Группа компаний прекратила свое существование в 2017 году после того, как в отношении владельцев и топ-менеджмента группы компаний возбудили уголовные дела по обвинению в мошенничестве.
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
По версии следствия, Зюзин вступил в сговор со своим заместителем Альбиной Порошиной и в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку в размере более 2,6 млн руб. В то время Зюзин был мэром другого, менее крупного города в Ростовской области — Зверево (население менее 20 тыс. человек).
Дата: 17.10.2019
Копия в Google
В ноябре 2017 года именно этот ученый дал положительный отзыв на автореферат к диссертации своей ученицы: «Диссертационное исследование Воронцовой Марии Владимировны, безусловно, является актуальным».
Дата: 17.09.2019
Копия в Google
ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г., крах банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России: выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. Временная администрация несколько раз меняла оценку дыры в балансе «Югры», последняя — 160 млрд руб. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
До марта 2017 года «Бизнес проджект» принадлежал семье Пригожина — сначала лично предпринимателю, а потом его жене Любови.
Дата: 16.08.2019
Копия в Google
Он же не позднее 7 ноября 2017 года имел умысел на приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, противоправно приобрел автомат марки АК-74 2008 года выпуска и боеприпасы к нему …
Дата: 10.07.2019
Копия в Google
За 2017 год его доход составил 1,5 млн. рублей, а в собственности числилось 5 земельных участков, 2 дачи, 4 квартиры и 4 гаража.
Дата: 03.06.2019
Копия в Google
Летом 2017 года Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Дата: 25.04.2019
Копия в Google
В 2017 году СМИ писали, что Демьян Кудрявцев и сам не является конечным владельцем «Ведомостей», а его партнером может быть основатель группы «Аллтек», партнер «Ростеха» Дмитрий Босов.
Дата: 10.04.2019
Копия в Google
«Нордавиа», которая занимает 17-е место среди российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров (в 2017 году — 1,087 млн человек), — предприятие, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, говорится в материалах суда: компания осуществляет деятельность, связанную с транспортировкой радиоактивных веществ, а также имеет допуск к гостайне.
Дата: 16.01.2019
Копия в Google
[ИА "РБК", 26.11.2017, "Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей": В октябре 2014 года стало известно, что Зазу, скаковая лошадь Кадырова, выиграла скачки в немецком Баден-Бадене, однако призовые в размере €5500 оказались замороженными из-за санкций ЕС. В ответ Кадыров заявил, что ждет извинений от Запада, который будет вынужден «выплачивать миллионные компенсации за моральный ущерб жеребцам и их дискриминацию».
Дата: 03.12.2018
Копия в Google
По данным «Фонтанки», следователей заинтересовали те из них, что подписывались в 2015, 2016 и 2017 годах — на 5 млн 510 тысяч, 5 млн и 4 млн 100 тысяч рублей соответственно.
Дата: 12.11.2018
Копия в Google
Согласно декларации о её доходах за 2017 год, в собственности у неё имеется земельный участок площадью 918 кв. метров, дом площадью 353 кв. метра, квартира площадью 94 кв. метра и нежилое помещение. Общий доход за 2017 год — 1 483 330 рублей.
Дата: 15.08.2018
Копия в Google
Позже к этому добавилось уголовное дело о невыплате заработной платы 834 работникам с июня по октябрь 2017 года на сумму более 55 млн руб. Вину господин Ильичев не признал и объяснял, что налоги не платились из-за отсутствия средств на счетах, у компании якобы сорвались несколько крупных контрактов.
Дата: 02.08.2018
Копия в Google
По данным правительства региона, расследование проводится в том числе на основании фактов, выявленных при проверке контрольно-счетной палатой Челябинской области в декабре 2017 года.
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
В 2017 году Виталий Клещев, официально заработавший всего 4 млн рублей, купил квартиры и автомобили почти на 26 млн рублей! С конца 2017 года он владеет квартирой по адресу 143421, Московская область, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.
Дата: 12.07.2018
Копия в Google
["Царьград", 13.06.2018, "Признание экс-дипломата: Кто и как оплачивал шестиминутную встречу Порошенко и Трампа": Напомним, что речь идёт о знаменитой встрече Порошенко и Трампа 20 июня 2017 года.
Дата: 13.06.2018
Копия в Google