Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2881. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром Экс-гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск по делу о злоупотреблениях полномочиями с ущербом в 35 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.08.2019, Нефтяника ищут всем ...
По данным собственных источников 72.RU, деньги выводились с 2014 по 2018 год через индивидуальных предпринимателей, с которыми Геннадий Лисовиченко заключал фиктивные договоры строительного подряда.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

2882. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... гг. банк взял на зарплату детей заместителей министра финансов Панкина и Сторчака Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.08.2019, Регулятор США рассказал, как Deutsche Bank получал бизнес в России и Китае, Фото: g20russia.ru, lena.arkhangelskaya ...
– «Ведомости»], мы с таким сталкиваемся каждый год», – добавил сотрудник.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

2883. Вячеслав Лейбман закрыл Утконоса на нерест.

Вячеслав Лейбман закрыл Утконоса на нерест Бывший светский лев откусил 3/4 береговой линии озера и 18 га лесного фонда в Ленобласти Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.06.2019, Из гламура в комбайнеры, Фото: РИА "Новости" Ирина Андрианова ...
Например, о том, что в его собственном поселке Медное Озеро во Всеволожском районе огорожено 850 метров береговой линии, он тоже узнал только после шума, поднятого в 2015 году движением «Против захвата озер».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

2884. Василий Гоголев брал натурой.

Василий Гоголев брал натурой Заммэра Якутска с подельниками задержали за "откат" на 114 млн руб. в виде 1491 кв. м жилой площади в строящемся доме за разрешение об увеличении этажности здания Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.06.2019, В ...
«Взятка получена заместителем главы через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в Якутске, владельцем и учредителем которого являлся сам заместитель до 2018 года — до назначения на муниципальную должность ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

2885. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

С заявлением об аресте активов обратился Промсвязьбанк, подавший в конце прошлого года к Ананьевым и бывшему менеджменту банка иск о взыскании совокупно со всех 282 млрд руб. Заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и ЦБ по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из банка, в том числе за границу, заявил «Ведомостям» представитель Промсвязьбанка. Forbes.ru, 30.05.2019, "Картины, счета, самолеты.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

2886. Земельное ОПС Сафиюлы Магомедова растянулось до пляжа.

... отчуждали сотни участков в пользу экс-мэра столицы республики Амирова Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.05.2019, Преступное сообщество растянулось до пляжа, Фото: РИА "Дагестан" Юлия Рыбина Сафиюла Магомедов В Дагестане возбуждено ...
... ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения) УК РФ. Следователи установили хронологию преступных махинаций с землей с 2000 года ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

2887. По делу Арашуковых пришли за силовиками.

По делу Арашуковых пришли за силовиками В КЧР задержаны друзья в погонах известного клана — полковник МВД Бетуганов, генерал СКР Булатов и старший следователь Филиппов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, К силовикам КЧР пришли люди ...
Вначале в отношении офицеров проводилась доследственная проверка, потом, в феврале этого года, силовики провели у них обыски, которые, впрочем, не принесли существенных результатов.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

2888. "Результат точнее, чем у сотовых операторов".

[3dnews.ru, 16.04.2019, "Google помогает полиции США в поиске потенциальных преступников, когда других улик уже не остаётся": По словам сотрудников Google, история с убийством в Аризоне демонстрирует как перспективы, так и опасности новой методики расследования, использование которой резко возросло за последние полгода. С одной стороны, это может помочь раскрыть преступления, с другой — это также может подвергнуть преследованию невинных людей. Технологические компании годами реагировали на ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

2889. Антона Натарова взяли за хищения через СМИ.

... прошлого года, но об их результатах он не осведомлен. — Врезка К.ру] Натаров и Бундюк, как сообщают источники, близкие к правоохранительным органам, проходят по уголовным делам о мошенничестве, а также растрате в особо крупном размере (100 млн рублей), совершенном организованной группой. Деньги госпредприятий выводились в том числе через медиа, и этот порядок вещей длился продолжительное время. «Кабанчика откармливали» — силовики знали о происходящем и вели наблюдение. [ТАСС, 17.03.2019, "Суд ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

2890. Всемирный заговор Facebook.

[The New Times, 04.03.2019, "Что лоббирует Facebook": Документы показывают, что член совета директоров Facebook Шерил Кара Сандберг (Sheryl Sandberg) считает европейское законодательство о защите данных «критической» угрозой для компании. В записке, сделанной после экономического форума в Давосе в 2013 году, Сандберг описывает «битву», которую компания вела в Европе в отношении «данных и конфиденциальности», и ее усилия по отклонению «чрезмерно жестких новых законов».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

2891. У Сергея Ягольникова нашлась сотня "мертвых душ".

У Сергея Ягольникова нашлась сотня "мертвых душ" Начальник ЦНИИ ВКО Минобороны с подельниками за полгода "распилил" 14 млн руб., используя липовую фирму-субподрядчика Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.03.2019, Генерал завел сотню "мертвых ...
Таким образом, по версии следствия, генерал и его подельники могли похитить как минимум 14 млн руб. Как пояснил “Ъ” близкий к военному следствию источник, еще в конце прошлого года сотрудники военной контрразведки заинтересовались работающей при ЦНИИ ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

2892. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь Активы основателя "Домашних денег" делят кредиторы и супруга Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.02.2019, Суд арестовал недвижимость основателя "Домашних денег" Евгения Бернштама, Фото: finparty.ru Александра Астапенко, Анна Третьяк, Дарья Борисяк Евгений Бернштам В конце января этого года Арбитражный суд Москвы решил реструктурировать долги Евгения Бернштама, бенефициара рухнувшей микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги».
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

2893. Виктор Янукович получил 13 лет заочного режима.

Ранее украинское издание Strana.ua опубликовало «черновик» приговора, в котором говорилось о 15 годах лишения свободы с конфискацией имущества. В результате наказание оказалось мягче, хотя фактически это не имеет никакого значения — господин Янукович находится в России. Интерпол также отказался разыскивать Виктора Януковича — организация заявила, что преследование ведется по политическим мотивам. ["Украинская правда", 24.01.2019, "Суд дал Януковичу 13 лет за госизмену": "Назначить Януковичу ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

2894. Старый слуга пассажиров.

KPMG анализировала деятельность Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в 2013–2015 гг., заказ на эту работу ФПК разместила на сайте госзакупок почти год назад.
... стоил 1,4 млн руб., а у компания ОВРК — 1,04 млн руб. По контрактам, которые анализировала KPMG, «Вагонреммаш» в 2016–2019 гг. должен выполнить около 1300 ремонтов стоимостью 2,8 млрд руб. — в собственных депо ФПК могла бы отремонтировать эти вагоны ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

2895. Враги государств.

С 30 июня нынешнего года в список будут вноситься и те, кто проходит фигурантами уголовных дел по обвинению в терроризме и экстремизме.
49. BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.*; 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, United States of America; Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

2896. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску Промсвязьбанка обязал Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около 8,26 млрд руб. — Врезка К.ру В апреле США ввели против Василиадеса и подконтрольных ему компаний санкции за связи с Россией.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

2897. Елена Найданова потерялась в Дубае.

Елена Лопаева Коммерсант.Ру, 20.07.2023, "Подсудимую хватились по ходу процесса": По версии следствия, преступление было совершено в 2017–2019 годах, похищенные деньги выводились под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

2898. Ericsson связался с ИГИЛ*.

Внутренняя проверка, проведенная в 2019 году, выявила "серьезные нарушения комплаенса" в связи с операциями в Ираке, включая возможные коррупционные выплаты и ненадлежащее использование агентов по продажам и консультантов, говорится в сообщении Ericsson.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

2899. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

2900. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

В Швеции им вместе с бывший главой юридического департамента макрорегиона «Евразия» Олли Тохимаа (Olli Tuohimaa) было предъявлено обвинение в подкупе должностных лиц, но в 2019 г суд их оправдал.
Как ZTE помог перевести деньги дочери узбекского президента Между тем, осенью того же года вокруг Takilant разгорелся скандал, после чего работать через этот оффшор стало невозможно.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google