По словам господина Маркина, "с марта 2004 по сентябрь 2007 года Бульбов, занимая должности начальника управления собственной безопасности и руководителя департамента оперативного обеспечения ФСКН России, через подчиненных ему по службе сотрудников организовал выдачу своим знакомым (представителям коммерческих структур и частных охранных предприятий) документов прикрытия".
Дата: 13.10.2010
Копия в Google
Его обвиняют в противозаконном получении €150 тыс. от наследницы империи L'Oreal Лилиан Бетанкур на финансирование президентской кампании Никола Саркози в 2007 году.
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
Что любопытно — копия указанного приказа № 60 от 31.01.2002 г., появившаяся на сайте ФСБ, имеет странные противоречия в тексте: в документе от 2002 г. ссылаются на Следственный комитет при прокуратуре России, созданный в 2007 г.! Данный приказ не был официально опубликован, а, следовательно, согласно российскому законодательству, не вступил в законную силу.
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Чэнь Тунхай занимал руководящие посты в «Синопек», одной из крупнейших компаний Китая, с 1997 по 2007 годы. В июле 2007 года он покинул Sinopec, сославшись на "причины личного характера". Однако в октябре 2007 года стало известно, что Чэнь Тунхай арестован по обвинению во взяточничестве. Следствие выяснило, что с 1997 по 2007 годы он получил в качестве взяток 195,7 миллиона юаней (28,8 миллиона долларов по текущему курсу).
Дата: 20.05.2010
Копия в Google
Заместитель председателя правления Связь-банка Андрей Калужский сообщил, что на рубеже 2007 - 2008 годов руководство кредитной организации осуществило "залповое предоставление кредитов, в большинстве случаев вообще без залога", в результате чего "была заложена мина замедленного действия под весь банк".
Дата: 01.09.2009
Копия в Google
При этом, согласно официальным финансовым документам, например, за 2007 год, предприятие не имело прибыли – его убытки по итогам года составляли около 3,5 млн. рублей.
Дата: 17.03.2009
Копия в Google
По их мнению, дело Вячеслава Трофимова может являться продолжением известного противостояния между следствием и надзором, начавшегося после реформирования органов прокуратуры осенью 2007 года.
Дата: 18.12.2008
Копия в Google
Бумаги перешли к кредитору в качестве обеспечения по кредиту, выданному "Русским машинам" в сентябре 2007 года. Кредит на покупку акций Magna "Русские машины" получили от банка BNP Paribas, это раскрывала сама Magna еще в августе 2007 года. Банк выражал готовность выделить до $1,22 млрд (стоимость сделки оценивалась в $1,54 млрд) и в сентябре 2007 года выдал "Русским машинам" первый транш на сумму $880 млн. Условия кредита предполагали не только залог в виде акций Magna, но и возмещение банку ...
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
Просто потому, что бригада Следственного комитета и департамента по борьбе с оргпреступностью МВД решила заняться более интересными делами, а именно, коррупцией в петербургской милиции Из заявления оперуполномоченного УБОП ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти по особо важным делам Василия Боровицкого на имя заместителя Генпрокурора РФ Александра Гуцана, Генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина: "В апреле 2007 года при допросе меня Ивановым, в кабинете ...
Дата: 11.06.2008
Копия в Google
В двух московских отделениях в обход правил были выданы миллиарды рублей Андрей Панов, Алексей Никольский Сотрудники Сбербанка выдоили из него миллиарды рублей С 2005 по 2007 г. служба внутреннего контроля наблюдает постоянный рост (и по количеству, и по сумме) фактов выдачи кредитов по фиктивным документам, — написано в тезисах февральского выступления замдиректора управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка Чистякова О. В., которое он сделал на выездной коллегии банка.
Дата: 28.03.2008
Копия в Google
Это решение, как известно, было безукоризненно реализовано в августе 2007 г. Другая сомнительная структура, «засветившаяся» в делах «тамбовских» - юридическая фирма «Президент-Консалт», которая запомнилась участием в рейдерской атаке на предприятие «Северная верфь».
Дата: 21.01.2008
Копия в Google
(В настоящее время в соответствии с судебным приказом мирового судьи от 9 декабря 2006 года Андрей Викторович Караулов выплачивает на содержание ребенка 10 тысяч рублей в месяц.) В декабре 2006 года решением суда был определен порядок общения А.В.Караулова с малолетним сыном Василием Карауловым: раз в неделю, по субботам, с 9 часов утра до 21 часа, при условии возвращения ребенка домой, к матери, ко времени сна. А.В.Караулов решение суда не обжаловал, и в январе 2007 года оно вступило в законную ...
Дата: 10.01.2008
Копия в Google