Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру Следователю по делу о выводе 2,3 млрд руб. из "БФГ-Кредита" дали 5 лет за взятку в $100 тыс. от акционера банка Тамары Хорошиловой Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.11.2019, Следователь по делу "БФГ-Кредита" заработал пять лет Маргарита Алехина Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя центрального аппарата Следственного комитета Александра Сорокина по делу о вымогательстве взятки в $100 тыс. Такое ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

22. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

По словам адвоката, его подзащитному предъявили обвинение в хищении в 2014 г. $500 000 со счета Владимира Шеина в банке «Кредит-экспресс». Сам бизнесмен вину не признает. Как пояснил Аверьянов, по этой сделке существовал договор займа. ИА "РБК", 19.06.2019, "Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении": «Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

23. Базар, таможня и Абдукадыры.

Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана. Дела компании пошли в гору. В конце сентября 2019 года торговля в аэропорту Навои практически остановилась: таможенники тормозили почти все посылки, предположительно — в поисках контрабанды.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

24. Константина Жеваго "деолигархизируют".

Чего стоит один только факт объявления его в 2019 г. в розыск Государственным бюро расследований. «Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка «Финансы и кредит» было выведено около 2,5 млрд грн. Доказательства серьезные.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

25. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Но вмешалась «неуверенность в настроениях», под которой, возможно, скрывалось нежелание назначенного ФКБС Председателя Правления Банка Сергея Владимировича Аврамова расставаться с «хлебным местом». В Москве шикуют на зарплаты работников с Дальнего Востока Сев «на кормление» в банке в начале 2019 года, Аврамов, быстро ощутил вкус шикарной московской жизни: офис в центре, премиальные автомобили, придвоные. Но даже с учетом заявленой прибыли бюджет банка не в состоянии выдержать аппетиты ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

26. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Если считать, что стоимость банка равна одному капиталу (86,4 млрд рублей на 1 сентября 2019 года), то акции, подконтрольные Шеломову, можно оценить в 6,9 млрд руб., около $110 млн по текущему курсу.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

27. Forbes подал в суд на "Сафмар".

[...] *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.10.2019 "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова Юлия Титова, Яна Милюкова, Сергей Титов, Елена Тофанюк Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

28. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

— Врезка К.ру Фонтанка.Ру, 21.11.2019, "Ушел в недра. Экс-глава Констанс-Банка занялся горнодобывающим бизнесом, пока АСВ пытается вернуть пропавшие миллиарды": Эльдар Дыгов после скандала в банке, по всей видимости, занялся горнодобывающим делом.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

29. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

По телефонам, указанным на сайте банка «Платина», никто не ответил. Как сообщил «Интерфакс», владельцы банка — супруги Андрей и Мария Грибовы. Андрей Грибов с 2001 года руководит компанией «КиберПлат», которая была первой российской электронной платёжной системой. В 2018 году Центробанк включил CyberPlat в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платёжных услуг, но в 2019 году исключил её из реестра.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

30. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

... клиентом банка Тинькофф, и заказал месячную выписку (с 24 июня по 26 июля 2019 г.) со своего личного счета (карта Tinkoff Black). Выписка делалась по номеру моего мобильного телефона, привязанного к карте, а в качестве результата были присланы фотографии экрана (6 шт.) внутренней информационной системы банка. Срок выполнения «заказа» составил около 3 часов, а его стоимость — 10,000 рублей. Все данные в этой «выписке» полностью совпали с данными из выписки, которую я, как клиент банка, получил ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

31. Суд принял меры на 289 млрд руб.

ТАСС, 24.07.2019, "Имущество пяти экс-руководителей банка "Открытие" арестовано": Также суд принял обеспечительные меры в отношении квартиры бывшего заместителя председателя правления банка Елены Будник по адресу Москва, 1-я Тверская-Ямская улица.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

32. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

[Ведомости.Ру, 17.02.2019, "Основателю фонда Baring Vostok дорого обойдется конфликт в банке "Восточный": Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

33. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

Причем получал их узкий круг компаний, из-за чего, как отмечал регулятор еще до возбуждения уголовного дела, на балансе банка «образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна». [...] Как установили в следственном департаменте МВД, обвиняемые с февраля 2016 по июль 2019 года выдавали, по сути, сами себе заведомо невозвратные кредиты, выведя таким образом из банка более 1,6 млрд руб. Одним из таких получателей было и образованное в марте ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

34. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

В сентябре 2019 года его вместе c и. о. председателя правления Богородского муниципального банка (БМБ) Дмитрием Дерюженко начали судить в Замоскворецком райсуде за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

35. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал" Людмила Тучкова, подруга сожительницы миллионера из МВД, была "оператором" обнальной площадки банка "Новое время" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.12.2019, Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности, Фото: РИА "Новости" Анастасия Михайлова Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

36. Григорий Оганесян обнулил кассу.

... в 24,8 млрд руб. и недостача на 3,9 млрд руб. привела к аресту его главного акционера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.09.2019, Самарский банкир задержался в Москве, Фото: 63media.ru Владислав Трифонов Григорий Оганесян Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца самого крупного в Самарской области Активкапитал-банка (АКБ) Григория Оганесяна. Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

37. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении Экс-владельца Плато-банка, заочно осужденного на 6 лет за растрату 1,2 млрд руб., задержали на белорусско-польской границе Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2019, Банкиру не помог ...
На 1 апреля 2015 года занимал 584-е место в рейтинге банков по активам с размером активов 1,7 млрд руб. 87% банка принадлежало местному бизнесмену Андрею Лазареву и аффилированным с ним компаниям.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

38. Губернатор вторчермета.

После производственного подъёма, устроенного с помощью блокады экспортёров лома чёрных металлов, резко увеличились доходы ООО "Скрап Фар Ист" — управляющей компании, где находится доля Стародубовой в "Амурстали", что хорошо видно по данным "СПАРК-Интерфакса", — в 2019 году на балансе этой компании уже находилось почти четыре с половиной миллиарда рублей. Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

39. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку Черный рынок пополнился "самой большой и подробной банковской базой данных" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.10.2019, Клиенты Сбербанка попали на черный рынок, Фото: "Ведомости", Иллюстрация: via CNews.ru Виталий Солдатских, Вероника Горячева Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

40. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом! Константин Иванов Бизнес-сообщество с наслаждением наблюдает, как владельцы банка Югра, безжалостные рейдеры 90-х годов — отец и сын Хотины, учат уму-разуму разжиревших и неповоротливых чиновников Банка России и Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google