Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Ущерб, причиненный действиями Лебедева, оценивается следствием около 1 млрд. 200 млн. долларов США. Уголовное дело насчитывает 163 тома, обвинительное заключение - 2 тома.
Действуя по указаниям Лебедева, Ходорковского и других членов организованной группы согласованно между собой, Ушанов и Царьков 22 августа 1995 г. в помещении РФФИ, находящемся по адресу: г. Москва, Ленинский пр.,9 разыграли обманные действия ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. На кого и под кем работал "Ландромат".

Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе — выводе 22 млрд долларов из России с помощью незаконных решений молдавских судей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... размере 361090 долларов США (расчетная стоимость 1 кв. м при этом составила 1580 долл. США). Стоимость ранее занимаемой квартиры по адресу г. Москва, Фурманный пер., д.3 по оценке Московского городского Бюро технической инвентаризации от 22 июля 1999 ...
Задолженность отрасли по заемным средствам достигла 5,0 млрд.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Без лицензий на право пользования недрами ОАО "Нижневартовскнефтегаз" перестал быть платежеспособным должником, ежегодная выручка которого от реализации почти 18,2 млн. тонн нефти была эквивалента $3,6 млрд. долларов США без учета применяемого ...
Директорами числились Плужников Д.А. и Плужников В.А. В последующем директорами компании числились Кузмичев и Назарян П. 22 мая 1996 г. на Гибралтаре была зарегистрирована "КТФ Холдингз Лтд." (регистрационный номер 58115), которая по настоящее время ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

5. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

[NEWSru.com, 22.12.2016, "В 2015 году Google сэкономила на налогах 3,6 млрд долларов при помощи лазеек в законах": Еще одной компанией, на счетах которой изначально аккумулировались средства, была сингапурская "дочка" Google.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

6. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... на сумму 15 млн. долларов, переданные в пользу английской компании "Delamore & Owl Group of Companies". 6) Комплекс "Дубовая роща" в государственном природном парке "Медеу". 7) Два земельных участка площадью 2,6 гектара в водоохранной зоне рек Есентай и БольшаяАлматинка. 8) Дачный дом с земельным участком ул. Горная, 616, г. Алматы, стоимостью 401 500 тенге. 9) Квартира № 8, дом 5, по ул. Луганского, г. Алматы (продана — договор к/п от 22.01.2008 г.), рыночная стоимость на 22.01.2008 г. — 52 886 ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

7. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... группы, представило в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения #20 от 10 августа 1995 г. на сумму 250 млрд. неденоминированных рублей и #22 от 11 августа 1995 г. на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей, о перечислении указанных сумм ...
... государству 20% пакета акций ОАО "Апатит" оплатой ЗАО "Волна" 478.914.197 рублей, эквивалентных 15.130.000 долларам США. Стороны обосновали это тем, что указанная сумма является разницей между действительной рыночной и номинальной стоимостью 20 ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

8. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Через «Фаргойл» и др. компании ЮКОС перекачал в офшоры чистую прибыль на сумму в 13 млрд. долларов.
22 ноября 2004 года прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Гильманова по ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления) и п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 (ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

9. Арест активов Линшица.

Выручка в 2006 году – около 22 млрд руб. Генпрокуратура оценивает стоимость арестованного пакета в 7,449 млн руб. Если следствию удастся доказать, что эти акции принадлежат Игорю Линшицу, их могут выставить на торги для возмещения ущерба, нанесенного ...
А ведь в начале этого века Линшиц ухитрялся обналичивать в Москве через свой банк по целому миллиону долларов в день, если не больше.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

10. Хроника наездов на "Мост"

Вымогатели (в том числе бывший майор милиции) схвачены в момент получения 150 тысяч долларов выкупа...
Под программу реконструкции музея в августе 1994 года департамент труда и занятости перечислил АО "Коломенское" 5 млрд.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

11. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Всё делалось без документов, передачей чемоданов с долларами из рук в руки, — доказательств практически нет. […] *** $2 млн, что Саддам Хусейн положил на счет в Пхеньяне, Северная Корея забрала себе, так как эти деньги стали "бесхозными" Оригинал этого материала © "Аргументы и факты", 22.12.2010, Как забрать назад деньги диктаторов?, Иллюстрация: "Аргументы и факты" Георгий Зотов […] В 2008 г. Россия простила Ираку 12 млрд долл.: их одолжили при старой власти, а позже отказались отдавать ...
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

12. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

... счет которого поступило 22 миллиона долларов, в тот самый момент владел гостиницей в Вене, которую я показывал в прошлой главе. Скриншот из выписки по компании, владеющей отелем, что ее акционером был Старфингтон И весь этот вывод 22 миллионов очень ...
Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского Бизнес и недвижимость на 5,7 млрд руб. зампред Мосгордумы оформил на 75-летнюю мать, сына и друга Оригинал этого материала © navalny, 01.07.2019, Тайные богатства главного московского ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

13. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Исполнение: Из 6 млрд руб., выделенных федеральным бюджетом Москве на выполнение столичных функций, в 2002 году городом было получено 2,7 млрд, а в 2003 году – 1,7 млрд. Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 отменил выплату субвенций Москве на ...
Сотни тысяч москвичей нашли, как скрасить свой досуг, тысячи гостей столицы – хорошую и престижную работу, а десятки достойных семей положили в карман миллиарды долларов.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

14. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Их состояние оценили в 3 миллиарда долларов или 225 млрд руб. Это плюс-минус годовой бюджета всего Татарстана.
Тут у Миннихановых квартиры, причем не одна, не две и даже не пять, а целый подъезд, в котором 22 квартиры общей площадью 2178 квадратных метра.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

15. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено ...
Свои услуги господин Волчек оценил в €1,4 млн. В результате переговоров, а они велись под контролем оперативных служб, в которые обратился представитель банкира, было решено, что 22 апреля деньги должны принести в офис Зураба Плиева в деловом центре ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

16. "Жизнь раба на галерах".

Общая стоимость авиапарка — около 1 млрд долларов. Из заложенных в бюджете управления делами президента 73 млрд руб. на авиаобеспечение высших должностных лиц было выделено 5,83 млрд руб. (данные 2010 года).
Рассчитана на 6 пассажиров и 30 гостей, два двигателя развивают скорость до 22 узлов.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

17. Бориса Березовского разводят на ?100 млн.

[BFM.Ru, 22.07.2010, "Развод Березовского станет рекордно дорогим" : Напомним, в этом году Борис Березовский вылетел из «золотой сотни» журнала Forbes. Бизнесмен, состояние которого в 2008 году оценивалось в 1,3 млрд долларов, не попал в рейтинг богачей впервые с 2004 года из-за смерти Бадри Патаркацишвили.
Дата: 23.07.2010 Копия в Google

18. Самые официально богатые люди России. Топ-91.

А сегодня пересчет крупных сумм из рублей в доллары гарантирует сумме постоянный стабильный прирост. Напомним, что в наш рейтинг включены те представители российского бизнеса, чей легальный капитал превышает 1 млрд руб. Для подавляющего большинства ...
... 16) Занадворов Александр "Седьмой континент" 74,81 35,8 (19,6) 21 (9) Михельсон Леонид НОВАТЭК 6,2 29,2 (64,0) 22 (24) Швецов Вадим "Северсталь-авто", Челябинский цинковый завод 58; 26,2 27,8 (9,1) 23-24 (28-29) Вагин Александр "Распадская" 20,0 20,0 ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

19. Письмо Алексея Френкеля:

... 14,9 млрд. рублей. С 19 января 2006 года банку был введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России. Но терпеливо ждали, и отозвали лицензию только 22 марта. Банк "Региональная перспектива" выдал в декабре-январе по подложным документам двум физическим лицам 138 млн. долларов США. Тянет на признаки преступления. Но лицензию отозвали лишь 22 марта ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

20. Герой рекламного времени.

... времени на российском телеканале стоила от 5 до 20 тысяч долларов США в .зависимости от времени показа, то ущерб для государства составил как минимум $ 172, 2 млн. (фактическое финансирование ВГТРК из бюджет" в 1996 году составило 394, 1 млрд ...
ул.Привольная д.1;к.1, кв.170,т.705-02-89, (фактически проживал: Москва, Б. Ордынка дом 67, к. 21., ранее проживал по адресам; - Москва, Юных Ленинцев д.102, кв. 22 (по данному адресу зарегистрировано АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл") и Москва ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google