https://m.polit.ru/article/2017/08/28/court/мошенником, и осужденный за это в рамках уголовного судопроизводства, вправе требовать по той самой расписке выплат!
Дата: 22.06.2021
Копия в Google
К лету 2017 года отсидевшего в тюрьме два года господина Кречета перевели под домашний арест, а в 2018 году суд признал его виновным в скупке и продаже краденого.
Дата: 16.06.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества (грузовых вагонов).
Дата: 10.06.2021
Копия в Google
Из недавних «достижений» бизнесмена — покупка «Центркомбанком» в 2017 году долга ООО «ИСК «Панорама» в размере 30 млн рублей и требование признать компанию банкротом.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
В декабре 2017 года компания подала заявление о банкротстве, потянув за собой и производителя алкоголя «Кристалл-Лефортово», с которым в начале того же года объединила продажи.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Установлено, что предприниматель с 2017 по 2019 год передал транспортные средства «Уфа-транзит» в аффилированные организации.
Дата: 11.05.2021
Копия в Google
Евгений Муров «В связи с уголовным преследованием Михальченко и в целях создания препятствий для взыскания его и Негодова имущества и имущественных прав на ООО «Феникс» они в 2017 году приняли меры по сокрытию своих активов.
Дата: 30.04.2021
Копия в Google
Согласно годовому отчету этой фирмы за 2017 год (есть в редакции), «Сатурн» проводил еще и строительно-монтажные работы в «Пансионате в районе г. Геленджик (Прасковеевка)».
Дата: 16.04.2021
Копия в Google
Александр Пронин попал под внимание прессы лишь единожды, когда его вторая супруга Екатерина обвинила его в краже дочери Стефании в 2017 году.
Дата: 13.04.2021
Копия в Google
Последний до 2017 г. не имел отношения к угольному бизнесу (его основным активом было «Южуралзолото Группа Компаний», один из крупнейших в стране золотодобывающих предприятий), однако в течение двух лет приобрел несколько месторождений энергетических углей («Киселевский разрез», «Прокопьевский разрез», «Сибэнергоуголь» и др.).
Дата: 04.03.2021
Копия в Google
Другой дядя Руслана — Ваха Геремеев, до января 2017 года возглавлял отдел полиции по Шелковскому району Чечни, а позже стал помощником главы Чеченской республики.
Дата: 02.03.2021
Копия в Google