Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

... проиграл совладельцу Интерпромбанка гражданский иск на €2 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.09.2018, Экс-партнер семьи Сергея Приходько по яхт-клубу объявлен в розыск, Фото: ria56.ru Максим Солопов, Тимофей Дзядко Объявлен в розыск за мошенничество Следователи московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении совладельца Интерпромбанка Виталия Жогина, сообщил РБК собеседник в правоохранительных органах и подтвердил источник, близкий к банку ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

122. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Сейчас, например, по данной схеме Life "атакует": Сбербанк, ВТБ, МТС, Московский кредитный банк, компанию "Р-Фарм", Олега Дерипаску и т.д. Ранее объектами подобных атак были: Альфа-банк, компания "Гранель", Совкомбанк, ряд высокопоставленных ...
Оригинал этого материала © igolkin, 29.08.2018, Фото: via igolkin Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг Чтобы его сын Ашот мог вести счастливую гей-жизнь в США и оплачивать кокаиновых адвокатов Катю и Романа Иоффе Сергей Крутицкий Бывший ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

123. Геннадия Лопырева пустили по миру.

... дома, другая недвижимость, автомобили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ленинградской и Московской областях. В жилище Лопыревых, арендованном банковском сейфе и на счетах в кредитных организациях обнаружены денежные средства в размере более 174 млн ...
Геннадия Лопырева пустили по миру Имущество на 500 млн руб., записанное на генерала ФСО, его семью и знакомых, конфисковано по закону о контроле за расходами Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 17.08.2018, Как раскулачивали генерала ФСО Александр ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

124. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

... подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных ...
Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет Московского депутата и владельца ТЦ "Фили" заочно арестовали за преднамеренное банкротство компании после вывода из нее кредитов "Альфа-банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2018 ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

125. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Вместе с тем именно ипотечные кредиты "Балтики", а также кредитные проекты этого и дружественных банков служили обеспечением по ИСУ в портфеле Первого русского пенсионного фонда, "Эрэла" и "Благоденствия", указывает директор рейтингов финансовых ...
"Действия по выводу средств пенсионных накоплений через покупку ИСУ в случае доказанного умысла могут трактоваться как мошенничество",— отмечает адвокат коллегии "Союз московских адвокатов" Александр Петров.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

126. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

[Life.Ru, 31.05.2018, "Усохшие" миллионы. Как из хранилища Сбербанка пропали деньги Дмитрия Захарченко": Следствие предполагает, что деньги могли быть похищены сотрудниками службы инкассации во время перевозки в специальное хранилище Центра инкассации Волгоградского отделения Московского управления ПАО "Сбербанк" в сентябре 2016 года.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

127. МВД задержало "короля обнала".

... по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. Иван Мязин, по версии следствия, выступал теневым совладельцем разорившегося Промсбербанка и еще десятка кредитных учреждений, через которые были прокачаны миллиарды рублей ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

128. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... по данным АСВ, только счета на сумму 17,4 млрд руб. При этом дыра в активах банка, по словам источников “Ъ”, оценивалась в 17 млрд руб. Большая часть кредитного портфеля объемом 32 млрд руб. была вложена в девелоперские проекты низкого качества, а из ...
Однако, как отметил защитник, вызовы, о которых говорилось на заседании суда, направлялись по московскому адресу банкира, который по нему давно не проживает.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

129. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... К.ру] «Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка. Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств ...
Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой ВТБ отсудил в Нью-Йорке у совладельца холдинга "Яшма" более 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.02.2018, Списки списком, а иски иском, Фото: РИА "Новости" Николай Сергеев Игорь ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

130. Отбойный молоток экономики Грефа.

... нападений на свои украинские отделения банк, по всей видимости, продал дочернюю компанию за более низкую цену, оставив всех гадать, что же вынудило его пойти на такую невыгодную сделку. В московском Сбербанке, по мнению Пономарева, вопросами продажи ...
... это готовый рецепт идеального лекарства от экономической депрессии, которое Путин может прописать российской экономике незадолго до выборов 2018 года или сразу после них. Этот расклад позитивно повлияет и на позицию западного мира в отношении России ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

131. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

... был на втором курсе, создали первую совместную компанию — «Деалса», предоставлявшую услуги кредитного брокериджа и финансового консалтинга. За 3% от суммы кредита фирма помогала желающим получить ипотечный, ломбардный или коммерческий кредит в банках ...
Широкий круг интересов «Со второго курса института [Московской юридической академии им. О. Е. Кутафина] я занимаюсь бизнесом <...> от производства продуктов питания до благоустройства, развития общественных пространств и создания архитектурного ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

132. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... в действиях Макушина и иных акционеров, руководителей и сотрудников группы МАИР признаков хищения денежных средств по кредитным договорам, совершенного мошенническим путем, и полагает возможным в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 42, ст. 119., ст. 120 УПК РФ прекращение уголовных дел за отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления», - говорилось в письме банка, направленном начальнику ГСУ при ГУВД по Москве генерал-майору юстиции Глухову И. А. (копия: Генеральному прокурору РФ Чайке Ю ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

133. Частный интерес госбанка.

... Васильев Миноритарный акционер Сбербанка Алексей Навальный получил письмо от главы банка, Германа Грефа. В письме - ответ на запрос акционера о кредите в почти четверть миллиарда долларов, который был выделен Московской школе управления "Сколково ...
"<...> Сбербанк России обязан хранить тайну об операциях его клиентов и иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией.
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

134. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков.
Также по делу проходит ранее возглавлявшая московское представительство «Аммония» Куцакова, она же директор компании ООО «ТТТ», вокруг которой и составлена фабула уголовного дела.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

135. Топы обнулили "Плюс Банк".

«Плюс Банк» выдавал денежные средства, даже несмотря на негативные заключения собственной службы кредитных рисков.
Присутствовавшие на заседаниях в качестве третьего лица эксперты Центрального банка России заявили, что оснований для привлечения АТБ к субсидиарной ответственности нет. В ходе проверок в московском представительстве «Паплома Холдингз Лимитед» они ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

136. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... и Citibank заключили такие же кредитные соглашения с компаниями Абрамовича, но затем Deutsche Bank отказался обслуживать Anadoria. В Citibank не стали ничего комментировать, а в Deutsche Bank заявили, что у банка «нет клиентских отношений с Anadoria ...
По данным утечки к январю 2018 года Anadoria получила еще один крупный заем от Tri-Star Capital Ventures на сумму чуть более 315 миллионов долларов.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

137. Покорители башен "Москва-сити".

196,4 кв. м на 59-м этаже оформлены на Евгения Фиолетова, в 1995 году «Коммерсант» называл его тезку человеком из команды Бориса Йордана, который работал в московском отделении международного инвестиционного банка CS First Boston.
В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

138. Сбежавшего из США в России не посадят.

В Сбербанке на запрос Банки.ру не ответили. Однако, как удалось выяснить порталу, оба клиента были крупными заемщиками кредитной организации, более того — известными бизнесменами, впоследствии обвиненными в уклонении от уплаты налогов в особо крупных ...
К лету 2017 года отсидевшего в тюрьме два года господина Кречета перевели под домашний арест, а в 2018 году суд признал его виновным в скупке и продаже краденого.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

139. Близкий по мозгам сибарит.

... финансирования взял на себя банк «Россия» — в 2018 — 2020 гг предоставляет кредитные линии КЖД на 1 млрд рублей. Международный аэропорт «Симферополь» 20% у банка «Россия», причем компания, управляющая аэропортом, в залоге у банка «Россия» и РНКБ по ...
Но самый внушительный доход банку приносят Москва и часть Московской области.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

140. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Никиенко объяснял в записке: «Финансовой основой для приобретения предлагается рассмотреть кредитные ресурсы ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка. При этом в целях формирования так называемых „своих“ 20-30 процентов средств представляется допустимым «пустить» в капитал дружественные финансовые институты, например, Газфонд и Газпромбанк». Помимо того, что грандиозные финансовые планы Шамалова его помощник предполагал финансировать за счет государственных банков, в цитате выше есть другая важная фраза ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google