Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3441. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... Легкодымов и Шкуренко основали в 2017 году. Она выросла из Telegram-бота по обмену криптовалют BTC banker, который появился в 2016 году и позволял проводить сделки между физическими лицами, выступая гарантом. Юрлицо биржи — Bitzlato Limited — было зарегистрировано в Гонконге. Миноритарным владельцем стал всё тот же Сергей Шахнов. Доли в 2021 году распределялись так: 73,44% — у Легкодымова, 24,5% — у Шкуренко, 2,06% — у Шахнова. В 2014 году над «Москвой-Сити» зажглось виртуальное «Око Саурона», и ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

3442. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Важно отметить, что одну из ключевых ролей в проекте отмены Кипром санкций против России сыграл Дмитрий Козлов, сын российско-кипрского бизнесмена Сергея Козлова, владеющий вместе со своей женой компанией Admare Properties Ltd. Известно, что эта компания помогала иностранцам в получении кипрского гражданства в рамках схемы «Золотой паспорт», которую власти Никосии прикрыли в 2020 году. Известно, что именно по этой схеме Сергей и Дмитрий Козловы получили в 2013 и 2014 годах гражданство Кипра.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

3443. Кому в Европе "загнивать" хорошо.

... 2018 года. Только это уже само по себе неплохой повод отправить ее под европейские санкции. Виллу купили в феврале 2014 году, по удивительному совпадению в разгар костинской борьбы с Алексеем Навальным. Чуть не забыли. Отлетим немного от главной виллы, и перед нашими глазами предстает домашняя крытая автостоянка. Справа стоит черный мерседес. Мы даже не будем гадать, сколько он стоит — мы скажем точно, у нас и справочка есть. Ольга Костина купила его совсем недавно, 7 октября 2022 года, почти за ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

3444. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В 2013 году компания Абрамовича Ovington Worldwide Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, выдала кредит на сумму свыше 2,3 миллиарда долларов его фирме Minden — акционеру компании Russia Forest Products, одним из совладельцев которой выступает РФПИ. Кредит так и не был погашен, в 2014 году его простили.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

3445. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

... о банкете Дмитрия Медведева в 2014 году. Ресторан на 62 этаже башни Федерация в Москва-Сити был полностью закрыт для банкета премьер-министра. Медведев выбрал самую дорогую бутылку в винной карте (ею оказалось Romanee-Conti), иронично прокомментировав: «ВТБ заплатит». Слева направо: Николя Саркози, Дмитрий Медведев и Сильвио Берлускони Согласно официальным данным Росстата, 17,6 млн россиян живут на сумму меньше 13500 руб. в месяц. Такому россиянину пришлось бы копить 24 года, чтобы заработать на ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

3446. Темная сторона медали.

Темная сторона медали Мутные схемы управделами президента по премированию спортсменов квартирами Оригинал этого материала © "Новая газета", 18.01.2023, Быстрее, выше, серее, Фото: Иллюстрация: "Новая газета", РИА "Новости" С 2012 года около 650 российских госслужащих получили денежные субсидии на приобретение жилья.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

3447. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

... годах он был управляющим одной из крупнейших девелоперских компаний «Сувар-Казань», затем выкупил игорную «дочку» «Сувар-Казани» — «Роял Тайм Групп». К этому времени у него уже был опыт ведения игорного бизнеса — в Камских Полянах (в 50 км от Нижнекамска), а также в Ереване. 30 января 2010 года компания Таймасова открыла в игорной зоне «Азов-Сити» в Краснодарском крае казино Oracul, которое стало первым в РФ легальным казино после введения ограничений на игорную деятельность в стране. К 2014 году ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

3448. Дьяболик зарабатывал на крови, оливках и кокаине.

Мессина Денаро стал известен на всю страну 12 апреля 2001 года, когда журнал L'Espresso поместил его на обложку с заголовком: Ecco il nuovo capo della Mafia («Вот новый босс мафии»). [...] В декабре 2014 года появилось упоминание о том, что итальянская полиция была близка к задержанию Мессины Денаро после того, как был наложен арест на его активы в виде ценных оливковых рощ в Трапани на сумму около 20 миллионов евро.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

3449. Иноактивы депутатов Госдумы.

В 2014 году, баллотируясь в Мосгордуму, Лябихов указал в декларации, что ему и его супруге принадлежит квартира и парковочное место в Германии. В декларации за 2021 год, опубликованной на сайте Госдумы, у депутата и его жены перечислено более 30 объектов недвижимости в России и помещение в Объединенных Арабских Эмиратах, но данных о немецких квартирах нет. — Врезка К.ру По сообщению прокуратуры, супруги сдавали в аренду принадлежащие им три квартиры, получая ежемесячный доход в 3500 евро, хотя ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

3450. Казус Мазуса.

Первое исследование на относительно большой группе началось в России в 2014 году и продолжалось почти два года.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

3451. Трасты детям, не игрушки.

О личной жизни Аркадия мало что известно, кроме того, что в 2013–2014 году он встречался с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Александрой.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

3452. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Она принадлежит Константину Жеваго, 48, мажоритарному владельцу горнодобывающей группы Ferrexpo, который в последние годы живет в Лондоне. [...] Компания Amels построила яхту «Z» по заказу Жеваго в 2014 году.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

3453. Инвестбандит Андрей Феррис.

12 лет назад он переехал туда по студенческой программе обмена, а в 2014 году открыл компанию по производству косметики. Сегодня она экспортирует продукцию в 80 стран, включая Россию, оборот за 2019 год, по словам основателя, составил около $17 млн. В 2019 году о предпринимателе написал азиатский Forbes и после этого, по его словам, на него посыпались десятки предложений о партнерствах и инвестициях.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

3454. Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина.

В 2013 году сам Кропоткин рассказывал, что детям пришлось уехать ещё в 2011 году, чтобы заниматься теннисом в академии в Барселоне. Что ж, переезд успехов в теннисе не принёс: в российском теннисном рейтинге старший сын Антон занимает 1 746 место. Самое высокое место, 158, он занимал ещё в 2010, до переезда. В турнирах под эгидой Международной федерации тенниса Антон выступал всего четыре раза в 2014 году — получив два поражения и две победы.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

3455. Депутат по зернышку клюет.

Бывший судоремонтный завод (СРЗ) «Южный Севастополь», на территории которого находится терминал, еще до событий 2014 года предлагал свои мощности для перевалки зерна — в интернете сохранился соответствующий сайт-визитка. Но после присоединения Крыма к России сам СРЗ стал объектом рейдерского захвата, перейдя под контроль «Объединенной зерновой компании» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Перевалку зерна на СРЗ они так и не наладили, в 2020 году завод был объявлен банкротом, а самих братьев ...
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

3456. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Из налоговых деклараций следует, что с 2014 года по настоящее время семья заработала в 440 миллионов рублей (примерно 170 миллионов крон). Прошлой осенью в рамках проекта «Архив Пандоры» OCCRP узнал, что Игорь Ковпак в 2011 году основал на Британских Виргинских островах компанию Sikesko Enterprises. На 2016 год у нее был банковский счет в Швейцарии и инвестиции на сумму, эквивалентную 56 миллионам долларов. В том же году компанию ликвидировали.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

3457. Сергей Гордеев на "ПИКе" проблем.

В прошлом году эта корпорация ввела в эксплуатацию три миллиона квадратов жилья и продала недвижимости суммарно на 451 миллиард рублей.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

3458. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Договор, о котором идет речь, был подписан в Абу-Даби в ноябре 2014 года и ратифицирован президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2016-го. До этого времени, впрочем, ОАЭ тоже выдавали России разыскиваемых лиц, хоть и не всегда, — на основании принципа взаимности. В последний раз стороны обсуждали взаимное сотрудничество в борьбе с преступностью в конце 2021 года: тогда генпрокурор РФ Игорь Краснов посетил Абу-Даби с официальным визитом.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

3459. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

... платы (ч.2, ст.145.1 УК РФ) восьми работникам фирмы в период с 2018 по 2019 годы. «При этом финансовая возможность у предприятия имелась. Общая сумма задолженности составила свыше 2,3 млн рублей», — отметили в ведомстве. Куда пошли эти деньги, можно только догадываться. Не исключено, что прав оказался и автор упомянутого выше ролика. По данным Росреестра, в 2014 году супруга Ивана Орынчука Ольга Святец, на тот момнет директор “Петербургского ренессанса”, приобрела частный дом в элитном клубном ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

3460. Семейная недвижимость пропагандистов.

Почему же Антону за все годы высокооплачиваемой работы так и не удалось накопить на собственную квартиру?
Дата: 01.11.2022 Копия в Google