Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В частности: а) По состоянию на 1 января 2003 г. сумма недоимки по налоговым платежам составила 13 952,2 млн. рублей, по пеням и штрафам — 25 126,0 млн. рублей. В результате несоблюдения налоговыми органами статей 46, 76 и 77 НК РФ, предусматривающих меры по обеспечению исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, в бюджет города в 2002 г. недопоступило около 1,7 млрд.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

в г.Лесной Нижнетурннского района Свердловской области простых векселей ОАО «НК ЮКОС» на сумму 1.282.475.105 руб. вместо налоговых платежей денежными средствам, в том числе: налог на прибыль - 146.326.132 руб.; налог на содержание ЖФ и объектов СКС - 46.745.241 руб.; налог на пользователей автодорог- 58.059.753 руб.; налог на реализацию ГСМ по ставке 25% - 151.003.649 руб.; налог на реализацию ГСМ по ставке 17,241379 % - 4.887.863 руб.; НДС по ставке 20% - 875.452.467 руб. После чего, под ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Вексельторг здесь неуместен.

Так, в требовании о предоставлении документов №1 от 01.07.2005 г. налоговый орган просил представить «учредительные документы, приказы о назнаяении должностных лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность за период с 01.01.2002 по настоящее время и т.д.», №2 от 18.07.2005 г. - «штатное расписание ЗАО «МИАН», должностные инструкции на работников ЗАО «МИАН» и т.д.», №№2/1 от 25.07.05 г. - «договоры купли-продажи векселей с юридическими и физическими лицами за проверяемый период ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

4. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... на содержание ЖФ и объектов СКС – 58.623.495 руб. Налог на пользователей автодорог – 97.705.825 руб. Налог на реализацию ГСМ по ставке 25% – 1.747.806.959 руб. Налог на реализацию ГСМ по ставке 17,241379% – 609.197 руб. НДС по ставке 20% – 1.408.265.904 руб. Кроме того, с целью уклонения от уплаты налоговых платежей денежными средствами Ходорковским, Лебедевым и действующими с ними членами организованной группы через генерального директора ООО "Митра", за 2000 г. было передано простых векселей ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

5. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Mobil, входящая в настоящее время в состав ExxonMobil Corp, договорилась в 1996 г. выплатить 1.1 млрд. долларов за 25 процентов доли в гигантском нефтяном месторождении в Казахстане.
Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

6. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 1 февраля 2003 года по 25 мая 2004 года – управляющий директор со статусом исполнительного вице-президента «Базового элемента».
... отмену выборов губернаторов и депутатов-одномандатников, реформу электроэнергетики по А. Чубайсу, пенсионную реформу по М. Зурабову, Налоговый кодекс (одинаковые налоги для нищих и для олигархов), Трудовой кодекс (упрощение увольнения работников и ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

7. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... справки стоимости выполненных работ (КС-3), акты о выполненных работах (КС-2) выполненные собственными си-лами и силами привлеченных организаций, акты ввода в эксплуатацию объектов законченных капитальным строительством (требование о предоставлении докумен-тов № 1 от 01.07.2005), книгу учета векселей (требование о предоставлении доку-ментов №2/1 от 25.07.2005). При этом в ходе проведения повторной выездной налоговой проверки было установлено, что ЗАО «МИАН» были заключены следующие договора ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... 1999 г. и советнику Горшкова K. Наму 25 ноября 1999 г. В нарушение врученных исполнительных листов аукцион был проведен 26 ноября 1999 г., договор подписан 30 ноября 1999 г., и зарегистрирован Регистрационной палатой 1 февраля 2000 г. Игнорирование ...
Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

9. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... д.15а, о чем свидетельствует почтовая карточка №16/1-2740-06 от 25.12.2006г. 1. О третьих лицах, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. 1.1. Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора, в ...
На три года условно за налоговые правонарушения был осужден бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

10. Полный перечень фирм Абрамовича.

... г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 23, Руководство : Ойф В. А. (Абрамович Р. А.) Бухгалтер : Губинец В М Телефон бухгалтера : Уставной фонд (тыс.руб.) : 43700 Вид деятельности : ОПТОВАЯ'ТОРГОВЛЯ Дата регистрации : 25.05.95 Код ОКПО : 40125869 Кол.учред. физ.лиц : 1 Налоговый округ : 18 ———————————— УЧРЕДИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ——————— 1. Абрамович Р. А. Адрес : Москва, Цветной бульвар, д.20 Паспорт : ХХ1Х- МЮ Номер : 564047 Кем выдан : 18 о/м г. Москвы Когда выдан : 16.11.82 Доля участия ( % ) : 98 ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

11. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... исполнительного органа в целях «получения необоснованной налоговой выгоды», говорится в сообщении СК. Размер неуплаченных «ТНС Энерго Нижний Новгород» в 2014–2016 годах налогов в СК оценили более чем в 1 млрд руб. В офисных помещениях «ТНС Энерго» и ...
Офшор Sunflake Limited Аржанова продал Гинеру 25% акций. Но Аржанов до сих пор остается крупнейшим акционером: по данным на конец года, через Sunflake Limited и ООО «ТНС Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

12. Справка о результатах проверки

... 2005, 2006 и 2007 годы и данных Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан установлено, что общая сумма дохода Хабирова Р.Ф. за период с 2003 по 2007 годы составляет 6 674,1 тыс. руб. В настоящее время на семью Хабирова Р.Ф ...
... в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе» и аналогичным Указом Президента Республики Башкортостан от 25 июля 1997 года № УП-496 установлена обязанность указанных в них лиц ежегодно представлять сведения о доходах, имуществе и ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

13. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Департамент государственного и муниципального имущества города Москвы от имени правительства Москвы выступает соучредителем открытого акционерного общества «Московские монорельсовые дороги» (ММД) с долей Москвы в уставном капитале 25% + 1 акция при ...
Это и квартирный вопрос, и социальная защита малоимущих, и проблемы в сфере ЖКХ. Кроме того, люди часто просят разъяснить действующее налоговое, трудовое, социальное законодательство.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

14. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Арестован 25 октября 2003 года. 31 мая 2005 года Мещанский суд признал Ходорковского виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

15. Вся Администрация Президента.

Дочь Надежда родилась 25 сентября 2002. Клебанов Илья Иосифович полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (с 1 ноября 2003) Родился 7 мая 1951 в Ленинграде.
Награжден тремя медалями и знаком "Почетный сотрудник налоговый полиции", орденом Преподобного Сергия Радонежского.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

16. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Согласно п.1 ст-57 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», где установлено, что с момента вынесения Арбитражным судом определения о принятии заявления о признании должника банкротом имущественные требования к должнику могут быть предъявлены только с соблюдением порядка предъявления требований к должнику, установленных настоящим федеральным законом, Данный договор нарушает положения ст.ст.27,29,45 Налогового кодекса РФ. Таким образом, договор № 113 об оказании финансовой помощи от 25 октября ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

17. Перечень фирм

юр. лиц : 2 Налоговый округ : 34 ---------------------- УЧРЕДИТЕЛИ ---------------------- 1. КАРЛОВ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД РЕГ.ОТДЕЛОМ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ ДУБЛИНА ИРЛАНДИЯ 213173 ОТ 15.02.94 БАРКЛАЙЗ БАНК ПЛС, 47/48 СЕНТ СТИВЕНС ГРИН ДУБЛИН 2 ИРЛАНДИЯ ...
... ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ С.ПЕТЕРБУРГА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.С.ПЕТЕРБУРГ,СМОЛЬНЫЙ, ТЕЛ.278-11-13 Уст.фонд: 0 25 %% АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ ОМНИ-САНКТ ПЕТЕРБУРГ OMNI - ST. PETERBURG СО ОМНИ-САНКТ ПЕТЕРБУРГ, АОЗТ Свидетельство: АОЛ-699 Индекс: 193060 01 N ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

18. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Сейчас в России Давиду Тетруашвили принадлежит только 1,25% в ООО «Брокар парфюмс», которое занимается оптовыми поставками парфюмерии.
Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

19. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Так, в Швейцарии в 2002 г. импортные пошлины составили всего 1.2% от общей суммы налоговых поступлений, в США – 1%, а в Великобритании – 0%. Более того, беднейшие развивающиеся страны в настоящее время испытывают серьезные проблемы со сбором всех налогов. В развивающихся странах общая доля налогов в ВНП всегда оказывается более низкой, чем в развитых странах – так, в 2002 г. доля налогов в ВНП развивающихся стран составляла в среднем лишь около 15%, тогда как в развитых странах она достигала 25%.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

20. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1004 "О некоторых вопросах налоговой политики" установлено, что с 1 июля 1994 года формирование отраслевых целевых фондов должно осуществляется исключительно путем перечисления предприятиями ...
Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 25.10.2001 Контрольно-ревизионная деятельность Отчет о результатах проверки выполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, направленных по ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google