Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Top-88 (Forbes-2022).

В конце 90-х Мельниченко и Сергей Попов (№33) на паритетной основе создали компанию, которая в 2000-2002 годах приобрела ряд производственных активов, на их базе были созданы СУЭК, ТМК и «Еврохим». Капитал: Пакеты акций СУЭК (92,2%), «Еврохим» (100%) (по состоянию на 24 февраля 2022 года) Сделка: В августе 2019 года «Еврохим» выкупил у своего бывшего руководителя Дмитрия Стрежнева 10% акций компании за $785 млн. Цифра: $7,8 млрд «Еврохим» вложил в калийные проекты в Пермском крае и Волгоградской ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

2. Top-110 (Forbes-2023).

... X5 Retail Group —47,9%) (по состоянию на 24 февраля 2022 года). Санкции: в феврале 2022 года против Фридмана ввел санкции Евросоюз, а в марте 2022 года — Великобритания. Бизнесмен вместе с партнером Петром Авеном (№31) оспаривают их в суде — в мае 2022 они подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС. Цифра: $14 млрд «Альфа-Групп» получила в марте 2013 года от продажи своей доли в TNK-BP «Роснефти». Сделка: в 2019 году завершилось объединение двух немецких компаний — DEA и ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

3. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

(февраль 2019 г.) Новые лидеры «Юнилаба» Съездбек Кошоев Временный совладелец «Юнилаба» в ноябре и некоторое время в декабре 2016 года, Кошоев больше известен как профессиональный борец.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

4. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

Коммерсант.Ру, 16.06.2020, "На бывшее руководство "Уфаводоканала" возбуждено уголовное дело": «Уфаводоканалом» в 2018-2020 годах управляли четыре директора: до мая 2018 года Аскар Файзуллин, до марта 2019 года Ильяс Гильмутдинов, до февраля 2020 года Андрей Никитин, с февраля — Артем Чакиров.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

5. Кровь на счетах.

После вмешательства Службы финансовой разведки с 6 марта 2019 года Знотиня может исследовать т.н. исторические вклады, но предупреждает, что методология «еще не идеальна».
13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

6. Кто владеет московскими кладбищами.

В феврале 2019 года он стал вице-президентом пляжного футбольного клуба «Локомотив» Все эти учреждения объединяет общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

7. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В 2019 году «Незыгарь» выдал сенсацию о том, что Чемезов будет назначен премьер-министром России.
«Ридовка» до 24 февраля позиционировалась как независимое и даже либеральное медиа.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

8. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

... винограда не только в Дагестане, но и в России, за 2019 год задекларировал скромные 404,7 тыс. рублей, что вызвало в народе как минимум удивление. Яхья Гаджиев Должность председателя НС вообще безальтернативно предлагается оставить за Хизри Шихсаидовым. К большому негодованию многих, поскольку именно вокруг него на политическом поле в республике разгорелся грандиозный скандал, вышедший на федеральный уровень. В феврале был обнародован ролик, на котором Шихсаидов недвусмысленно дал понять, как ...
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

9. Сергею Шеверде предъявили рубку с плеча.

В середине мая 2019 года общественники повторили проверку, заметили ветровалы, установили, что деревья заражены вредителями, и подтвердили необходимость продолжения рубок.
А жалобы на работы в «Туколони» начали поступать после того, как губернатор в конце февраля 2018-го подписал распоряжения о присоединении службы к министерству.
Дата: 07.06.2019 Копия в Google

10. Прокурор: Кан жив.

В анонимных сахалинских телеграм-каналах информация о смерти Кана появилась год назад, в конце февраля 2023 года — спустя две недели после даты смерти, указанной в карточке Федеральной наследственной палаты.
... году Кана обвинили по четырем статьям УК. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах ...
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

11. Крым их.

... Лебедев Бывший министр обороны Украины оказался в бизнес-сообществе Крыма задолго до событий февраля-марта 2014 года. В 1999–2002 гг. он был финансовым директором «Крымского титана» — химического предприятия, которое до 2019 года принадлежало украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А к 2012 году стал владельцем Inter Car Group, в которую входила крымская группа компаний «Парангон», занимавшаяся строительством. Павел Лебедев Из Киева Лебедев сбежал тогда же, когда и Янукович, — 21 февраля 2014 года ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

12. Олег Извеков "подогрелся" на тепловизорах.

Свой пост он покинул в конце 2019 года.
По предварительным данным, заседание по избранию меры пресечения господину Извекову состоится 19 февраля в Центральном районном суде Челябинска.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

13. Скелеты в шкафу Binance.

... 2019 года и созданный в 2018 году — @heina41897034, в профиле она имеет данные "Heina Chen" и "Co-Founder @Binance". Все посты исключительно о Binance, ничего личного и интересного. Список друзей — все как положено, можно отдельно выделить в друзьях Alexandre Dreyfus, владельца биржи-казино FTX (все они прекрасно знакомы и работают сообща). Интересно, что после нашей публикации Для следствия и расследований: Guangying Chen (Heina Chen), BitDJ (do) и анализ доменов Binance 7 февраля 2021 года ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

14. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

В октябре 2021 в Санкт-Петербурге Голикова решала вопросы финансирования Ленфильма, самолет тоже был там. Только в 2019 году личный семейный самолет Голиковой прилетал в Малагу минимум девять раз, и три из них на борту была сама Голикова. И если вас сложно удивить самолетом за два миллиарда, оцените хотя бы степень лицемерия. Голикова возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом с самого первого дня. Она вводила запрет на международные перелеты; 26 февраля 2020 года она публично призывала россиян ...
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

15. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

12 августа во французском реестре появился новый документ, датированный 6 февраля 2019 г., согласно которому полномочия директора еще в 2019 году перешли от Армена Саргсяна к его младшему сыну Айку. Если предыдущие документы компании были зарегистрированы в реестре максимум в течение месяца, то решение о смене директора появилось спустя 2,5 года, причем после нашего запроса, что весьма странно.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

16. Депутата-блогера отправили в бан.

Согласно официальной декларации, в 2019 году депутат заработал 2,68 млн руб. (источники дохода не указаны). [...] Напомним, 8 февраля Фрунзенский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 20 тыс. руб. за участие в несогласованном митинге сторонников Алексея Навального 31 января. В тот день коммунист пообщался с протестующими около облдумы и пообещал, что КПРФ обратится в прокуратуру с требованием проверить факты из расследования о «дворце Путина». 5 февраля депутат рассказал, что хочет ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

17. Именем "елбасы":

При этом в решении СМЭС по этому делу от 22 февраля 2019 года ничего не говорилось о замене фактического истца — «Цеснабанка» — на это АО!
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

18. Рауфу Арашукову добавили присвоение и растрату.

... 2010 года по февраль 2019 года числилась начальником отдела кадров филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Еще 762 млн руб., по версии следствия, было похищено у АО «Газпром газораспределение Ставрополь» путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольного Раулю Арашукову (отец экс-сенатора) ООО «Артекс-Юг». Так, с ноября 2011 года по ноябрь 2014 года, по материалам дела, фигурантами было украдено около 267 млн руб., а с декабря 2009 года по февраль ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

19. "Маленькая Австрия" Шавката Мирзиеева.

... сумму от нескольких сотен миллионов до 1 миллиарда долларов США. Шоввозсой не внесен в официальный список Управления по обслуживанию государственных резиденций и организации мероприятий Администрации президента Узбекистана, изданный в марте 2019 года ...
По словам строителей, непосредственно участвовавших в строительстве зоны отдыха, возведение объекта началось в феврале 2017 года — спустя менее чем двух месяцев после того, как Шавкат Мирзиёев принес присягу в качестве президента Узбекистана.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

20. Изгнание из "царского села".

... в 2013-2015 гг., то есть как раз в годы проживания с Катериной. Два участка в Усово он получил за две недели до свадьбы, 7 февраля 2013 года, права на всю недвижимость на них зарегистрировал в течение 2013–2015 гг., права на несколько участков в Знаменском и недвижимость на них — в 2014–2015 гг. Свадьба Шамалова и Катерины состоялась в феврале 2013 года, их отношения продлились как минимум до середины 2016 года. Заявление Шамалов написал в 2019 году, передавая права собственности на всю эту ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google