященко залег на дно Бывший владелец группы "Новик" и депутат Госдумы заочно арестован за невыплату зарплат на более чем 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2022, Промышленник сбежал от долгов, Фото: mvestnik.ru ...
Напомним, что в январе этого года суд признал компанию банкротом.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

259. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Цена миллисекунды Если верить показаниям Болбиной, о потенциальном банкроте ИАСП она как-то в случайном разговоре рассказала своим старым знакомым — «партнерам, занимающимся проблемными активами», Борисову и Кузьмину.
Как показала проведенная впоследствии экспертиза, первая заявка пришла практически мгновенно, вторая — через 10 миллисекунд, третья — через 20. Но... по непонятным причинам система их «не увидела».
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

260. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Александру Лазебе домашний арест заменили заочным Сбежавший экс-безопасник ГК "GL финанс" разыскивается за хищение $150 млн вкладчиков "Анкор Инвеста" во главе с Германом Лиллевяли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.12.2021, Домашний арест ...
А сами компании теперь являются банкротами.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google