Результаты поиска:

1. На кого и под кем работал "Ландромат".

Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе — выводе 22 млрд долларов из России с помощью незаконных решений молдавских судей.
Дата: 21.03.2017

2. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... размере 361090 долларов США (расчетная стоимость 1 кв. м при этом составила 1580 долл. США). Стоимость ранее занимаемой квартиры по адресу г. Москва, Фурманный пер., д.3 по оценке Московского городского Бюро технической инвентаризации от 22 июля 1999 ...
Задолженность отрасли по заемным средствам достигла 5,0 млрд.
Дата: 26.10.2001

3. Письмо Алексея Френкеля:

... 14,9 млрд. рублей. С 19 января 2006 года банку был введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России. Но терпеливо ждали, и отозвали лицензию только 22 марта. Банк "Региональная перспектива" выдал в декабре-январе по подложным документам двум физическим лицам 138 млн. долларов США. Тянет на признаки преступления. Но лицензию отозвали лишь 22 марта ...
Дата: 19.01.2007

4. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Без лицензий на право пользования недрами ОАО "Нижневартовскнефтегаз" перестал быть платежеспособным должником, ежегодная выручка которого от реализации почти 18,2 млн. тонн нефти была эквивалента $3,6 млрд. долларов США без учета применяемого ...
Директорами числились Плужников Д.А. и Плужников В.А. В последующем директорами компании числились Кузмичев и Назарян П. 22 мая 1996 г. на Гибралтаре была зарегистрирована "КТФ Холдингз Лтд." (регистрационный номер 58115), которая по настоящее время ...
Дата: 22.04.2005

5. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Через «Фаргойл» и др. компании ЮКОС перекачал в офшоры чистую прибыль на сумму в 13 млрд. долларов.
22 ноября 2004 года прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Гильманова по ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления) и п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 (ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в ...
Дата: 16.02.2007

6. Бориса Березовского разводят на ?100 млн.

[BFM.Ru, 22.07.2010, "Развод Березовского станет рекордно дорогим" : Напомним, в этом году Борис Березовский вылетел из «золотой сотни» журнала Forbes. Бизнесмен, состояние которого в 2008 году оценивалось в 1,3 млрд долларов, не попал в рейтинг богачей впервые с 2004 года из-за смерти Бадри Патаркацишвили.
Дата: 23.07.2010

7. Золотые мегаватты Евгения Дода.

Приблизительная стоимость упомянутой недвижимости оценивается экспертами в поражающую воображение сумму порядка 2 млрд рублей! Официально заработав только в прошлом году не менее 7 млн долларов, Евгений Дод, согласно рейтингу журнала Forbes, вошёл в ...
Главная из них находится на Большой Якиманке, 22, в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы — «Копернике».
Дата: 24.03.2014

8. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Всё делалось без документов, передачей чемоданов с долларами из рук в руки, — доказательств практически нет. […] *** $2 млн, что Саддам Хусейн положил на счет в Пхеньяне, Северная Корея забрала себе, так как эти деньги стали "бесхозными" Оригинал этого материала © "Аргументы и факты", 22.12.2010, Как забрать назад деньги диктаторов?, Иллюстрация: "Аргументы и факты" Георгий Зотов […] В 2008 г. Россия простила Ираку 12 млрд долл.: их одолжили при старой власти, а позже отказались отдавать ...
Дата: 30.12.2010

9. Страшная тайна Газпрома.

Торг уместен Очевидно, газовый концерн не устраивает то, что российские потребители платят за газ в 5 раз меньше, чем европейские: 44 доллара против 230-260 за тысячу кубометров. В марте этого года «Газпром» объявил, что его убытки от поставок на внутренний рынок составят в 2006 году 9 млрд рублей, а в 2007-м -11 млрд. Чтобы сделать это направление прибыльным, он потребовал повысить со следующего года тариф на 22%.
Дата: 29.06.2006

10. Часть 2.

На 5,4 млрд долларов США вырос золото-валютный резерв государства ?
Подавляющее большинство граждан Украины составляют Украинцы (37541, 7 тыс. лиц, или 77, 8 % от общего количества населения), остальное население (22, 2 %) принадлежат к национальным меньшинствам.
Дата: 21.03.2006

11. Отставки как способ обогащения.

Однако президентские распоряжения для Ю. Петрова — не указ: Корпорация реализовала серебро Центральному банку Российской Федерации за 255,3 млрд рублей, причем 4 млн долларов было тут же перечислено Гута-банку за «посреднические услуги».
... РФ и главному управлению охраны РФ было предписано передать в полное хозяйственное ведение Госинкора служебные задания и хозяйственные объекты в составе: 1. Здание по ул. Пилюгина, 22. 2. Здание по Орликову пер., 5. 3. Государственную дачу «Заречье-4 ...
Дата: 14.11.2000

12. Рейтинг должников Украины.

Задолженность корпорации «Веста» и связанных компаний перед кредиторами составляет 6,36 млрд грн, из которых, валютные долги составляют $162 млн. 17. Александр и Вячеслав Константиновские Сумма долга: 185 миллионов долларов Бизнес-империя: сеть ресторанов «Пузатая хата», строительство офисного центра Sky Towers. Проблемы и долги: в 2007-2008 гг Укрсоцбанк предоставил сети ресторанов «Пузатая хата» кредит на сумму $70 млн. для расширения бизнеса (было открыто 22 новых ресторана).
Дата: 01.02.2017

13. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

[NEWSru.com, 22.12.2016, "В 2015 году Google сэкономила на налогах 3,6 млрд долларов при помощи лазеек в законах": Еще одной компанией, на счетах которой изначально аккумулировались средства, была сингапурская "дочка" Google.
Дата: 23.12.2016

14. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... на сумму 15 млн. долларов, переданные в пользу английской компании "Delamore & Owl Group of Companies". 6) Комплекс "Дубовая роща" в государственном природном парке "Медеу". 7) Два земельных участка площадью 2,6 гектара в водоохранной зоне рек Есентай и БольшаяАлматинка. 8) Дачный дом с земельным участком ул. Горная, 616, г. Алматы, стоимостью 401 500 тенге. 9) Квартира № 8, дом 5, по ул. Луганского, г. Алматы (продана — договор к/п от 22.01.2008 г.), рыночная стоимость на 22.01.2008 г. — 52 886 ...
Дата: 07.08.2013

15. Forbes опубликовал список миллиардеров:

... в Латинской Америке Карлоса Слима (49 млрд долларов). За ними следуют шведский предприниматель, владелец сети магазинов IKEA Ингвар Кампрад (33 млрд долларов), сталелитейный магнат индийского происхождения Лакшми Миттал (32 млрд), американский гостиничный магнат Шелдон Эйдельсон (26,5 млрд), глава торговой марки LVMH француз Бернар Арно (26 млрд), Амансио Ортега из Испании (24 млрд) и Ли Кашин из Гонконга (23 млрд). Завершает "десятку" самых богатых людей Земли Дэвид Томпсон из Канады (22 млрд ...
Дата: 09.03.2007

16. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Ущерб, причиненный действиями Лебедева, оценивается следствием около 1 млрд. 200 млн. долларов США. Уголовное дело насчитывает 163 тома, обвинительное заключение - 2 тома.
Действуя по указаниям Лебедева, Ходорковского и других членов организованной группы согласованно между собой, Ушанов и Царьков 22 августа 1995 г. в помещении РФФИ, находящемся по адресу: г. Москва, Ленинский пр.,9 разыграли обманные действия ...
Дата: 02.04.2004

17. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... группы, представило в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения #20 от 10 августа 1995 г. на сумму 250 млрд. неденоминированных рублей и #22 от 11 августа 1995 г. на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей, о перечислении указанных сумм ...
... государству 20% пакета акций ОАО "Апатит" оплатой ЗАО "Волна" 478.914.197 рублей, эквивалентных 15.130.000 долларам США. Стороны обосновали это тем, что указанная сумма является разницей между действительной рыночной и номинальной стоимостью 20 ...
Дата: 29.10.2003

18. Алишер Усманов нагнал Романа Абрамовича.

Его состояние выросло за год на 108% и теперь оценивается в 22, 45 млрд фунтов стерлингов (34,4 млрд долларов). Вторую позицию занял российский предприниматель и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, который за год стал богаче на 6% и теперь, по оценке издания, владеет 7,4 млрд фунтов (11,4 млрд долларов). На третьем месте — крупнейший землевладелец Великобритании герцог Вестминстерский Джералд Кавендиш Гросвенор с состоянием в 6,7 млрд фунтов (10,3 млрд долларов).
Дата: 26.04.2010

19. Последний отказ.

118 долларов за баррель?
22 декабря, в день, когда Козлов принимает Френкеля, у него на столе лежит свежий «МК» со статьей, пересказывающей близко к тексту куски справок Френкеля.
Дата: 28.07.2008

20. Алтайский миллиардер.

Несложно догадаться, для чего государственной нефтяной компании срочно понадобились миллиарды долларов в конце декабря. 22 декабря "Роснефть" объявила, что купила ООО «Байкалфинансгрупп», которое приобрело с аукциона «Юганскнефтегаз» за 9,35 млрд долларов. Впоследствии стало известно, что до конца декабря «Роснефть» перечислила РФФИ 7,65 млрд долларов в счет обязательств «Байкалфинансгрупп» (1,7 млрд долларов были внесены этой фирмой перед аукционом в качестве залога).
Дата: 11.02.2005