Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По версии обвинения, Halkbank в период с 2012 по 2016 годы осуществил перевод средств Ирана на сумму в 20 млрд долларов.
Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

322. Николай Королев взял и вывел.

... за 5 тыс долларов продавать уголь по цене выше рыночной. Все уголовные дела на данный момент расследуются и ближе к концу года по ним ожидаются судебные решения. Расчетные суммы доначислений Холдингу «ТопПром»: 1. По уклонению от уплаты налогов, за проверяемый Следственным комитетом период 2010-2019 гг. сумма доначислений составит более 1 млрд рублей. 2. Выездная налоговая проверка за период 2017-2019 годы., которая учитывая штрафы и пени по оценкам специалистов, насчитает более 2 млрд рублей ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

323. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, "чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране ...
Фирма основана 22 мая 2006 года.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

324. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

Она требует от него более миллиарда долларов, чтобы возместить их кредиторам банка, часть его имущества была арестована или заморожена через суды Великобритании, где он обосновался. Сейчас бывший магнат живет во Франции, в своем поместье недалеко от Ниццы, с тех пор, как он сбежал от Лондона и британского правосудия", — пишет журналист Le Figaro Фабрис Ноде-Ланглуа. Forbes.ru, 22.06.2020, "Арбитраж в Париже отказал экс-банкиру Пугачеву в иске против России на $14,5 млрд": Арбитраж в Париже ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

325. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина Вывод квартир на сыновей премьера через партнера его сестры — ресторатора Новикова, подарки "НДСника" Удодова и другие "проводки" на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © navalny, 28.01.2020 ...
Настолько близко, что Удодов дарит недвижимость стоимостью несколько миллионов долларов родной сестре премьера.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

326. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

Стоимость недвижимости по самым скромным оценкам может составлять от ?0,7 до ?1 млрд!
Из последних 22 лет Михаил Владимирович Мишустин 20 лет является «слугой народа».
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

327. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

— уже 153 млн долларов. Итоговую сумму убытков, понесенных в результате этой аферы мальтийской стороны, пока никто не подсчитал. Стоимость контракта на поставки СПГ от структур SOCAR Electrogas’у и далее Enemalta оценивается в 1 млрд долларов.
Информация об этом появилась в блоге журналистки 22 февраля 2017 года, а два с половиной года спустя Reuters и Times of Malta опубликовали неопровержимые доказательства этой версии.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

328. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

... из-за денег для России, Фото: globalwitness.org Юлия Выродова Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi ...
Газета указывает, что власти России потребовали от Асада $3 млрд в счет погашения кредита.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

329. Заработал на санкциях.

Продажа собственности стоимостью 1 млрд долларов на материальном положении Дубленниковой никак не отразилась, она так и продолжает жить в однокомнатной квартире.
А принадлежит она на 22% одинокой питерской пенсионерке 1945 года рождения, проживающей в скромной «однушке» на улице Тамбасова Валентине Дуб­ленниковой.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

330. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Он занимает 85-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018», его состояние — 1,2 млрд долларов.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

331. Деньги Каддафи.

За 22 года в должности главы службы он заключил 3091 договор общей стоимостью в 45,4 млрд ливийских динаров ($33 млрд).
... ливийского правительства (ПНС) вели переговоры в ЮАР по приобретению у местных компаний военной техники, в том числе ударных вертолетов Rooivalk, транспортно-десантных вертолетов Oryx, ракетных установок и минометов на сотни миллионов долларов ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

332. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5 Вице-президент Пробизнесбанка и гендиректор коллекторского агентства "Лайф" сели за хищение 2,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.07.2019, Банкирам и их деловым ...
... открытые в Пробизнесбанке, а после конвертации в доллары перечислены на счет этого же офшора, но уже в латвийский Trasta Komercbanka Riga. Всего по подобной схеме из банка было выведено 2,4 млрд руб. Отметим, что рассмотренное в суде уголовное дело ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

333. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Дерибан продолжается По состоянию на сегодняшний день "Австро-венгерской лизинговой компании" (ранее — "Укррослизингу") уже выплачено 1 млрд 630 млн грн. Это следует из полученных редакцией OBOZREVATEL ответов на информационные запросы в КП "Киевский ...
В июле 2014 года в Москве Фукс заявил об утере своего российского паспорта (серия 4505 №173341 от 22.04.2003 г.).Статус документа — недействителен и числится в розыске с 24 июля 2014 года.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

334. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... компанией «Кития Лимитед» (зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов) в сумме более 15 млрд рублей. Ольга Егорова Как-то раз Карамзин «обвел вокруг пальца» Копелева и заполучил в свое распоряжение чистые листы с его подписями, а затем на этих бумагах был составлен фальшивый договор, для того чтобы заполучить акции указанной выше строительной компании. В договоре указано, что Копелев за 21 млн долларов США уступает офшорной капании «Нобль Технолоджес Лтд» 4,5 тыс. обыкновенных ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

335. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена Дача №5 в Горках-10 на Рублевке под охраной ФСО и во владении офшоров друзей Путина тянет на 2 млрд руб. и статус ночной хоккейной резиденции Оригинал этого материала © proekt.media, 22.05 ...
Начиная с 200–300 долларов», — писал он в своей статье для журнала «Отечественные записки» в 2002 году.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

336. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В квартире помимо Наталии были прописаны ее бывший муж и две дочери, 13 и 22 лет. Органы опеки не возражали против выселения несовершеннолетней дочери.
В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

337. Повелитель кукол.

На специализированном сайте видно что монеты времен Петра I могут стоить несколько сотен тысяч долларов, более поздние — от тысячи.
В 2017 году 24-летний Алексей Алексеевич-младший и Дерипаска стали партнерами в компании-владельце завода по производству алюминиевых дисков для автомобилей в Красноярском крае с выручкой более 2 млрд рублей в год. В «ЛМЗ Скад» Громову принадлежит 10 ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

338. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Первые по доходу 20 вузов зарабатывают больше 500 млн руб. в год, первые девять — больше 800 млн руб. Остальные довольствуются крохами: 36% частных вузов зарабатывают менее 50 млн руб. в год. Больше 1 млрд руб. зарабатывают всего шесть частных ...
На ярком сайте, не похожем на строгие страницы обычных американских университетов, студентам обещают поступление без экзаменов, зачет пройденных курсов из других вузов, а также очень низкие цены — от 5 тыс. долларов в год «без скрытых комиссий» и в ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

339. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Издание подчеркивает, что горстка журналистов и биографов оспаривала версию Трампа, особенно утверждение, что его состояние достигло 10 млрд долларов: "Они описывали, как Трамп эксплуатировал связи своего отца в банках, чтобы закрепиться в сфере ...
Газета приводит пример: "22 ноября 1997 года, за полтора года до смерти Фреда Трампа, [Дональд] Трамп и его братья и сестры стали владельцами большей части империи своего отца".
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

340. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

... 2011 года власти Великобритании предоставили Аблязову политическое убежище, а в феврале 2012-го суд признал его виновным в неуважении к суду и заочно приговорил к тюремному заключению на 22 месяца, в ноябре суд вынес решение о взыскании $2,1 млрд ...
За проекты Аблязова, которые оценивались в сотни миллионов долларов (торговый центр на Павелецкой, «Океанариум» и бизнес-центр «1812»), Ракишев заплатил АСВ на порядок меньше. По его словам, уже возвращены активы БТА Банка на $1 млрд.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google