Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... присяжными достойным снисхождения, за громкое преступление ему назначили минимальный срок, в то время как господин Френкель получил 19 лет, а стрелки — пожизненное заключение и 24 года. Коммерсант.Ру, 29.05.2020, Сначала планировал расстрел, потом ...
Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками Бывшие топ-менеджеры "Премьер Кредита" Юрковский и Косцова арестованы вслед за бенефициаром банка, потерявшего 1,4 млрд руб. на фиктивных займах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2021, Кредитная ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

2. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

... Юлия Финкельштейн получили реальные сроки по делу о хищении более 22 млрд рублей у своей кредитной организации. Менеджеров задержали в 2020 году по обвинению в мошенничестве, но позже статью переквалифицировали на особо крупную растрату, совершенную ...
При этом организаторами преступления следствие считает совсем других людей — бывшего председателя правления кредитной организации, экс-совладельца и одного из акционеров.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

3. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... или контроль за незаконно присвоенными кредитными поступлениями. Адвокаты применяют к выведенным суммам "закон RICO" (англ. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, "RICO Act" или "RICO") — закон США, который называют "об инвестировании капиталов, полученных от рэкета и коррупции". Этот закон был принят в США в 1970 году для преследования не отдельных лиц, а организаций. Наказания по нему гораздо строже, чем за отдельные преступления, что помогает прокурорам применять судебные ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

4. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

В ходе расследования было установлено, что одобрением выдачи займов занимался член кредитного комитета Денис Пуресев. Разработчиками же этой схемы, по версии СКР, были все те же Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Их, а также Павла Дойнова в июне 2020 года ...
Как и остальным участникам преступной группы, адвокату Пуресеву вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ровно 10 лет назад из «БФГ-Кредита» $8 млн. Организаторами преступления следствие считает скрывающихся в Германии и США ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

5. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

При этом такую массу заемщиков мошенники, как считают следователи, использовали специально для придания хищениям «правомерного вида и сокрытия следов преступления от осуществляющих надзор подразделений Центробанка». FLB.Ru, 16.03.2020, "Бесславный ...
... Как стало известно “Ъ”, в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

6. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... эти преступления напрямую связаны с попыткой господина Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов. После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб. Как уже рассказывал “Ъ”, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть в конкурсную массу почти половину средств, похищенных из этого якутского банка через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. […] "Коммерсант", 13.11.2020, "За ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

7. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... прибыли в 213,2 млн в 2019 г. — Врезка К.ру За первые шесть месяцев 2021 года по разным причинам рынок покинуло 28 кредитных организаций, тогда как за весь пандемийный 2020 год работать перестали 38 банковских и небанковских кредитных организаций ...
Вскоре после выхода пресс-релиза на сайте банка «Платина» появилось сообщение: «Нет такого преступления, на которое не пойдёт чиновник Центробанка ради взятки от наркомафии».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

8. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

... одним организатором преступления, в сговоре с которым, по версии следствия, действовали господа Викторов, Александров и Еремеев, является находящийся в розыске бывший собственник банка «Мастер-капитал» и экс-спонсор знаменитой раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликс Бажанов. Впрочем, он уже давно проживает за границей и для российского правосудия недоступен. На переднем плане: Анатолий Артамонов и Феликс Бажанов (справа). На заднем плане крайний слева: Пиэр Майнерт Кристенсен Life.Ru, 11.08.2020 ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

9. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... бывших председателя правления этого кредитного учреждения Андрея Чуракова и его заместителя Ивана Сенцова. Оба обвиняются СКР в особо крупной растрате, а Геннадий Гацуков, по данным правоохранителей, мог участвовать в преступлении уже в ином качестве ...
Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров Экс-советник предправления банка "Стратегия", разыскиваемый Россией за хищение 10,5 млрд руб., попросил политического убежища в Венгрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2020, Миллиардные ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

10. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

... Алексей Демьянов, председатель правления банка Забелин, начальники департаментов кредитного учреждения Цибизов и Фроленков и другие соучастники, присвоили денежные средства ООО КБ "Новопокровский" на общую сумму свыше 1 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фиктивным заемщикам", - сказали в надзорном ведомстве. Коммерсант.Ру, 12.12.2023, "Банкирам насчитали сроки": Организатор преступления — бывший совладелец и председатель совета директоров «Новопокровского» Алексей Демьянов ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

11. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

... Михаила Липовецкого (ч. 1 ст. 201 УК РФ, злоупотребление полномочиями) стало известно весной 2020 года. Михаил Липовецкий, по версии следствия, в 2016 и 2017 годах заключил пять заведомо невыгодных кредитных договоров с физлицами и два — с юрлицами ...
Семин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, – «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

12. Темные воды "Санта Бремор".

Мы не утверждаем, что Александр Мошенский замешан в каких-либо финансовых преступлениях. Однако наличие компаний в офшорных юрисдикциях — это повод присмотреться к его бизнесу. Кредитный улов БРЦ изучил схему работы «Санта Бремор».
В 2020 году в Max Credit Investment сменился владелец, и на бумаге компания потеряла связь с Мошенским.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

13. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

14. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами Бывшие помощница и советник беглого банкира, директор депозитария за хищение 700 млн руб. из М-банка получили по 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2020, За банкира ответили его ...
Отметим, что первые двое уже отсидели в СИЗО по четыре с половиной года, а господин Леонов — около полутора лет. Как следует из приговора, организатором преступления являлся проживающий в Лондоне бывший владелец «Российского кредита» и М-банка ...
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

15. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Несколько первых заседаний, которые состоялись еще весной 2020 года, судье пришлось перенести из-за того, что российская сторона не смогла представить убедительных доказательств причастности господина Ефремова к инкриминируемому преступлению.
Свое существование это кредитное учреждение прекратило в сентябре 2015 года с долгом в 17,2 млрд руб. Инкриминировали же фигурантам дела выдачу в 2014–2015 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

16. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

... 27.01.2020, "Дыру" в банке закрыли приговором Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, Тверской суд столицы вынес приговор по делу о хищении 50 млн руб. в Лесбанке. По версии следствия, бывший собственник и президент уже лишенной лицензии кредитной ...
Коммерсант.Ру, 03.10.2018, "Деньги банка списали на клиента": Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые, по данным следствия, уничтожили все базы данных банка, записи камер видеонаблюдения.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

17. Большой брат по-китайски.

... Система распознавания лиц Леонид Ковачич Китайские власти уверены, что с помощью системы видеонаблюдения, распознавания лиц и анализа больших данных можно делать достоверные прогнозы о возможных преступлениях и находить потенциальных преступников ...
Согласно этой программе, отрасль искусственного интеллекта в Китае аккумулирует $22,8 млрд до 2020 года, а к 2025 году выйдет на первое место в мире с капитализацией $60 млрд.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

18. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По версии следствия, бывший финансист пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта». Доказать причастность Рубинова, всегда отрицавшегося связь и с кредитной организацией и с фирмой, через которую похитил ...
— Врезка К.ру "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": [...] в 2016 году была отозвана лицензия у банка «Стратегия», который остался должен клиентам около 10 млрд руб. И именно Дмитрий Рубинов считался его конечным ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

19. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Крупные хищения в банке полиция выявила в 2020 году. Правоохранительные органы завели уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходили семь бывших сотрудников кредитной организации, включая Олега Финка, занимавшего пост председателя правления.
«Обвиняемый обязался оказать содействие следствию и рассказать о своей роли в совершении преступления и соучастников, раскрыть схемы выводов средств КБ „Канский“ через проекты кредитования банка, схемы вывода средств с депозитных счетов клиентов ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

20. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

"Коммерсант", 12.04.2022, "Илья Юров набегал на восемь лет": Еще два предполагаемых организатора преступления — экс-совладельцы банка Николай Фетисов и Сергей Беляев,— как и Илья Юров, скрываются за границей. Отметим также, что банку непрофильных активов «Траст» в различных юрисдикциях удалось выиграть у бывшего топ-менеджмента несколько арбитражных процессов как в России, так и за границей. Например, в 2020 году Высокий суд Лондона обязал бывших совладельцев «Траста» Илью Юрова, Николая ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google