Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Оба, как и Елена Леушина из «Роял Тайм Групп», проходят по делу о трех миллиардах, однако Следком роль каждого не раскрывает.
Первым называли Насырова, а вот вторым — Марата Загидуллина, председателя совета директоров банка «Советский», неудачно санированного Татфондбанком, и предправления ПАО «Татфондбанк» (с декабря 2015-го по 24 апреля 2016 года).
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

302. Два миллиарда растратили за две недели.

Вице-президента Первого чешско-российского банка Дмитрия Меркулова обвинили в хищении активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2017 Два миллиарда растратили за две недели Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд вчера ...
... были оценены более чем в 2 млрд руб. При этом следует отметить, что сделки заключались в последние дни перед отстранением руководства кредитного учреждения от исполнения обязанностей и введением 24 марта прошлого года в ПЧРБ временной администрации ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

303. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Директору "Столичного ювелирного завода" Андрею Шумаеву впаяли организацию уклонения от налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2016 В "Адамас" пришли за 5 миллиардами Олег Рубникович СКР возбудил уголовное дело в отношении ...
Разница заключается в том, что в схеме были задействованы не 50, а 24 фирмы-однодневки, недоплатившие в бюджет более 7 млрд руб. ["Ведомости", 23.12.2016, "Драгоценное подозрение": Следственные мероприятия проводились и в ювелирной группе «Яшма ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

304. Как "пилят" в ПФР.

К осени 2010 года Елистратов вышел из состава учредителей компании "Триадэм" (где ему принадлежало не менее 24%) и в апреле 2011 года стал заместителем главы ПФР — Дроздова.
Поэтому неудивительно, что ПФР тратит по полмиллиона рублей на обслуживание аквариумов в главном офисе или же очередной миллиард на раскритикованную Счётной палатой АИС ПФР-2, и большинство тендеров ПФР дороже 20 млн рублей касаются сложных в оценке ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

305. Миллиарды из России в Ирландию по президентской программе.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 24.11.2016, Фото: "Ведомости" Миллиарды из России в Ирландию по президентской программе На деньги государства "Транзас" Сергея Генералова создает разработки, доходы от которых идут мимо госбюджета Сергей Морозов Сергей Генералов Из российского бюджета выделяется около миллиарда рублей ирландской компании Сергея Генералова, создавшей сенсационную интеллектуальную систему морской навигации.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

306. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 14.11.2016 Наследственные миллиарды уводят через офшоры После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского его брат Сергей и деловой партнёр Игорь Иванов "разводят" вдову Илья Волжский После загадочной ...
24 мая 2013 года, т.е. всего через 11 дней после смерти Дмитрия, новым участником с долей 90% уставного капитала ООО «Торговый дом Фортекс» стало некое ООО «Никсон».
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

307. Крымнаш взят на карандаш.

В марте 2010-го настал черёд другой компании Дерипаски — с ОАО «УЖС-1» было взыскано более 24 млн. рублей.
В любом случае, компания «попадёт» на миллиарды рублей, на что намекает история взаимоотношений Пономарёва и ИКЕА.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

308. Арест по гарантии.

Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по ...
Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

309. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Поместье и акции Станислава Светлицкого на сумму 2 млрд руб. арестованы по делу о выводе из его банка более 10 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2016, Фото: PhotoXPress Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах Олег ...
24 июня 2016 года президент "Евразийского" Станислав Светлицкий был задержан в офисе "Ростовводоканала", а еще через два дня по ходатайству следствия арестован судом.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

310. Пригожинские "мстители".

В биографии: 24 года, из Хабаровска.
Когда в Минобороны появилась новая структура «ГУ ЖКХ», отдавшая двухгодичные контракты объемом в 40 миллиардов рублей фирмам, за которыми стояла фигура ресторатора, мы не удивились.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

311. Контрабанда казни. Как выживает индустрия смерти в США.

Из-за эмбарго на медикаменты для смертельных инъекций тюрьмы переходят на нелегальные каналы поставок и химичат с дозами Оригинал этого материала © Slon.Ru, 24.05.2016, Фото: via Slon.Ru Контрабанда казни.
В 2011 году было опубликовано исследование, согласно которому только лишь для Калифорнии расходы, связанные со смертной казнью, за 20 лет могли составить несколько миллиардов долларов.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

312. Инструкции Фемиды.

... рекордные миллиарды рублей, которые должен был заплатить в качестве налогов. Теперь ему, видимо, помогают не только прокуроры и ФСБшники, но и провинциалы в мантиях, которых подрядил на едва ли не подсудное дело сам Верховный суд. Резонансное заседание в Красном состоялось 25 декабря, а резолютивная часть решения суда была оглашена под занавес прошлого года, 29 числа. Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

313. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

По их указанию с 10 декабря 2008 года по 24 ноября 2010 года Банк Москвы заключил ряд фиктивных договоров с 18 подконтрольными фирмами на покупку и продажу иностранной валюты по «заведомо невыгодному для банка курсу».
... в Банке Москвы кредита 13 млрд руб. А затем до суда будет доведено дело предполагаемых организаторов хищений из Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, которым, как сообщил источник "Ъ", сейчас инкриминируется "растрата миллиардов долларов ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

314. Отдам код за стартап.

... продать алгоритм поисковика за $25 тыс. и 250 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2015, Отдам код в хорошие руки, Фото: "Коммерсант" Мария Коломыченко Как стало известно "Ъ", на днях в Москве был осужден бывший сотрудник "Яндекса" Дмитрий Коробов, похитивший у компании исходный код и алгоритмы ее основного сервиса — "Яндекс.Поиск". Интеллектуальную собственность стоимостью в несколько миллиардов рублей он пытался продать за $25 тыс. и 250 тыс. руб., которые планировал ...
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

315. Первый банкрот Госдумы.

«Значительная часть претензий именно в долларах, который тогда стоил 24 рубля, так что можно посчитать от 4 до 9 млрд»,?— отметил господин Михеев.
жена депутата выступила поручителем по займу в 1 миллиард рублей у «Промсвязьбанка», взятым подконтрольным депутатом Госдумы Олегом Михеевым фирмой в этом кредитном учреждении.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

316. "Черкизоны" на дороге.

После того, как Исмаилов вложил 1,5 миллиарда долларов в строительство шикарного отеля Mardan Palace в Турции и устроил помпезную церемонию открытия с приглашением западных и российских «звезд», все пути к развитию бизнеса в России для него были закрыты.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

317. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.

[РИА "Новости", 24.07.2015, "Бывший банкир, давший показания против Пугачева, получил условный срок": Следствие выяснило, что хищения были совершены в 2008-2009 годах организованной группой, в которую, в том числе, входил Диденко, возглавлявший на тот момент исполнительную дирекцию Межпромбанка, и Дмитрий Амунц, бывший гендиректором компании "ОПК Девелопмент". По информации ведомства, Диденко принимал участие в подготовке документов, на основании которых было похищено около 29 миллиардов рублей ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

318. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

По словам источника в правоохранительных органах, исчезло несколько миллиардов рублей активов, которые находились в брокере «Таск Квадро Секьюритиз».
24 февраля этого года ЦБ отозвал у «Таск Квадро Секьюритиз» лицензию в связи с многократными нарушениями законодательства.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

319. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд Фридман не смог вернуть долг через папу игрока в большой спорт на деньги Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 03.02.2015, Игра в миллиарды: из-за чего Альфа-банк ...
— Врезка К.ру] ["Газета РБК", 24.09.2014, "Зингаревич продал клуб Погребняка таиландцам": По данным Tribal Football, российский миллиардер Антон Зингаревич прекратил финансирование клуба чемпионшипа (второго по силе английского дивизиона) «Рединг».
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

320. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Это один миллиард долларов США для «Комстар-ОТС», два кредита на общую сумму 59 млрд рублей для МТС, а также кредитная линия на 3,2 млрд рублей в рамках сделки по приобретению у банка активов «Детского мира».
Дата: 05.11.2014 Копия в Google