Примечательно, что в октябре 2020 года все активы ООО «Мальва ком» были переданы зарегистрированному в Киеве ООО «ГКМ ЛТД».
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
Впрочем, к началу 2019 года отношения бизнес-партнеров дали трещину, весной 2020 года Аристов и Антипов объявили о разделе своей бизнес-империи.
Дата: 27.02.2024
Копия в Google
[...] В 2020 году Кучарбаев получил должность первого зампреда Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, а затем занял пост и. о. министра строительства и архитектуры.
Дата: 14.07.2023
Копия в Google
Чиновники связались с королевой в июле 2020 года после того, как тогдашний премьер-министр Борис Джонсон якобы проигнорировал совет Комиссии по назначениям Палаты лордов (HOLAC), которая выявила «значительные потенциальные риски в отношении семейных связей кандидата», выяснил Channel 4. "Радио Свобода", 26.06.2023, "Британскую королеву просили заблокировать пэрство Лебедева": Об этом рассказывается в фильме "Борис, лорд и русский шпион", который покажут в Великобритании завтра, 27 июня.
Дата: 30.06.2023
Копия в Google
Согласно её открытым финансовым отчётам, в 2019 году эта недвижимость оценивалась примерно в 26 млн руб. В 2020 Лиминчук её продал, скорее всего, за 25–30 млн (новый собственник хочет за неё чуть более 23 млн руб.). Балансовая стоимость помещения сильно выше. Откуда же взялись 202 млн рублей в декларации? Допустим, миллионов десять — это вполне возможный настоящий доход Лиминчука. Акции российских эмитентов на 170 млн? Российских компаний, акции которых можно было купить на бирже в 2019–2020 ...
Дата: 20.09.2022
Копия в Google
По данным следствия, в нижегородском ГУ ФСИН в 2016–2020 годах работала пирамида по сбору денег с работников управления.
Дата: 24.06.2022
Копия в Google
Сначала, 7 октября 2020 года, в офисе фирмы через посредника Алексею Репкину, по данным следствия, была передана вся требуемая им сумма, а затем в распоряжение фигуранта был отдан и экстренно взятый в лизинг автомобиль Cadillac.
Дата: 11.04.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Уголовное дело было возбуждено в апреле 2020 года ГСУ СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде по материалам регионального УФСБ. 29 апреля 2020 года была задержана владелица и директор агентства недвижимости «Пран» Ольга Колесникова, а 20 мая — известный ульяновский предприниматель и меценат Сергей Кузнецов (им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста). 14 июня 2020 года Сергей Кузнецов был обнаружен у себя дома повешенным.
Дата: 17.03.2022
Копия в Google
Проблемный актив ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в январе 2020 г. в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
В середине июля 2020 года на основании материалов надзорного ведомства правоохранительные органы завели уголовное дело.
Дата: 21.12.2021
Копия в Google
Как сообщило СУ, он был заключен 30 октября 2020 года с «одной из фирм» на сумму более 56 млн руб. Согласно сайту госзакупок, такой контракт выиграло казанское ООО «РСС-мед» по итогам электронного аукциона.
Дата: 22.09.2021
Копия в Google
Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл».
Дата: 14.09.2021
Копия в Google
Сама РЮГК в 2020—2021 году поэтапно сменила владельца, сообщил ОМ гендиректор её прежнего собственника, компании «Сусуманзолото» Александр Чугунов в ответ на вопрос, почему юниорной компанией теперь управляет структура Чайки.
Дата: 04.08.2021
Копия в Google
В свое время положила в этот банк депозит, который мне не могли вернуть в определенный момент и предложили мне конвертировать сначала в субсидиарный заем, потом — в капитал»,— добавила она. — Врезка К.ру По версии следствия, к своему краху это кредитное учреждение шло с сентября 2018 по январь 2020 года.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
По версии следствия, в 2019–2020 годах они похитили у «Зерна Сибири» более 98,9 млн руб. Омские фигуранты попали под запрет определенных действий, а курский депутат был объявлен в розыск.
Дата: 07.04.2021
Копия в Google