Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Бизнес на таможне.

Сейчас Илан Шор находится в кишиневском СИЗО по обвинению в причастности к «краже века» — выводу в 2014 году из подконтрольных ему Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala суммы, эквивалентной $1 млрд.
В состав акционеров ООО «Страховая компания “Арсеналъ”» (там от комментариев отказались) господин Лобанов, судя по информации ЕГРЮЛ, вошел в январе 2011 года через ООО «Элоко», получив 49%.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

42. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Она датирована 12 января 2014 года. 12 января 2014 года в 12:38 Alken Kuanbay написал: "Кенес, ты ничего не забыл для своей памятки?
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

43. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

В январе 2014 года он признал свою вину в организации заговора с целью совершения мошеничества в банковской и телекоммуникационной сфере. Его соучастника, гражданина Алжира Хамзу Бенделладжа, арестовали в январе 2013 года в Таиланде, через который он возвращался из Малайзии на родину, и спустя несколько месяцев экстрадировали в США. В июне 2015 года он признал свою вину в организации заговора с целью совершения мошеничества в банковской и телекоммуникационной сфере, заговоре с целью совершения ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

44. Бухгалтер Виктора Бута сел в США.

... нового судебного процесса будет подано до 1 января. *** Предложение Чичакли дать показания против Бута американцы не приняли, а службу в армии США зачли Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 06.12.2014 Друг Бута в последнем слове давил на жалость Владимир Козловский Бывший партнер и друг россиянина Виктора Бута, 55-летний Ричард Аммар Чичакли, признанный виновным в нарушений режима санкций и сговоре с целью отмывания денег и приговоренный к пяти годам заключения, произнес в суде почти ...
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

45. Прерванный полет:

В 2014 году это уже не первая авиакатастрофа, в которой гибнут представители крупного бизнеса.
*** Мозес Саба Масри, мексиканский миллиардер Мозес Саба Масри 46-летний мексиканский миллиардер еврейского происхождения Мозес Саба Масри погиб при крушении вертолета в предместье Мехико в январе 2010 года.
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

46. Следы "Семьи" Януковича в России.

*** Николай и Алексей Азаровы Николай Азаров Николай Азаров — премьер-министр Украины с 10 июня 2010 года по 28 января 2014 года. 28 января 2014 года Азаров подал в отставку под предлогом «создания дополнительных возможностей для общественно-политического компромисса».
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

47. 12% от 1,5 млрд руб. — "это сверх нормы".

"Следствием установлено, что подозреваемая (генеральный директор ООО "Туапсе — Солнечный дом") с января 2010 года по настоящее время в нарушение требований трудового законодательства, при имеющейся возможности по выплате заработной платы, из личной заинтересованности не выплачивала заработную плату шести сотрудникам предприятия.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

48. Top-125 (Forbes-2024).

Санкции: США, Канада — март 2014 года, Австралия — июнь 2014-го, Великобритания и ЕС — февраль 2022-го, Япония — март 2022-го. Второе гражданство: Финляндия. Суд: В ноябре 2023 года Тимченко подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда ...
В свою очередь ABH Holdings Фридмана и партнеров в январе 2024-го подала судебный иск против Украины, требуя возместить ей ущерб от национализации украинского Альфа-банка в сумме более $1 млрд.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

49. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.

Бывшие члены ПАСЕ Аксель Фишер и Эдуард Линтнер оказались причастны к «Азербайджанскому ландромату» — это грандиозная схема лоббирования и отмывания денег, которую в 2017 году разоблачили журналисты OCCRP и Suddeutsche Zeitung. В 2016 году Аксель Фишер получил взятку в размере 21 800 евро. Он отстаивал интересы режима Алиева — например, в январе 2016 года при голосовании относительно войны в Нагорном Карабахе. Аксель Фишер А компании Эдуарда Линтнера в период с 2012 по 2014 год получили в общей ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

50. Базар, таможня и Абдукадыры.

Согласно записям Саймаити, за 2014 год он в 40 приемов отправил этой компании как минимум 17,4 миллиона долларов.
В январе 2019 года правительство Мирзиёева пригласило частные компании принять участие в тендере на строительство четырех новых таможенных терминалов на границе страны.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

51. Валерий Измалков брал, чтобы сдавать.

В частности, в марте 2014 года чиновник обеспечил передачу организации в аренду земельного участка по улице Сурикова за 500 тыс. руб. С мая по август того же года замглавы Магнитогорска получил 300 тыс. руб. за содействие в предоставлении земли для строительства объекта в районе улицы Советской. С декабря 2015 по январь 2016 года чиновнику передали взятку в 1,5 млн руб. за предоставление еще одного участка, в ноябре 2017-го — 50 тыс. руб. за продление договора аренды участка.
Дата: 13.01.2023 Копия в Google

52. Новорусские миллионы Олега Царева.

Справка: В 2014 году Генеральная прокуратура Украины внесла представление в Верховную Раду о привлечении Олег Царева к уголовной ответственности и задержании его для избрания меры пресечения.
Сын против беженцев В январе 2017-го Днепропетровский суд Украины начал рассматривать дело, которое вызвало громкий скандал.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

53. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

К концу 2014 года семья Чэнь перевела таким образом в Канаду более 114 миллионов канадских долларов .
... к доллару США. В январе 2010 года 114 миллионов канадских долларов были эквивалентны 108 миллионам долларов США. К 2013 году канадский доллар вырос, и эта сумма составляла уже 115 миллионов долларов США. На январь 2022 года она «обесценилась» до 90 ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

54. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

«Йоррит Фаассен пришел к нам работать примерно в 2014 году.
Согласно этим данным, Юрий (он же Йоррит) девять раз заказывал еду в Ордынский тупик с октября 2021 года по январь 2022-го на общую сумму 14,5 тысячи рублей.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

55. Миллионы шпионского происхождения.

Камыш забрал оставшуюся часть капиталов из Credit Suisse — примерно 3,8 миллиона швейцарских франков (4 миллиона долларов) — в январе 2011 года, как раз когда народ стал выходить на улицы Адена, предвосхищая начало «Арабской весны». Сменивший Салеха президент Абд-Раббу Мансур в 2014 году уволил Камыша с поста главы PSO. Впрочем, вскоре он получил должность посла, однако ни в какую страну его официально так и не направили. Сейчас Камыш живет в Стамбуле. В последние годы он ушел в тень, но его ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

56. Условно-досрочный залет Игоря Бестужего.

... Игорь Бестужий В 2014 году ставропольский суд приговорил экс-градоначальника к девяти годам колонии строгого режима за взяточничество. В 2018 году его перевели в колонию-поселение, а позднее освободили условно-досрочно Бывший глава Ставрополя Игорь Бестужий, осужденный в 2014 году к девяти годам колонии за взяточничество, задержан в аэропорту Минска с поддельным паспортом. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета Белоруссии. «В Национальном аэропорту Минск 10 января при оформлении рейса ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

57. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

... организовал строительство двух многоквартирных домов в селе Заозерье Прионежского района, которые при его содействии в 2014 году были реализованы органам местного самоуправления в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ...
Когда, вспоминает Катя, в январе 2015 года она впервые зашла в их квартиру, то от увиденного просто ужаснулась.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

58. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава первая, в которой инвестирующий в Германии Удодов попался на странных транзакциях Вечером 19 сентября 2014 года пара сотен нарядно одетых гостей собрались в грузовом цехе немецкого аэропорта Хан. Вечеринка в недавно построенном терминале ...
Особое внимание почти сразу привлек малоизвестный бизнесмен Александр Удодов: в январе мы обнаружили, что он передавал семье Мишустиных некоторые активы совершенно бескорыстно — по договору дарения.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

59. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

В 2014 году Шамалов приобрел 17 % «Сибура» (доведя свой пакет в компании до более чем 21 %) за почти 80 миллиардов рублей.
В январе 2015 года директор РФПИ прислал зятю президента России статью газеты «Ведомости» с заголовком «РФПИ поможет „Сибуру“».
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

60. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Январь 2011 года Купил 100% футбольного клуба «Анжи». Спустя два года команда впервые завоюет медали — бронза по итогам чемпионата России 2012/2013. 2013 г. Керимов передал права на все активы в благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. Продал акции «Уралкалия» Михаилу Прохорову и Дмитрию Мазепину. Продал долю в группе ПИК Сергею Гордееву и Александру Мамуту. На старте нового сезона «Анжи» объявляет о радикальном сокращении бюджета и распродаже звезд. 2014 г. 19-летний сын Керимова ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google