Поиск по "2019 банки". Результатов:
2019 - 2941
,
банки - 8005
.
Результаты с 201 по 220 из 954.
Результаты поиска:
- 201. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.
-
Дело о "Банке ВТБ", холдинге "Минск Кристалл" и снова президентском медцентре Ещё один скандал с участием «Чистый свет плюс» разгорелся в 2019 году. И снова был связан с государственными подрядами. Тогда за дачу взяток в Беларуси задержали директора фирмы Валерия Готовчика. С помощью «КиберПартизан» мы узнали подробности трёх кейсов этого дела. По материалам следствия, Готовчик дважды передавал взятку сотруднику «Банка ВТБ», чтобы «Чистый свет плюс» помогли получить контракт.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
- 202. Сын Павла Астахова сел в кредит.
-
Суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта дела помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 млн руб., после чего похитил 74 млн руб. из этой суммы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
... него Jaguar XJ. — Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций в 8,5%. Из-за этого в коррупции обвиняли и его отца. В 2014 году детский омбудсмен объявил о сборе средств для детей-беженцев на счет в этом банке ...
Дата: 21.11.2022
Копия в Google
- 203. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.
-
Как архитектор "дворца Путина" и основатель закрытого клуба чиновников зарабатывают на деревьях в Москве, Фото: via lenpravda.ru, Иллюстрации: MSK1.ru Никита Куликов Константин Голощапов В 2019 году Москву признали «самым зеленым мегаполисом мира» по ...
Еще один крупный учредитель этого банка — Татьяна Кузнецова, она, судя по данным «КО», — супруга экс-полковника ФСО Олега Кузнецова.
Дата: 29.09.2022
Копия в Google
- 204. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.
-
В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев.
Армия бенефициаров и партнеров Из «Архива Пандоры» следует, что брат с сестрой начали работать с Dadlaw в 2010 году, а закончили летом 2019 года — через несколько лет после того, как обнародовали доказательства причастности Беджамова и Маркус к ...
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
- 205. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.
-
pasmi.ru, 31.10.2019, "Шантаж, угрозы и СИЗО — уголовное дело по заказу кредиторов": Следует отметить, что все эти якобы потерпевшие — партнеры по бизнесу. Причем, один из них — Евгений Борозенец — был членом совета директоров АКБ «Надежный банк», то есть он прекрасно знал, что у банка нет лицензии на работу с финансовыми вкладами физлиц.
Дата: 20.04.2021
Копия в Google
- 206. "Глициния" — Путину от друзей.
-
... но и единственным акционером «Ореанды-12», согласно отчету АО за 2019 год. Узнать, кто стоит за номиналом, поможет держатель реестра акций предприятия — это петербургская компания «Центр учета и регистрации» (ЦУР). Она была создана в 2014 году как карманный регистратор банка «Россия», основным акционером которого является старинный друг президента Юрий Ковальчук. Все прочие акционеры банка — тоже приближенные Путина, а миноритарий банка Светлана Кривоногих и вовсе была любовницей президента и ...
Дата: 10.02.2021
Копия в Google
- 207. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
-
Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке — Ивана Мязина. Белоусов хранитель части капиталов Мязина. Источники говорят, что именно Белоусов приложил руку и немалые средства к тому, что главному теневому банкиру вынесли смехотворный приговор в пять лет тюрьмы, отмечает ВЧК-ОГПУ. — Врезка К.ру @rucriminalinfo, 02.12.2019: В ходе расследования деятельности отмывочного канала Ивана Мязина через Deutsche bank вылезают интересные моменты.
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
- 208. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".
-
... 11.2019, "Дерипаске не сообщили о лишении гражданства Кипра. Это нормально?": Однако эксперты поясняют, что власти Кипра не должны заранее уведомлять о лишении гражданства. Уведомление может прийти уже после завершения самой процедуры. — Врезка К.ру Еврофинанс Моснарбанк в свою очередь сообщил Forbes, что не считает возможным комментировать сведения, не имеющие отношения к деятельности банка и «носящие предположительный характер». Пресс-служба банка отметила, что Столяренко не работает в банке с ...
Дата: 28.11.2019
Копия в Google
- 209. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.
-
ИА "Росбалт", 17.05.2019, "Рекорд взяток Захарченко побит": «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — отметил источник «Росбалта». По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия).
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 210. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.
-
ФСБ нашла состав в обмене бывшим основным владельцем "Росгосстраха" паев на векселя с убытком в 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2019 Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой Александр Игорев ФСБ завершила ...
Тогда, как уже рассказывал “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО ...
Дата: 18.03.2019
Копия в Google
- 211. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.
-
Не виноватые мы, это все санкции История взаимоотношений Сбербанка и «Делл» пустила корни еще в октябре 2019 года, когда компании заключили контракт на поставку IT-решений.
Иными словами, советник подтвердил, что если бы тяжбу между Сбербанком и Dell объективно рассматривал английский судья, он бы вынес вердикт в пользу российского банка.
Дата: 13.03.2024
Копия в Google
- 212. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.
-
... и в России, и в США. Так, в 2019 году, после завершения санации «Открытия», ЦБ подал иск против топ-менеджеров банка, обвинив их в хищении средств. Суд арестовал их имущество на сумму почти 300 млрд рублей. Это коснулось и Беляева, его объявили в федеральный розыск. В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошлом подконтрольный ему банк «Траст». Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы». Банки подали уже несколько исков в ...
Дата: 26.02.2024
Копия в Google
- 213. Бизнес-империя Армена Саркисяна.
-
Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Тем не менее, президент не задекларировал свою должность в “VH Estate”, что обязан был сделать, поскольку начиная с 2019 года представляющие декларацию лица заполняют также декларацию интересов, в которой, в частности, указывают свой статус в ...
Дата: 07.02.2024
Копия в Google
- 214. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.
-
... в Польше, а в 2019 году Черняков был экстрадирован в Россию. На предварительных слушаниях в Мещанском районном суде Москвы защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»), так как десятилетний срок давности по делу истек в середине октября. Суд согласился с адвокатом и прекратил уголовное преследование Андрея Чернякова по не реабилитирующим его обстоятельствам. Иск Банка Москвы на возмещение ...
Дата: 05.12.2023
Копия в Google
- 215. Золотая "заначка" Клаудии Диас.
-
В течение 2018 и начала 2019 года, пока Диас вела судебную тяжбу в Испании за предотвращение ее экстрадиции в Венесуэлу, Буджа продала почти такое же количество золотых слитков из того же хранилища и разместила выручку на счетах в швейцарских банках.
Дата: 30.08.2023
Копия в Google
- 216. Организованная правящая группировка Jysan.
-
В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального ...
До 2019 года ее самодержавным диктатором был Нурсултан Назарбаев.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
- 217. Школа для одаренных друзей "России".
-
Школа для одаренных друзей "России" Бизнес и госкорпорации за 2015-2020 гг. внесли 92 млрд руб. на счета "Сириуса" в зарплатном банке Путина Оригинал этого материала © agents.media, 16.02.2022, Фото: РИА "Новости", via agents.media, Иллюстрации ...
Еще в 2016 году глава администрации президента Антон Вайно заявил, что для фонда создается эндаумент, «который позволит к 2019 году выйти на полное финансирование без госучастия».
Дата: 16.02.2022
Копия в Google
- 218. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.
-
Мечта о $300 млрд и любимец женщин К 2019 году Finiko разработала для вкладчиков три инвестиционные программы. По условиям первой, организация принимала от $1000 в биткоинах и переводила деньги в цифроны — собственную валюту, — обещая доходность 20–30% в месяц. Не подкупать это не могло: по данным ЦБ России, максимальная ставка по рублевым вкладам в банках из топ-10 в июле 2021-го составляла менее 5,5% годовых.
Дата: 13.08.2021
Копия в Google
- 219. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).
-
*** "Авангард-Агро" Штаб-квартира: Москва Локация земель: Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области Компания создана в 2004 году владельцем банка «Авангард» Кириллом Миноваловым. Специализируется на выращивании ячменя, пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, гречихи и кукурузы, есть и мясомолочное направление. Производит также пивоваренный солод и сахар. Выручка холдинга в 2019 году составила 20,7 млрд рублей против 17,3 млрд рублей годом ранее.
Дата: 03.03.2021
Копия в Google
- 220. Николай Королев взял и вывел.
-
Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их львиная доля могла бы возвратиться банкам в счет погашения задолженности, но, к сожалению, деньги были пущены на шикарную жизнь Николая Королева. Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям ...
Дата: 10.09.2020
Копия в Google