По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами".
Дата: 06.03.2017
Копия в Google
Последний 5 февраля 2015 года взыскал с Андрея Чернякова как поручителя по кредитам НПО "Космос" более 3 млрд руб. Отметим, что сейчас сумма долга предпринимателя перед банком приблизилась к астрономическим 30 млрд руб. Кроме того, его разыскивает полиция России, возбудившая уголовное дело по факту махинаций с кредитами, выделенными Банком Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля.
Дата: 01.03.2017
Копия в Google
Кроме того, до сентября 2015 года Светлана Останина числилась учредителем ООО «РостТрансКом» ИНН 6165182064, зарегистрированного в Ростовской области и работающего в сфере транспорта на территории Краснодарского края.
Дата: 27.02.2017
Копия в Google
["Коммерсант", 17.01.2017, "Управляющий "Дальней степи" не понял обвинение": Следственный департамент МВД России, который с 2015 года вел расследование, считает, что бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал в интересах бывшего гендиректора ООО и главы офшорного инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Дата: 21.02.2017
Копия в Google
Это, в частности, подтверждается выводами налоговой проверки деятельности ритейлера за 2011 год, которую ФНС провела в 2015 г. Неудивительно, что суд не оценил рвения молодого человека и служителей СК и отказался арестовывать имущество компании.
Дата: 20.02.2017
Копия в Google
Однако в 2015 году, когда шел апелляционный суд по долгу Еремина бизнесмену Вачевских, а сам Вачевских уже сидел в СИЗО, об этом еще не было известно.
Дата: 17.02.2017
Копия в Google
По оценке Дмитриева, к концу 2015 года РАО задолжало правообладателям свыше 2,8 млрд руб., а по итогам 2016 года «ситуация стала только хуже».
Дата: 09.02.2017
Копия в Google
Что касается генерала Ахметханова, то он был освобожден указом президента от занимаемой должности в конце 2015 года после того, как его подчиненные до смерти забили задержанного.
Дата: 08.02.2017
Копия в Google
Что кажется невероятным, ведь, согласно отчётности, размер чистых активов одного только "Агростроя" по итогам 2015 года составлял почти 4 млрд рублей.
Дата: 08.02.2017
Копия в Google
Окруженный деревьями и лужайками трехэтажный особняк с шестью спальнями оснащен бассейном, джакузи и кинозалом, писал сайт zoopla.co.uk. Фетисов за 2014–2015 гг. перевел на имя жены доли в этом доме и другой совместно приобретенной недвижимости — квартирах в лондонском Челси за 1,6 млн фунтов, загородном доме в Москве стоимостью $4,25 млн, также с совместного счета супругов был оплачен дом на Бали за $870 000. «Траст» просит суд Лондона аннулировать переводы и вернуть все, включая недвижимость ...
Дата: 07.02.2017
Копия в Google
В мае 2015 года Арбитражный суд Москвы ввел в отношении ЗАО "Инвестстрой-15" процедуру наблюдения, а в ноябре того же года признал его банкротом.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
С января 2015 года по статье 238.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за производство, сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных БАД, содержащих не заявленные при госрегистрации фармацевтические субстанции.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
Учредителем компании была Ольга Золотова, которая в 2015 году передала свою долю другому соучредителю — Яне Богомоловой.
Дата: 02.02.2017
Копия в Google
Это следует из документа, опубликованного нардепом Сергеем Лещенко: в письме, датируемом 2015 годом, тогдашний член Нацсовета (сегодня депутат от БПП) Григорий Шверк якобы дает указания ответсеку и главе Нацсовета по телевидению и радиовещанию о том, как давить на тогда еще оппозиционный «112 канал».
Дата: 02.02.2017
Копия в Google
После того как в апреле 2015 года "Таурус" лишился лицензии, господин Меркулов долго искал работу, пока его не взяли в ПЧРБ.
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
В сведениях о доходах сказано: в 2015 году заработал 4 миллиона рублей, а супруга получила за этот период всего 96 тысяч рублей.
Дата: 18.01.2017
Копия в Google