Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Офшорные "договорняки" ABLV.

В 2016 году Вайнштейн продал контрольный пакет компании четырем фирмам, связанным с Мариной Сечиной, экс-супругой ближайшего соратника Путина Игоря Сечина. У Elmex Holdings S.A. осталось 20 процентов акций. Через некоторое время после продажи контроль над «Челябэнергосбытом» получил крупнейший дистрибьютор электричества в России — Межрегионсоюзэнерго (МРСЭН), чьим партнером три года была Сечина. Спустя два года после этого компания пришла к банкротству.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

302. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Под уголовное преследование Геннадий Гацуков, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое существование), попал еще в ноябре 2016 года. Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудил уголовное дело о хищении 2,3 млрд руб. из лишившегося в конце 2015 года лицензии Инвестрастбанка (ИТБ).
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

303. Высокая мода высокопоставленных дам.

Татьяна Голикова Еще в 2016 году журналисты Life обращали внимание на браслеты Голиковой.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

304. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Кроме того, в мае 2016 года имели место махинации с кассой банка, через которую снимались и переводились на другие счета около 500 млн руб., которые ранее были выданы в виде технических кредитов на 700 млн. Из них 375 млн руб. ушло на покупку господами Гацуковым и Попетой недвижимости банка.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

305. Первостатейная взятка Сергея Ковригина.

Суд и следствие установили, что в 2016 году глава Чебаркуля склонил своего заместителя к заключению договоров аренды городских сетей и инженерных сооружений с ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК).
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

306. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

В 2016 году долю в «Активсервисе» имела компания «Футбольный клуб АНЖИ». Известно, что в 2011–2016 годах владельцем клуба был Сулейман Керимов. Сулейман Керимов (в очках) И ещё одна связь: директор кипрской Minsen investments limited — Мелисса Мощату — была ранее директором кипрской Nafta Moskva Ltd. (фирма существовала в 2014–2017 годах).
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

307. Депутаты дошли до Берлина.

Им он запомнился как одиозный единоросс, воевавший с независимыми СМИ. В Германию Роберт переехал после истечения своих депутатских полномочий в 2016 году. Однако, как обратил внимание «Собеседник», зарабатывать после этого продолжил в России, в том числе и на госзакупках. До февраля этого года Шлегель возглавлял ООО «Синергия Медиа».
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

308. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Спустя месяц, в июне 2016 года, в Обнинске была зарегистрирована автономная некоммерческая организация по борьбе с киберпреступностью «Кибальчиш», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

309. Узкая группа благоустроительных лиц.

По данным СПАРК, основанный в 2016 году «Прострой» всего три раза поучаствовал в гостендерах.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

310. Станислав Гребенщиков и Богдан Масан недореконструировали на срок.

В начале 2017 года силовики заинтересовались госконтрактом стоимостью 526 млн руб., заключенным казенным учреждением «Омскоблстройзаказчик» с компанией «Стройинвесткомплект» (Санкт-Петербург) на реконструкцию векового здания страхового товарищества «Саламандра». Там должен был разместиться один из корпусов Музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Объект планировалось открыть в 2016 году к 300-летию Омска, деньги на реконструкцию были заложены в федеральную целевую программу «Культура ...
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

311. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Доля «Меркурия» на рынке минеральных вод в 2016 году, по данным Alto Consulting Group, составила 11,2%. Средний брат Вячеслав Дерев строил агробизнес в семейной группе. Его проект — мясоперерабатывающий комплекс «Киево-Жураки» в Адыгее, построенный за 546 млн рублей. Затем в 2015 году он продал его структуре «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» «Кубанскому бекону» (сумма сделки не раскрывалась).
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

312. Офшорный курьер на миллион.

Daily Storm выяснил, что курьерская служба входит в группу компаний российско-британского бизнесмена Андрея Игнатьева, которого на Украине подозревали в связях с КГБ. В 2016 году против сети связанных с ним фирм, занимавшихся оформлением виз в центрах VFS Global на Украине, было начато масштабное расследование по уклонению от уплаты налогов.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

313. К страховщику зашли из Крыма.

... было возбуждено следственным департаментом МВД. Этому предшествовала проверка, проведенная оперативниками ГУЭБиПК МВД. Летом 2016 года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения». В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

314. Тайные угодья Тимура Иванова.

Как и Шойгу, в области он не задержался: новый министр обороны забрал его с собой в военное ведомство — сначала руководить «Оборонстроем» и отвечать, например, за возведение парка «Патриот», а в 2016 году — в статусе заместителя Шойгу управлять всеми военными стройками, под которые создается единая строительная компания.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

315. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Арестованные полковники Фролов, Васильев и Черкалин сделали свою карьеру в этой структуре, когда ее возглавлял генерал Виктор Воронин (с 2004 по 2016 год), подтверждают три собеседника РБК в ФСБ. Летом 2016 года Воронин ушел в отставку на фоне уголовного дела о взятке в отношении своего подчиненного из подразделения, курировавшего таможенные органы, а также дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, с которым генерала, по его словам, связывала многолетняя дружба.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

316. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Осенью 2016 года 72-летняя Галина Лебедева учредила компанию Spanish Destiny Invest SL , которая с 2017 года управляет зарегистрированной в Барселоне туристической компанией Areir SA .
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

317. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

По данным «Газпром межрегионгаз Тверь», за 2016 год «Тверская генерация» оплатила 96,1% поставленного газа, за 2017 год — 73,6%, за 2018 год — 69,8%.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

318. Сергей Михайлов оказал медвежью услугу ГРУ.

В свою очередь, сообщники Михайлова, пошедшие на сделку со следствием, майор ФСБ Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков, признались в своих показаниях в передаче компакт-дисков с секретными материалами Кимберли Зенц, но настаивают: они не знали, что конечным адресатом должно оказаться ФБР. (О контактах Докучаева и Фомченкова с Зенц мы рассказали в январе 2017 года.) Напомню канву истории. В январе 2017 года появилась информация о том, что 5 декабря 2016 года Московский гарнизонный ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

319. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

Комиссия Росавиации тогда единогласно пришла к выводу, что «Трансаэро» больше не может самостоятельно обслуживать и погашать задолженность, которая в июне 2015 года оценивалась более чем в 260 млрд руб. (с учетом лизинговых платежей). В декабре 2015 года Александр Бурдин занял должность гендиректора «Трансаэро». Вместе с кредиторами он некоторое время еще вынашивал планы возрождения перевозчика. В ноябре 2016 года сообщалось о деталях плана, который предполагал конвертацию долгов авиакомпании в ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

320. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

... русским мозгом" — он был контактным лицом на переговорах американского политтехнолога и российского бизнесмена Олега Дерипаски (с ним Килимник знаком с начала 2000-х годов и даже некоторое время работал на него) во время президентской кампании 2016 года и в связи с неудавшимся бизнес-проектом "Перикл", финансировавшимся олигархом. Килимник также давно знаком с Ренатом Ахметшиным, российско-американским лоббистом, который присутствовал на приснопамятной встрече в Трамп-тауэр в июне 2016 года ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google