Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2741. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Сергей Зиновенко По мнению гособвинения, Юрий Тимченко в конце 2016 года неоднократно встречался с представителями логистической компании «Деловые линии», которая фигурировала в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. В рамках этого уголовного дела были арестованы счета компании.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

2742. Александра Михайлова в деле депутата Мособлдумы Баранова.

... году прошел обыск, во время которого бойцы СОБР ударили Михайлова по голове рукояткой пистолета. Мероприятия тогда проходили в рамках расследования уголовного дела о похищении Анатолия Нуреева — одного из руководителей крупнейшего центра ВАЗа по продаже и обслуживанию автомобилей в московском регионе. [...] *** Депутат Мособлдумы Александр Баранов за присвоение очередных воинских званий расплачивался с военкомами муниципальными квартирами Оригинал этого материала © nara-novost.ru, 14.09.2016 ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

2743. Виктор Золотов вызвал Навального на суд.

«Это, наверное, надо в Росгвардии узнавать», — сказал он. Квартирный вопрос В апреле 2016 года в ФБК заявили, что общая стоимость активов семьи Золотова составляет более 663 млн руб. при официальном доходе Золотова за 2014 год 6,5 млн руб. Упоминалась в расследовании фонда в том числе квартира дочери генерала армии, Жанны, стоимостью около $5 млн. В конце августа 2018 года Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что Росгвардия закупала продукты для бойцов по завышенным ценам.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

2744. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

На момент начала судебного процесса, задолженность «Экопромбанка» составляла более 6,7 млрд руб. В сентябре того же года срок реализации имущества должника был продлен на шесть месяцев. По мнению следствия, действия Вадима Манина привели к невозможности выполнения банком обязательств перед вкладчиками. При этом его действия по снятию залога преследовали цель вывода имущества, на которое могло быть обращено взыскание. В июне 2016 года стало известно, что ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбуждено ...
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

2745. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Стоит отметить, что Центробанк 10 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в московском Росэнергобанке (РЭБ).
Годовую отчетность за 2016 г. банк не опубликовал.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

2746. Александр Селютин "автоматизировал госуслуги" на "пятерочку".

... 3 млн руб. с госконтрактами Оригинал этого материала © CNews, 27.11.2018, Экс-ИТ-директора Коми приговорили к 5 годам тюрьмы, Фото: bnkomi.ru Валерия Шмырова Александр Селютин Александр Селютин, бывший глава Комитета связи и информатизации республики ...
В декабре 2016 г. Селютин был арестован на десять суток по причине неуплаты алиментов.
Дата: 28.11.2018 Копия в Google

2747. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Как сообщил господин Куренной, им известно, что в 2008 году через фонд братьев Роберта, Дирка и Дэниела Зиффов американским «демократам» было выделено $400 тыс., а в 2016 году — $1,2 млн. В ближайшее время МВД собирается объявить Уильяма Браудера в международный розыск, настаивая при этом, что совершенные им деяния подпадают под конвенцию ООН о противодействии транснациональной преступности.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

2748. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

... в 2000 году разорился. До 2009 года он возглавлял тольяттинский Национальный торговый банк, из которого ушел в «Глобэкс», став его президентом—председателем правления. В конце 2016 года покинул пост, а в 2017-м стал советником председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова; после того как в нынешнем году господина Горькова сменил на посту бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, числился безработным. По решению Басманного райсуда Виталий Вавилин будет находиться под стражей до 14 января 2019 года ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

2749. Дело Левона Айрапетяна протухло в холодильнике.

Айрапетян был приговорен в апреле 2016 года к четырем годам колонии.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

2750. Юлия Осипова отделила деньги от контрактов.

Контракты ЦПО заключал с «Акканто» уже с 2013 года. По данным «Фонтанки», следователей заинтересовали те из них, что подписывались в 2015, 2016 и 2017 годах — на 5 млн 510 тысяч, 5 млн и 4 млн 100 тысяч рублей соответственно.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

2751. Борис Фомин сдал подельников.

А в январе 2016 года Банк России прикрыл Rye, Man and Gor Securities за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

2752. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Эксперты отмечают, что контрабанда алмазов в подобных масштабах, имевшая место с 2002 по 2016 годы, не могла осуществляться без ведома и разрешения Леваева.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

2753. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

... Карлена Азизбекяна (совладельца «Кристалл» и «Голден Палас»), в 2018 году подал в Таганский суд жалобу на бездействие следствия. Еще три года назад ГСУ СК РФ по Москве были выделены материалы для возбуждения дела о захвате казино группировкой Шакро молодого, после этого они просто исчезли. Жалобу Нерсисяна поддержала и прокуратура. В ходе слушаний от отдела МВД по Таганскому району пришел, казалось бы, вразумительный ответ — в апреле 2016 года материалы были переданы в ОЭБиПК ЦВД ЦАО ГУ МВД по ...
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

2754. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин отметил, что никаких уголовных дел в отношении Бельянинова не было, и выразил негативное отношение к демонстрации обысков по телевидению как наносящих ущерб репутации.
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

2755. Активы и бизнес Александра Беглова.

Сам Александр Беглов за 2017 год заработал 6,9 млн рублей, а в собственности у него находится 2 земельных участка общей площадью 3,1 тыс. м2, половина разрушенного жилого дома площадью 120 м2 и одна квартира на 152 м2. Транспортных средств на врио губернатора зарегистрировано не было. На его жену был записан Mercedes Benz E300. Впервые этот автомобиль начал фигурировать в декларациях с 2016 года.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

2756. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.

... 12 мая 2015 года, которого подозревали в мошенничестве в крупных размерах. В частности, указано, что данное лицо (Малиновского) объявили в розыск от 18 августа 2014 года. Жена Малиновского в суде утверждала, что 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал ей картонную коробку в которой находилось свидетельство о смерти ее мужа и пепел. Так, 20 ноября она похоронила прах якобы Малиновского. Отмечалось, что "смерть" наступила 25 октября 2014 года. Кроме того, в деле от 2016 года ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

2757. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

Последний с сентября 2014?го до декабря 2016 года занимал пост вице-губернатора — министра строительства Самарской области и курировал работу СОФЖИ, а затем перешел на должность директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ. [vkonline.ru, 11.09.2018, "Сергею Рубакову дали четыре года колонии": Сегодня в Ленинском районном суде вынесли обвинительный приговор экс-начальнику департамента градостроительства Самары Сергею Рубакову.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

2758. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Так получилось, что именно к Рустэму Магдееву в 2014 году за помощью обратился основной акционер ЧТПЗ Андрей Комаров, у которого на тот момент были «шероховатости» с законом.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

2759. Темрюкский стритрейсер.

Кроме того, как сообщал РБК Краснодар, в 2016 году директор подразделения ООО «БИЛДИС» в Новороссийске Валентин Отрошко был одним из кандидатов в мэры Новороссийска. Согласно сведениям о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в 2017 году Валентин Отрошко заработал 2,46 млн рублей, его жена — 105 тыс. рублей.
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

2760. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

... 2016 году предприниматель окончательно вернулся в РФ. В 2017 году стало известно, что экс-чиновник в течение двух лет владел квартирой стоимостью $1,81 млн в кондоминиуме Trump Hollywood, после чего продал ее, выручив порядка $3 млн, сообщал Forbes. По информации „Ъ“, господин Угланов не признал вину, его адвокаты были недоступны для комментариев. ["Бизнес-вектор", 11.10.2018, "Экс-замминистра заправился в Москве на 3,5 года, в Саратовской области к Углановым предъявлена масса исков": В 2013 году ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google