Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сутяжничество и подставные собственники.

Сутяжничество и подставные собственники Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.03.2023, Фото: ТАСС Дмитрий Яковенко Почему Хотин остается одним из крупнейших рантье даже спустя четыре года после ареста Алексей Хотин С весны 2019 года экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин под домашним арестом. В суде рассматривается дело о растрате 23,6 млрд рублей в отношении него и бывших топ-менеджеров «Югры». На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

62. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... Федерации в период с 2015 года по настоящее время — причиной стало то, что владелец «Анкор банка» не пришел ни на одно заседание по делу. Еще в марте суд признал Коркунова банкротом и запустил процесс реализации его имущества. Татарстанский Минзем претендует на 607 млн рублей, из которых 490 млн — сумма основного долга, 73,5 млн — проценты по векселю, 15,8 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами, еще 27,8 млн — за пользование чужими деньгами за период с 01.10.2019 по 02.10.2020 ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

63. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

... одной стороны и семьей Бориса Минца с другой продолжается с лета 2019 года. Банки подали иск к Минцу и трем его сыновьям. Истцы утверждают, что после сделки по покупке облигаций на 57 млрд руб. структуры O1 Group расплатились вырученными деньгами по кредитам, которые выдавались под залог активов группы Минца. Таким образом, «Траст» и «Открытие» потеряли залог, акции O1 Group, и получили в качестве активов мусорные бонды. В декабре 2019 года Минц и сыновья выдвинули встречные претензии, в которых ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

64. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

В июле нынешнего года в Симоновском райсуде Москвы над фигурантами этого уголовного дела начался суд. В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар». Среди них оказались уже находившийся под арестом бывший предправления банка Владимир Каган и скрывшийся Андрей Ефремов.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

65. Драка, слежка, суицид.

В основе конфликта лежали амбиции — Хан начал проявлять недовольство тем, что ему не позволяют публично выступать от имени Credit Suisse и не дают обещаний, что в будущем он может возглавить банк, говорили источники FT. swissinfo.ch, 26.09.2019, "Как поссорились топ-менеджеры швейцарского банка Credit Suisse": Икбал Кан и его окружение [...] говорят, что Тидьяне Тиам в последнее время со все большей степенью подозрительности относился к Кану, который, добившись на своей должности заметных ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

66. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Владимиру Антонову не вышел условный срок За хищение 150 млн руб. из банка "Советский" экс-владелец ФК "Портсмут", заключивший сделку со следствием, получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2019, Банкир на колонию не соглашался, Фото: ТАСС Марина Царева Владимир Антонов Выборгский райсуд Санкт-Петербурга, несмотря на признание вины и выполненные условия досудебного соглашения о сотрудничестве, приговорил к двум с половиной годам колонии бывшего банкира и ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

67. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Суд запретил банку распоряжаться активами Леонтьева до 18 мая 2019 года.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

68. "Огромная банка" черной икры для Пола Манафорта.

... Янукович подарил бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной икры». Это следует из опубликованного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы. Это произошло в 2010 году после президентских выборов на Украине. В докладе указано, что цена подарка составила $30–40 тыс. [Газета.Ру, 18.04.2019, "Янукович подарил Манафорту "огромную банку" черной икры, заявил Мюллер": Как отмечается, американские следователи сделали такой ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

69. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Все имущество господина Черкалина, включая многомиллиардную наличность, еще в 2019 году было изъято и передано в доход государства по требованию Генпрокуратуры, поэтому теперь потерпевшие могут рассчитывать только на вычеты из зарплаты осужденного.
... зная о том, что КБ Транспортный ведет высокорисковую политику давал мне указания об оказании содействия деятельности указанного банка, кроме того он также давал мне подобные указания относительно других кредитных учреждений от которых по моим ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

70. Светлана Кривоногих получила часть "России".

В 2001 году Кривоногих регистрирует в Петербурге фирму с игривым названием «Релакс», на которую в итоге записывается ее доля в банке. Когда именно «Релаксу» достался кусочек «России», из публичных документов не понятно: впервые информация о таком акционере с долей в 3,6% появляется в документах банка в 2007 году. По состоянию на начало 2019 года у Кривоногих было чуть меньше — около 2,8%, или около 800 млн рублей, исходя из рыночной стоимости банка, или почти 200 млн, исходя из размера ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

71. Деньги Каддафи.

... уходили в банки Люксембурга и Бахрейна. Выведено было примерно €3–5 млрд. Непонятно, кто оказался их финальным получателем. После убийства Каддафи в 2011 году Ливия контролируется двумя правительствами. Признанный ООН Переходный национальный совет (ПНС) премьер-министра Файеза Сарраджа базируется в Триполи и контролирует часть районов на западе. Большая часть территории Ливии находится под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар. В апреле 2019 года ЛНА ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

72. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

... РФ должно пройти в ноябре 2019 года. The Bell, 11.07.2019, "Обещали решить проблемы с банком": замглавы АСВ уволился и уехал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина": Мирошников был лично знаком с полковником Черкалиным, рассказывают два собеседника The Bell и «Проекта», близкие к банкам, чьи лицензии были отозваны. Один из них называет Мирошникова и Черкалина «близкими друзьями» и утверждает, что в его присутствии они «обсуждали, в какие банки каких конкурсных управляющих назначить ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

73. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Бывшего министра по делам "открытого правительства" подозревают в хищении 4 млрд руб. у акционеров СИБЭКО и РЭС Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.03.2019, Фото: ТАСС Михаилу Абызову организовали преступное сообщество Максим Солопов, Евгений Калюков, Дмитрий Серков, Алина Фадеева, Тимофей Дзядко, Елизавета Антонова Михаил Абызов Бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов задержан по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Это уже второй ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

74. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Подчеркнём, что этот счёт не был закрыт и в 2019 году, когда Струков в очередной раз переизбирался в Заксобрание.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

75. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Оригинал этого материала © Ленправда.Ру, 11.06.2019, Фото: "Банковское обозрение" Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены Как вице-президент ВТБ супруге Галине, героине "Панамских документов", гражданство покупал Юрий Соловьев ...
Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

76. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... сотрудником Сбербанка в 2019 год > 1 млрд рублей составила зарплата Грефа за 2018 год, по данным издания Baza. При этом зарплат простых сотрудников куда ниже: оператор колл-центра в крупном российском городе зарабатывает всего 35 тыс. рублей. Но насколько эффективно главный банк страны распоряжается доверенными ему деньгами граждан? В 2016 году бизнес-джет Gulfstream G650 был одним из самых дорогих в мире. Тогда Сбербанк купил такой вдобавок к уже имеющемуся у банка более «скромному» G550 — их ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

77. Бот с лицензией на цензуру.

"Коммерсант", 27.03.2019, "На банковском рынке выдалась лицензия": Единственным учредителем банка является основатель холдинга FIX казанский бизнесмен Дмитрий Еремеев. По его словам, он внесет в ЦБ в скором времени 340 млн руб., из которых 40 млн руб. потребуются на возможные убытки, связанные с расходами на создание банка.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

78. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... близкие банку «Россия». Как спрятать 880 миллиардов Помимо дворцов и яхт, компании из круга LLCInvest владеют активами, которые, по всей видимости, действуют как своеобразное хранилище для доле?й акций в разных предприятиях. Связь некоторых из этих компаний с банком «Россия» известна уже давно, а других — стала очевидна только сейчас, после того, как выяснилось, что все они пользуются общей инфраструктурой LLCInvest. Одна из таких компаний — акционерное общество «Альтитуда» — в 2019 году ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

79. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты.
Эта история помогла силовикам укрепиться в версии, что арестованный с 2019 года Михаил Абызов смог вернуть Альфа-банку давний многомиллиардный долг.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

80. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

"Коммерсантъ — Уфа", 14.03.2019, "Все что найдено непосильным трудом": Ответчиками по иску АСВ привлечены бывшие председатели правления РБР Рамиль Сафин и Александр Буйлов, экс-президент банка и его основной владелец Виктор Тарановский, его супруга и бывший член правления Татьяна Тарановская, члены правления Оксана Миренкова, Любовь Ситникова, Галина Чекан, Вячеслав Потапов и бывший совладелец банка (через ООО «Акцент») Николай Рублев.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google