Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Алексею Демьянову подбили баланс.

А в сентябре 2019 года, через месяц после оглашения первого приговора, Тверской райсуд Москвы отправил его в СИЗО уже по новому делу — о хищениях из банка «Новопокровский».
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

82. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

83. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

84. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

... смутив репутационный комитет банка-продавца Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 01.11.2019, WSJ узнала о покупке сыном Юсуфова офиса в Кремниевой долине за $72 млн, Фото: Forbes.ru, Иллюстрация: Google Street View via ИА "РБК" Виталий Юсуфов Deutsche Bank продал дорогостоящую недвижимость в Кремниевой долине в США сыну бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова — бизнесмену Виталию Юсуфову — вопреки возражениям комитета банка по репутационным рискам в США. Об этом пишет The Wall Street ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

85. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Коммерсант.Ру, 11.04.2019, "Имущество банка "Новопокровский" на 507 млн рублей выставлено на торги": На торгах будет продано имущество ООО КБ «Новопокровский» на общую сумму 506, 7 млн руб. Сообщение об этом сегодня разместило АО «Российский аукционный дом».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

86. Загадка "Согаза":

... на сетку банка ВТБ. «Поэтому в каком-то смысле эти компании не имеют сопоставимых конкурентов на российском страховом рынке, по которым известны исторические мультипликаторы, — объясняет Шарапов. — Плюс в сделку вошло много параметров, которые не описываются мультипликатором. Например, мы заметили, что «ВТБ Страхование» после сделки резко изменила стратегию по выплате комиссионного вознаграждения». Если в 1 квартале 2018 года ее величина составляла около 16%, то по итогам 1 квартала 2019 года ...
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

87. Алексею Хотину доначислили ущерб.

... 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 18 апреля 2019 года, произошел в середине июня, когда у следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры». Им стала экс-директор столичного филиала этого кредитного учреждения Нина Чернова. Уголовное дело в отношении нее, а также экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева все по той же ч. 4 ст. 160 УК РФ было ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

88. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия». Судебные разбирательство с бывшим мажоритарным владельцем банка «Открытие холдингом», а также бывшими топ-менеджерами банка начались почти сразу после взятия его на санацию.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

89. Руководство Байкалбанка переедет в колонию.

... Герасименко, бывший начальник правового управления Байкалбанка Ирина Папшева, бывший начальник службы безопасности банка Константин Слободчиков и бизнесмен Денис Григорьев. Госпожу Папшеву в суд доставили с замотанными тканью глазами и ртом. Когда ее фотографировали, она схватила скованными наручниками руками лист бумаги и показала его прессе. На нем было написано: «Система унижения достоинства». В мае 2019 года госпожа Папшева заявила, что заключала досудебное соглашение со следствием, которое ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

90. Андрею Костину насудили зачистку.

[@bazabazon, 05.04.2019: Аскер-заде, Костин и квартира — эти слова позволят заблокировать любой материал на территории РФ. Юристы ВТБ в конце прошлого года добились уникального решения: суд встал на сторону банка и обязал Роскомнадзор блокировать любые публикации, где есть слова — Наиля Аскер-заде, Андрей Костин и квартира.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

91. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

По данным АСВ, на сегодняшний день задолженность банка перед кредиторами составляет порядка 2 млрд руб. В декабре 2017 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем размере 1,4 млрд руб. Очередное судебное заседание назначено на 14 марта 2019 года.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

92. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

К 2019 году под его контролем было как минимум 650 миллионов евро активов.
Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

93. "Здесь льют и налят миллионы".

И когда ему звонит настоящая СБ банка, которая отследила подозрительную трансакцию, отвечает: «Да, я хочу перевести эти деньги на этот счет. И вообще меня предупреждали, что сейчас мне будут звонить мошенники, чтобы удержать от перевода». Чтобы был понятен размер проблемы. В «Сбере» с начала года зафиксировано 2,9 млн обращений клиентов о попытке мошенничества. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые 8 месяцев 2019 года антифрод-система «Сбера» спасла от перевода 25 ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

94. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... этого материала © Страна.ua, 06.08.2019, Названо имущество Коломойского и Боголюбова в США, Фото: Страна.ua [...] Основанием иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению "Приватбанка", организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Выявить эти схемы удалось благодаря анализу крединого портфеля банка и транзакций компаний, которым "Приватбанк" выдавал ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

95. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

ИА "РБК", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам владельца "Русского молока" Бойко-Великого": Дело в отношении Бойко-Великого завели в 2019 году. Обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018-го), в котором предприниматель владеет 10% уставного капитала через компанию «Вашъ финансовый попечитель». В этот холдинг входит и «Русское молоко». Следствие считает, что Бойко-Великий и другие фигуранты дела похитили у банка более 180 млн руб. и $929 тыс. Бизнесмен назвал ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

96. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

В 2018 году лицензия кредитной организации была отозвана ЦБ, велся поиск санатора, но аудит показал катастрофическую ситуацию в банке. Незадолго до краха там были выявлены операции по выводу активов, а долг перед кредиторами составил свыше 12 млрд руб. Расследование в отношении топ-менеджмента ВВБ началось в 2019 году. Фигуранты дела признались, что сомнительные займы выдавались людям, приближенным к владельцу банка, которой они назвали Анджелу Сергееву, пишет газета.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

97. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

По версии следствия, они вместе с Митрушиным создали группу для хищений имущества банка. К участию в хищении они привлекли на тот момент председателя правления банка Андрея Карпова и советника председателя правления банка Кирилла Ласкина. В 2019 году Карпова приговорили по этому делу к трем годам колонии. В 2019 году в колонию по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов на два с половиной года отправили бывшего главу банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

98. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

Под следствием топ-менеджер крупного машиностроительного холдинга оказался в 2019 году.
В частности, от кредитора была скрыта информация о том, что имущественный комплекс завода «Сибэнергомаш» — флагманского предприятия холдинга — находится в залоге у банка «Глобэкс».
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

99. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Как было установлено в ходе предварительного следствия, осенью 2019 года гендиректор «Афрокома» Игорь Юрасов и предприниматель Башир Куштов, зная о том, что в производстве следственного управления ГСУ ГУ МВД России по Москве находится уголовное дело о хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) участниками организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) 7 млрд руб. из банка «Агросоюз», вышли на Сергея Герасименко, сообщив ему, что проживающий в Германии Илья Клигман может стать пятым фигурантом этого ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

100. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

... Банка». — Они и вас записывают. Когда-нибудь найдут ту квартиру или сейф, где они хранят эти материалы, их изымут в рамках любого случайного уголовного дела. И документ, подписанный вами, или любое ваше слово, которое они запишут, потом может обернуться против вас». Другими словами, если вдруг Камзину и Шоршеру все же суждено будет уехать, они рассчитывают это сделать не в одиночку, а с клиентами «Сити Инвест Банка». Вопрос, куда уехать, пока остается для Камзина и Шоршера открытым. В 2019 году ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google