Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

... в 2015 году, и без участия «Транснефти» тут не обошлось. ЦБ заподозрил, что часть кредитов выданы техническим компаниям, и потребовал доначислить резервы более 6 млрд рублей. Предписание ЦБ и последовавшая осенью 2015 года попытка «Транснефти» получить из банка часть своих средств стали серьезными ударами по Внешпромбанку. Маркус, по словам ее знакомого, сказала, что таких денег нет, поклялась вернуть их, однако обещание не сдержала. ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

42. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Как бизнесмен, сенатор и организатор "Антимайдана" получил активы в новом регионе России Оригинал этого материала © "Компания", 20.02.2015, Фото: ТАСС Дмитрий Саблин взял немного Крыма Наталья Кузнецова Дмитрий Саблин Как стало известно «Ко», один из ...
Поход в Крым В декабре 2014 г. ООО «Рота-Крым», 99% которого, согласно данным сервиса «Контур-Фокус», у Дмитрия Саблина, Эдуарда Безбабных и Дмитрия Семенова, стало собственником ООО «Крымская инвестиционно-финансовая группа» (КИФГ).
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

43. Грязные миллиарды в HSBC.

... 09.02.2015, "SwissLeaks: разоблачения международной системы ухода от налогов": По информации следователей, за период с 9 ноября 2006 года по 31 марта 2007 года через женевские счета HSBC прошло 180,6 миллиарда евро 100 000 частных клиентов и 20 000 ...
11 декабря 2014 года прокуратура Швейцарской Конфедерации уже выдвинула против Эрве Фальчиани (сначала тот пытался продать данные, но затем одумался и передал их французским властям) обвинения в «экономическом шпионаже», «краже данных», «разглашении ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

44. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

Вечером 10 декабря Басманный суд, отклонив предложенный за освобождение бизнесмена залог в 10 млн руб., санкционировал его арест до 2 февраля 2015 года.
*** Рустам Гильфанов и его бизнес Личное дело Гильфанов Рустам Халэфович родился 20 марта 1976 года.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

45. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Poklonka Place — это четыре башни высотой от 13 до 20 этажей и 6-этажный корпус, объединенные в комплекс площадью больше 140 тыс. кв. м с собственным парком. Застройщиком квартала — компанией «Империястрой» — владела кипрская Caravagio Consultants. Ее финальными совладельцами были Акимов, два его заместителя и Иванов-младший. В декабре 2009 года Caravagio отчиталась о получении кредита от Газпромбанка на 10 млрд рублей.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

46. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Мы выяснили, что произошло с 83 яхтами политически значимых лиц и бизнесменов, а также нашли владельцев 20 неизвестных до этого судов.
В 2015 году коттеджи и землю в «Тессели» начали переоформлять на другие компании и людей.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

47. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Рыночная стоимость объекта на тот момент была равна 20 миллионам рублей.
Таким образом, мы считаем полностью доказанным факт коррупционных действий Анны Миньковой в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

48. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Котировки акций снизились всего на 3% по состоянию на 16:20, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи. В начале декабря 2022 года Forbes опубликовал статью о делах бизнеса Жеваго в Украине и давлении на него со стороны правоохранительных ...
О деле банка "Финансы и Кредит" О возможной причастности Жеваго к выводу средств из его обанкротившегося в 2015 году банка «Финансы и Кредит» ГБР объявило в августе 2019-го.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

49. Покорители башен "Москва-сити".

20 апреля 2022 года в ее собственность была оформлена недвижимость площадью 205,3 кв. м на 51-м этаже башни «Город столиц», а 25 декабря 2019-го — помещение в 284 «квадрата» на 1 этаже башни.
... этаже Северной башни больше 3 тысяч квадратов принадлежат офшору Horizon Properties Ltd., который «Коммерсант» связывал с Алексеем Крапивиным, сыном умершего в 2015 году Андрея Крапивина, советника и личного друга экс-главы РЖД Владимира Якунина ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

50. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Например, в Калужской области сразу на 20%.
Ведомости.Ру, 21.04.2015, "Игорь Худокормов подтвердил статус крупнейшего землевладельца": После покупки доли в «Агрокультуре», шведском агрохолдинге с российскими активами, Игорь Худокормов укрепил статус крупнейшего в России владельца земель ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

51. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний. После вспыхнувшего скандала, который сопровождался заявлениями о том, что эти деньги на самом деле принадлежали Авакову, глава МВД вступился за младшего партнёра. Он заявил, что $40 млн принадлежат Котвицкому и выведены они были законно. Как известно, Аваков покинул пост главы МВД в 2021 году и теперь вряд ли сможет защитить семью своего товарища. Страна.ua, 20.03.2022 ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

52. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Как семья Гута исполнила свою "Мрию" Основатели украинского агрохолдинга-банкрота прикарманили $220 млн и сбежали от кредиторов в Швейцарию Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей ...
Расследование, которое провели по требованию ликвидаторов «Мрии», выявило, что с октября 2011-го по декабрь 2013 года компания заплатила свыше 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний, при этом общая стоимость их активов составляла ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

53. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

В декабре 2015 года завод продает дом компании «Нео-Ком» (в числе ее учредителей есть сам Геннадий Лисовиченко, а генеральным директором является его сын Алексей. — Прим. ред.). По данным собственного источника, Лисовиченко-старший, будучи руководителем завода, продал дом, на месте которого должен был появиться спортивный клуб, «Нео-Кому» за 70 миллионов рублей, 20 из них до сих пор не выплачены.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

54. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Через Бранденбургские ворота В 2015 году в престижном районе Восточного Берлина — Митте, в исторической части города, всего в паре километров от Рейхстага и Бранденбургских ворот на улице Зейдель-штрассе появился новый жилой комплекс в классическом ...
«С учетом данных обстоятельств в первых числах декабря 2010 года президент „Транснефти“ Токарев вызвал Суворову на беседу, в ходе которой призвал ее прекратить противодействие расследованию уголовного дела, оказать максимальное содействие ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

55. Турфирма с Лубянки.

... что для реализации проекта правительство республики 20 декабря 2018 года заключило с компанией «БГ Менеджмент» инвестиционное соглашение. По нему компания обещала вложить в «Оленёвку» 3,4 млрд рублей. Срок действия договора — до 31 декабря 2067 года ...
В конце апреля 2015 года она основала фирму «БГ Консультант», её партнёром стала Наталья Проценко.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

56. Бьют полицейских, спят на процессах.

Но основной причиной стали все же итоги работы судьи, который с 2015 по 2017 год рассмотрел 219 уголовных дел, но только 37 из них в общем порядке.
27 ноября 2017 года она выслушала последнее слово подсудимых по уголовному делу, удалившись в совещательную комнату для вынесения приговора, назначенного на 4 декабря.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

57. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Прошлый владелец (до 28 декабря 2017 года) — офшор TEKSER MANAGEMENT LIMITED.
Это ближайшее место, куда можно посадить джет (да и то, наверное, не любой), чтобы добраться до Мурома, который в 20 километрах.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

58. Серый кардинал Беглова.

С конца 2015 года дочь Совершаевой владела около 20% компании «Издательство бизнес пресс», получившей 31 декабря 2015 года контроль над 80% газеты «Деловой Петербург» — на тот момент крупнейшего и самого влиятельного делового издания северо-запада. Еще 60% было у Бориса Пайкина и 20% у Максима Левченко из Fort Group, 20% — оставались у шведского холдинга Bonnier, основавшего газету почти 25 лет назад.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

59. ЗАО "Республика Коми".

Статья основана на записях, сделанных «7?7» в судебном процессе с декабря 2017 года по июнь 2019 года, и на материалах уголовного дела. Приговор суда был обжалован и адвокатами, и прокуратурой. Из 19 чиновников и предпринимателей, задержанных в 2015 ...
Откаты в «казну» поступали в основном от строительных госконтрактов и не превышали 20%.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

60. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Вечером 26 декабря 2016 года Наталии позвонили в дверь.
Основным кредитором Mateks Credit был тот самый банк Rietumu, который в 2008-м открыл компании кредитную линию на 20 миллионов латов (примерно 28 миллионов евро), в 2011-м выдал дополнительный кредит на восемь миллионов евро, а в 2016-м — еще на 24 ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google