Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

По данным УМВД по Северо-Восточному округу Москвы, с 31 марта по 28 сентября 2016 года начальник московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вкладов, получив более 211 млн руб., которые похитила в составе организованной группы.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

562. Андрей Волошин сел на 4,5 года за "заказ" конкурента.

Волошина задержали в Калининском районе Петербурга в мае 2016 года после детальных переговоров с подставным киллером, роль которого исполнял оперативник.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

563. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

По версии следствия, с марта по октябрь 2016 года 6,8 тыс. работников авиакомпании не получили более 400 млн руб. Изначально Александр Бурдин проходил по этому делу свидетелем, дважды побывав на допросах — летом 2017 года и в феврале 2018 года.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

564. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

Сотрудничество Манафорта и Дерипаски могло продолжаться как минимум до 2016 года. Летом 2016 года, по данным Washington Post, Манафорт и Килимник неоднократно обсуждали возможность встречи, предположительно, с Дерипаской в своей переписке; 3 августа 2016 года самолет Дерипаски приземлился в аэропорту Нью-Арка, подтверждается данными сайта ADS-B Exchange.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

565. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Еще в 2016 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко интересовалась конечными бенефициарами «Статус-групп», зарегистрированными в офшоре: уж слишком стремительно завоевал этот дистрибутор рынок дешевой водки в России, словно заранее зная решения РАР. Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков — Roust и «Синергии» оказались в 1,5 и 2,3 раза меньше.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

566. Офшоры, деньги, три топора.

До 2015 года на сайтах Azino говорилось, что казино начало работать в 2010-м, а его владельцем является кипрская Leondra Ltd. В 2016 году формулировку уточнили: Leondra Ltd входит в Azino Group, которой управляет Victory777 N.V. Другие компании группы не упоминались.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

567. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Объем же выполненных ООО «Горизонт» работ по эрмитажному проекту оценивается по документам в 90 млн руб. [Life.Ru, 18.05.2018, "Дело реставраторов" пошло на бис. Экс-чиновникам Минкульта предъявили "Эрмитаж": В ноябре 2016 года арбитражный суд Москвы решил вопрос о введении в "МехСтройТрансе" внешнего наблюдения в связи с иском о банкротстве от чувашской компании.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

568. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

В апреле 2016 года Мкртчан ?отказался финансировать краснодарский футбольный клуб из-за проблем с основным бизнесом.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

569. Губернаторы на привале.

После увольнения Бызова из органов Зимин пригласил его к себе и назначил главой администрации, а в 2016 году присвоил ему звание «Заслуженный юрист республики Хакасия».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

570. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

["Коммерсант", 21.12.2017, "Ногинские следователи работали в тайном режиме": [...] 5 октября 2016 года на основании заявления главного юриста «Данлоп Тайр СНГ» Татьяны Коршуновой было возбуждено дело в отношении ООО СК-3.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

571. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Изначально в иске речь шла о взыскании с господина Мавлянова $37 млн. Рублевый эквивалент этой суммы был взыскан в пользу ВТБ с бизнесмена-поручителя двумя решениями Мещанского райсуда в апреле 2016 года, которые затем утвердил Мосгорсуд, отклонивший жалобу представителей Игоря Мавлянова.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

572. Чей еще "Крымнаш".

В 2014 году он, согласно декларации, заработал 2,7 млн рублей, в 2015-м — 9,1 млн а в 2016-м — 83,9 млн. «Новая газета» направила спикеру Госсовета запрос с просьбой назвать источники доходов и причину их резкого роста в 2016 году.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

573. Братская афера века.

Самого Дмитриева, кстати, Владимир Путин уволил с должности главы ВЭБа в начале 2016 года, когда выяснилось, что банк находится в преддефолтном состоянии и ему нужно гасить многомиллиардные долги.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

574. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

По данным «Фонтанки», Росфинмониторинг по СЗФО предоставил оперативникам схему, из которой пока в уголовное дело вместился период за 6 месяцев 2016 года с суммой за 300 миллионов рублей.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

575. Тайный инвестор.

Осенью 2016 года он возглавлял службу безопасности "Роснефти".
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

576. Роспромбанк разорил его президент.

[Коммерсант.Ру, 13.09.2016, "ЦБ отозвал лицензию у Роспромбанка": «КБ "Роспромбанк" (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

577. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта Экс-глава предвыборного штаба Трампа под домашним арестом за отмывание миллионов от Януковича и его Партии регионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2017, Дональду Трампу предъявили обвиняемых, Фото: Reuters Сергей Строкань, Елена Федотова Пол Манафорт (слева) и Рик Гейтс Спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, назвал первых обвиняемых.
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

578. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

— Врезка К.ру] [PenzaNews, 18.12.2016, "Глава пензенского правительства прокомментировал ситуацию вокруг ЖК "Чистые пруды": Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов прокомментировал […] ситуацию, сложившуюся вокруг жилого комплекса «Чистые пруды» в Мокшанском районе, где к сентябрю 2017 года планировалось построить 71 дом, из которых введено в эксплуатацию лишь четыре, а еще девять находятся на разных стадиях завершения.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

579. Кто владеет Финским заливом.

В декабре 2016 года компания заключила с властями соглашение, предполагающее жилищное строительство на данных участках.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

580. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Кроме того, в декабре 2016 года «ВСП» за 173,5 миллиона рублей купила у города строительную компанию «Мосотделстрой №?7», а вместе с ней — контракты на строительство трех домов для переселенцев в Бескудниково.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google